جاكرتا - أشار مركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية (PPATK) إلى أنه تلقى 375 تقريرا يتعلق باستثمارات غير قانونية ، بما في ذلك تلك التي تنطوي على إندرا كنز ودوني سلمانان. من التقرير ، بلغ عدد المعاملات 8,267 تريليون روبية.
"هناك 375 تقريرا تلقته PPATK وكان عدد المعاملات المتعلقة بالاستثمارات غير القانونية من الأطراف المتعلقة ب sunmod alkes ، والفوركس ، و fireblast ، و afiiliator 8،267 تريليون روبية أكثر" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافادانا للصحفيين يوم الخميس ، 10 مارس.
ثم، في سلسلة من حالات التعامل مع الاستثمار غير المشروع، جمدت PPATK 121 حسابا. وبالتالي ، فإن إجمالي الأموال المجمدة يبلغ حوالي 355 مليار روبية.
"لقد وصل هذا المبلغ الآن إلى 353 مليار روبية أخرى ، أي ما يقرب من 355 مليار روبية. أننا توقفنا بناء على التقارير التي تلقتها PPATK "، قال إيفان.
في الواقع ، استنادا إلى نتائج البحث ، وجدت PPATK أيضا معاملات من الخارج. سواء من إندونيسيا في الخارج أو العكس.
"إنه في الخارج إلى سنغافورة وأستراليا وأمريكا. ثم الصين"، قال إيفان.
وبهذه النتائج، ستواصل PPATK التحقيق في مختلف المعاملات المشبوهة المتعلقة بالاستثمارات غير المشروعة. لذلك ، لا تستبعد إمكانية الحصول على حقائق جديدة.
وقال إيفان: "تواصل PPATK حماية المصلحة العامة ، وتسعى PPATK إلى منع حدوث هذه القضية مرة أخرى في المستقبل ، وتأمل PPATK أن يكون الجمهور أكثر وعيا بالاحتيال المحتمل".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024 #اكتشاف الجثث #Pilot Susi Air is being held hostage by KKBجمع
