جاكرتا - أوقف مركز الإبلاغ والتحليل عن المعاملات المالية مع المحققين مؤقتا المعاملات وأوقف حالات الاستثمار غير المشروع. وبلغ التعليق المؤقت للمعاملات والكتل 202 بليون روبية من 109 حسابات على 55 من مقدمي الخدمات المالية.
وقال رئيس حزب العمل من أجل السلام في كردستان إيفان يوستيافاندا في بيان مكتوب يوم الجمعة، 4 آذار/مارس، "سيستمر العدد في التزايد وفقا لعملية التحليل التي أجرتها PPATK والمحققين.
وقد تعاملت PPATK مع حالة الاستثمار غير المشروع منذ بداية العام مع 9 حالات بما في ذلك الروبوتات التجارية والخيارات الثنائية وتداول الفوركات مع المعاملات الاسمية التي حللتها PPATK في جميع الحالات لتصل إلى تريليونات الروبية.
10- وتقوم شركة PPATK، وفقا لواجباتها وسلطاتها، برصد تدفق الأموال من المستثمرين إلى مختلف الأطراف المشتبه في بيعها منتجات استثمارية غير مشروعة وتتعاون مع المحققين.
ويتم تعليق المعاملات مؤقتا لمدة 20 يوم عمل وينسق مع أجهزة إنفاذ القانون.
وقال رئيس PPATK " ان PPATK يذكرنا بان نكون اكثر حذرا من عروض الاستثمار التى ليس لها شرعية ، وتقدم ارباحا غير طبيعية ، والاصول الاساسية غير واضحة لانها مضاربة محفوفة بالمخاطر تماما " .
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024 #اكتشاف الجثث #Pilot Susi Air is being held hostage by KKBجمع
