جاكرتا - كشفت مديرية شرطة جاوة المركزية للمخدرات (جاتينغ) مرة أخرى عن جرائم غسل الأموال من عائدات مبيعات المخدرات. وقد كشف عن ذلك رئيس شرطة جاتينغ، إرجين بول أحمد لوثفي، في مؤتمر صحفي، في مابولدا جاتينغ، الأربعاء، 29 كانون الأول/ديسمبر.
وقال أحمد لوثفي، من النتائج التي كشفت عن أن القضية تم تأمينها بالأحرف الأولى من اسم FSR، وهو من سكان سامبيريجو، كاب غراغن. وبالإضافة إلى تأمين الجناة، حصل الضباط أيضا على عدد من الأدلة النقدية التي بلغت مليار روبية، و4 سيارات، و3 دراجات نارية، ومنزل واحد يشتبه في أنه نتيجة للجريمة. وتبلغ القيمة الإجمالية للأدلة المضمونة أكثر من 4 مليارات روبية.
وأوضح رئيس الشرطة أن جميع الأدلة التي تم الحصول عليها كانت نتيجة لجرائم غسل الأموال التي ارتكبها سجين (سجين) في قضية مخدرات بالأحرف الأولى من اسم JW.
"لذلك تم القبض على جي دبليو من قبل BNN في عام 2014 على أدلة على حيازة 1 كيلو ميث وقضى حكما بالسجن لمدة 11 عاما. ولكن في الفترة من 2017 إلى 2021، كان الأمر يتعلق بمراقبة تداول المخدرات في جاوة الوسطى من داخل السجن، حسبما قال رئيس الشرطة.
وقال ديرسناركوبا بولدا جاتينغ، كومبيس بول لطفي مارتاديان، الذي رافق رئيس شرطة جاتينغ في مؤتمر صحفي، إن الكشف عن هذه القضية بدأ من إلقاء القبض على الأحرف الأولى من اسم TW من قبل ديترسوناركوبا بولدا جاتينغ لحيازته ميث يزن 18 غراما في فندق في كاب كارانيغانيار، في 22 مارس/آذار.
وقال لطفي مارتاديان " ان نتيجة هذا التطور ، اعترف المشتبه فيه بملكية السلع جاء من امر من جى دبليو الذى وضع كمواطن بناء ( سجين ) " .
ثم تبع ذلك ديتريسوناركوبا بولدا جاتينغ بالتنسيق مع وزارة المالية وباكا جاتينغ للتحقيق في الوحدة المزعومة التي نفذها المشتبه فيهم من قبل JW.
وكشفت نتائج التحقيق عن تدفق أموال مشبوهة في الحساب الذي يسيطر عليه المشتبه فيه JW وF الذين هم صديقات JW.
في تنفيذ أفعاله، وقال JW من داخل lapas الآخرين للمساعدة في إدارة تجارة المخدرات ليتم بيعها مرة أخرى للآخرين. ثم يتم تحويل عائدات البيع إلى حساب BCA باسم DN. ومن المعروف أن الحساب يعود إلى زوجة المشتبه به JW الذي توفي في عام 2013 ثم استخدم JW لاستيعاب عائدات مبيعات الميث.
ثم تؤدي نتائج التطور التي قام بها الضابط إلى دور واو الذي يزعم أنه تلقى وأنفق أموالا من جرائم المخدرات من JW.
في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ألقي القبض على المشتبه به ف من منزله في راغن. وتبين من نتائج الفحص والتحقيق أن المشتبه فيه واو لعب دورا في المساعدة على توفير حساب مصرفي لحركة المخدرات كان يستخدم بعد ذلك في معاملات المخدرات.
وقال كومباس لطفي مارتاديان: "على مدى أربع سنوات من عام 2017 إلى عام 2021، قام (المشتبه به JW) ب تشغيل الأموال بالتعاون مع المشتبه به F الذي تم تحديد وضعه كصديقة ل JW، من خلال إدارة العديد من الحسابات التي هي كلها نتيجة للجريمة والتي تم التعرف عليها من قبل المشتبه به".
وكان المتهم قد هدد بالمواد 3 و4 و5 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال والمادة 137 من الرسالة (أ) من القانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن المخدرات مع التهديد بعقوبة أقصاها السجن لمدة 20 عاما وغرامة أقصاها 10 مليارات روبية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #سوريا #ناتارو #عيد الميلادجمع
