معالجة الخيارات الثنائية يحصل أعمق, الهدف للشركات التابعة الأخرى وتدفقات صندوق إندرا كينز

إندرا كنز مشتبه به / الصورة : أنتارا

جاكرتا - تواصل وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة التحقيق في حالات الاحتيال المزعوم تحت ستار تداول الخيارات الثنائية. في الواقع، كان التطور كبيرا جدا.

وفي هذه الحالة، بدأت إدارة التحقيقات الجنائية في تتبع تورط فروع أخرى إلى أصول تعود إلى إندرا كنز. أين، (كرازي ريتش ميدان) تم تسميته مشتبها به في قضية (بينومو).

هدف للتابعة

وقال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة في وحدة التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية، العميد ويسنو هرماوان، إنه يجري التحقيق مع ثلاثة أشخاص لتورطهم كمنتسبين.

وقد تولى حزبه أمر اثنين منها وكانا نتيجة لتطوير قضية بينومو.

"نعم ، قد يكون لدينا 2 آخرين (Affiliators ، إد)" ، وقال ويسنو للصحفيين ، الثلاثاء 1 مارس.

ويشتبه في أن الشركتين التابعتين متورطتان استنادا إلى نتائج فحوص الشهود. لذا، حتى الآن، لا يزال يجري التحقيق في دورها ومشاركتها.

واستنادا إلى المعلومات، كان لدى الشركتين التابعتين الأحرف الأولى من اسم PS و EL. ومع ذلك، لا يوجد بيان رسمي بشأن هذا الأمر حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، يتم استدعاء إحدى الشركات التابعة الأخرى بالأحرف الأولى من DS. وتعامل هذه الشركات التابعة في مديرية الجرائم السيبرانية.

"(واحد يجري فحصها ، الأحمر) هو DS ، نعم" ، وقال ويسنو.

وأجرت التحقيق مديرية الجرائم السيبرانية لأن الطرف المقدم للتقرير لم يبلغ مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة. غير أن ويسنو ذكر أن حالات الاحتيال المزعومة لا تزال تعالج على النحو الواجب ووفقا للقواعد.

"الضحية ذكرت هناك ، وذلك في سايبر ، انها نفس الشيء" ، وقال ويسنو.

أصول إندرا كنز

وبصرف النظر عن ذلك، ذكر ويسنو أن حزبه يحقق في أصول إندرا كنز. ويرتبط هذا التحقيق بجريمة غسل الأموال.

في الواقع، تتبع تدفق هذه الأموال سيؤدي إلى أقرب شخص الذي رش من أموال إندرا كينز.

وقال ويسنو " اننا سنطوره ايضا الى اقرب الناس ( اندرا كنز ) " .

وذكر هذا الجنرال ذو النجمة الواحدة أيضا أن جميع الأطراف المشتبه في تورطها ستعالج وفقا للقواعد.

وقال ويسنو " ان من يتذوق او يتلقى اموالا من جريمة غسيل الاموال سوف يتعرض بالتأكيد للضرب بمن فيهم المقربون منه " .

وحتى الآن، قام باريسكريم بالتعاون مع مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية بحجب أربعة حسابات تخص إندرا كيسوما الملقبة إندرا كينز. الرصيد المخزن في الحساب يصل إلى عشرات المليارات.

"لقد حجبنا 4 حسابات قمنا بحظرها. المال موجود بعشرات المليارات".

ومع ذلك، لم يفصل ويسنو مبلغ الأموال المجمدة من حساب إندرا كينز. وأكد فقط إذا كان لا يزال استكشاف الأصول الأخرى.

أحد الأصول التي يجري تعقبها هو منزل (إندرا كينز) وسيارتها وسيسعى المحققون للحصول على معلومات عما إذا كانت هناك صلة بين الشراء وعائدات الجريمة.

"في وقت لاحق، سنكون جنبا إلى جنب مع أصدقاء PPATK للكشف عن الصفقة. ولكن علينا أن نكون حذرين مع هذا، الأدلة ليست ذات صلة. مثل السيارة، من أين تشتري سيارة، من أين يأتي المال؟ ثم ، يجب الموافقة على المنزل ، والمنزل أولا " ، وقال فيشنو.

وإذا ثبت أن المنزل والسيارة التابعين لصحيفة إندرا كنز هما من عائدات الجريمة، فإن الشرطة والشرطة ستصادرهما على الفور.

بيد انه فى هذه العملية ، قال ويسنو ان الشرطة ستنتظر صدور حكم من المحكمة . قرارات المحاكم هي أحد المتطلبات الإدارية.

"نعم، لقد قدمناها. فقط انتظروا الحكم".