جاكرتا - أشار باريسكريم بولي إلى أن هناك 6 طرق غالبا ما تستخدم في حالات الاستثمار غير القانوني. واحد منهم هو الخيار الثنائي الذي تستخدمه إندرا كنز ودوني سلمانان.
"تصنف الشرطة بناء على نتائج التحقيق (وجدت ، طريقة العمل الحمراء) في قضايا الاستثمار غير القانوني" ، قال Kabareskrim Polri Komjen Agus Ardianto للصحفيين يوم الخميس ، 10 مارس.
الطريقة الأولى هي تقديم أرباح أو فائدة عالية للأعضاء المحتملين. عادة ، يتم استخدام هذا الوضع في استثمارات الأسهم والعقارات.
وقال أغوس: "وضع الاحتيال الذي يعد بأرباح أو فائدة عالية على رأس المال المودع لإدارة الاستثمارات العقارية والأسهم وتداول السلع وغيرها من الأشياء التي تبين أنها وهمية".
الوضع الثاني هو اختلاس أموال العملاء الاستثمارية. وسيستخدم الجناة الأموال ليس وفقا لتصنيفهم.
عادة ، سيتم استخدام أموال العميل للمصالح الشخصية أو الجماعية.
ثم ، هناك أيضا الوضع التعاوني. حيث يقوم الجاني بجمع الأموال من المجتمع المحلي الذي ليس عضوا في التعاونية. هذا الوضع مشابه للأنشطة المصرفية.
"رابعا هو طريقة التأمين على أموال العملاء المختلسة لصالح مجلس الإدارة. وفي الوقت نفسه ، في جريمة تداول الروبوتات والخيارات الثنائية ، فإن الوضع المستخدم ، من بين أمور أخرى ، يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبورصات السلع ، "قال أغوس.
"كلاهما (روبوتات التداول والخيارات الثنائية) وهمية وغير قانونية لجذب المستثمرين وإيداع مبالغ معينة من الأموال ليتم الوعد بمزيد من الأرباح".
علاوة على ذلك ، هناك أيضا وضع الاحتيال عبر الإنترنت. ووعد الجناة بأن يتمكن الضحايا من التداول في بورصات السلع الأساسية بأرباح عالية وثابتة، ولكن تبين أنهم وهميون.
أخيرا ، يتم تنفيذ طريقة تداول الاستثمار في بورصات السلع أو المنصات. عادة ما يدعي الجناة أن المنصة المستخدمة قد حصلت على تصريح أو قانوني.
وقال أغوس: "الاحتيال عبر الإنترنت هو التداول في بورصات السلع الأساسية التي تبين أنها غير مرخصة وتم اختلاس أموال وهمية".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
أخبار ذات صلة
