من هو سبلاش كوان التجارة احتيال إندرا كينز? واحدا تلو الآخر تتبع Bareskrim ، بما في ذلك إغلاق الناس

إندرا كنز/ دوك إنستغرام إندراكينز

جاكرتا - بدأ باريسكريم التحقيق في تدفق الأموال المشتبه في الاحتيال تحت ستار تداول الخيارات الثنائية. في الواقع، البحث يؤدي إلى أقرب شخص الذي رش إندرا كينز.

وقال مدير قسم الجرائم الاقتصادية الخاصة في باريسكريم العميد ويسنو هيرماوان للصحافيين الثلاثاء 1 اذار/مارس "سنطور ايضا الى الاشخاص الاقرب الى (اندرا كنز، الاحمر)".

وذكر هذا الجنرال ذو النجمة الواحدة أيضا أن البحث عن تدفق الأموال يتصل بالتعامل مع جرائم غسل الأموال. وفي وقت لاحق، سيتم التصرف بناء على جميع الأطراف التي يزعم أنها متورطة وفقا للقواعد.

وقال ويسنو " ان من يتذوق او يتلقى اموالا من جرائم غسيل الاموال سوف يتعرض بالتأكيد للضرب ، بمن فيهم المقربون منه " .

وفي هذه العملية، تعاون المحققون مع P وين. حيث تم تجميد بعض الحسابات الخاصة بالأفيليات بما في ذلك إندرا كنز والتي وصلت اسميا إلى عشرات المليارات. "عشرات المليارات، لا يمكننا فعل ذلك. قال ويسنو: "عندما نفتحه.

جمدت PPATK معاملات 77 حسابا مؤثرا أو تعرف باسم Crazy Rich. أين، 4 منهم حساب إندرا كينز.

"نعم هذا صحيح (تجميد الحسابات، الأحمر)، بما في ذلك وجود عملائنا. إذا لم يكن خطأ 4 روايات نعم"، وقال محامي إندرا كنز واردانيمان لاروسا للصحفيين يوم الجمعة، 25 فبراير.

ولم يشاود واردانيمان تحديد مبلغ الاموال في بعض الحسابات. لقد ذكر فقط إذا كان الحساب بأكمله من بنك محلي

"لا أستطيع أن أقول (الاسمية، الأحمر). حسابات محلية".

جمدت PPATK عشرات الحسابات التي تخص المؤثرين أو مجنون ريتش. ويتم ذلك بسبب التورط المزعوم في العمل الإجرامي للاستثمار.

وقال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندا " ان عدد الحسابات المتعلقة بالاستثمار بودونج التى تم تعليقها مؤقتا من قبل PPATK يصل إلى 77 حسابا مملوكا ل 44 طرفا تقع في 48 مزودا للخدمات المالية".