جاكرتا (رويترز) - حقق محققون من وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية الإندونيسية مع عشيق إندرا كنز وخطيبته فانيسا خونغ في قضية الاشتباه في احتيال استثماري في تداول الخيارات الثنائية من خلال تطبيق بينومو.
وخلال الفحص، استكشف المحققون العلاقة والأعمال التي بناها مع المشتبه به في قضية بينومو. والهدف من ذلك هو معرفة مصدر تدفق الأموال لكلا المالين.
"(التفتيش ، الأحمر) فيما يتعلق بالعلاقة الشخصية والتجارية مع المشتبه به IK" ، قال رئيس قسم العلاقات العامة في قسم العلاقات العامة للشرطة الوطنية ، المفوض جاتوت ريب هاندوكو ، للصحفيين يوم الأربعاء ، 9 مارس.
وقال غاتوت إن المحققين استجوبوا فانيسا ب 20 سؤالا. حيث استغرقت عملية امتحان فانيسا خونغ حوالي 9 ساعات.
"تم فحص فانيسا خونغ من 11.00 WIB إلى 20.15 WIB مع 20 سؤالا" ، قال غاتوت.
وفي الوقت نفسه، من أجل فحص روديانتو بي، وهو والد زوجة إندرا كنز في المستقبل، أعاد المحققون جدولة ذلك الأسبوع المقبل. لأنه لم يكن هناك لأنه كان مريضا.
"تم إعادة جدولة روديانتو وهي مستعدة للحضور يوم الثلاثاء 15 مارس 2022" ، قال جاتوت.
وقالت شرطة التحقيقات الجنائية في وقت سابق إن فحص خطيبة إندرا كينز، فانيسا خونغ، كان للتحقيق فيما إذا كان هناك تدفق للأموال التي تلقتها من القضية التي يجري التحقيق فيها.
"سيتم أخذ المعلومات المتعلقة بكل قضية من القضايا الجنائية وعلاقتها بتدفق الأموال ، سواء كانت تتدفق إلى حساباتها" ، قال رئيس قسم العلاقات العامة في الشرطة ، العميد أحمد رمضان.
إن فحص الاثنين هو محاولة من قبل المحققين للتحقيق في جرائم غسل الأموال (TPPU). ويرجع ذلك إلى أن المحققين بدأوا عملية مصادرة الأصول المشتبه في أنها عائدات احتيال تحت ستار بينومو.
وقال رمضان "بما في ذلك أصول تدفق الأموال التي وزعتها IK على الناس ، سيتم التحقيق في هذا لاحقا".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
