أمور مختلفة تتعلق بحالة الاستثمار الاحتيالي في ضخ رأس مال المعدات الطبية، وفقا لوزارة تتبع الأصول

رسم توضيحي (غير مائل)

جاكرتا - كشف الاستثمار الاحتيالي في حقن المعدات الطبية (الألكيس) عن هوية ثلاثة مشتبه بهم. حيث تمكنوا من خداع مئات الضحايا.

10 - وقد كشفت في هذه القضية حتى الآن عدة وقائع لدى إدارة الجرائم الاقتصادية الخاصة التابعة لوحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة. بدءا من الوضع إلى دور المشتبه بهم.

أما بالنسبة لطريقة العمل، فإن المشتبه بهم الثلاثة V و B وDR خدعوا ضحاياهم باستخدام إحدى الوزارات.

وصرح رئيس شعبة العلاقات العامة في شعبة العلاقات العامة بالشرطة الوطنية، المفوض أحمد رمضان، بأن هذا التربح تم حتى يؤمن الضحايا بالعرض الاستثماري. وعلاوة على ذلك، فإنها تحمل أيضا أمر عمل.

"وإقناعا للمستثمرين أو ضحايا ضحاياه، قدم مجموعة من المعدات الطبية. اؤمنوا وهناك أمر عمل من الوزارة المعنية".

ثم، يقوم المشتبه بهم أيضا بإغراء ضحاياهم بأرباح كبيرة. كما يستثمر الضحايا المهتمون أموالهم.

وقال رمضان " ان صنع هذه الرسالة هو الذى يجعله متأكدا ، الى جانب انه اغرى بقوله هنا ان الاموال او الارباح الكبيرة تصل الى 30 فى المائة ، بيد انه كان يؤمن بها ايضا بامر عمل " .

غير انه فيما يتعلق بالمذكرة قال رمضان انه لا يستطيع تأكيد صحتها . غير أن المحققين سيحققون في التزوير المزعوم.

"حسنا، بالطبع هذا سيتم التحقيق أولا من قبل المحققين. هل يجب ان تحمل هذه الرسالة توقيعا، ورقه، هل هذه الرسالة مزورة ايضا".

وفي تنفيذ الاحتيال المزعوم، استخدم جميع المشتبه فيهم هذا الأسلوب. لأنهم، من الفحص المؤقت، يلعبون دورا في العثور على ضحايا محتملين.

وقال رمضان " ان دور كل منهما يبحث مؤقتا عن عملاء ، نعم ، ما هو واضح هو انهم يشاركون بشكل مباشر فى العثور على عملاء " .

بيد انه مازال يجرى التحقيق فى الدور الدقيق للمشتبه فيهم ، وهو رمضان . لذلك، في وقت لاحق سوف تكون معروفة بالتفصيل دورهم.

وقال رمضان " ان هؤلاء الثلاثة على صلة بالضحية ، وبالطبع مازال المحققون يطورونها " .

وبالإضافة إلى ذلك، يجري أيضا تطوير هذه القضية لاستكشاف إمكانية وجود مشتبه فيهم آخرين. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تم تسمية ثلاثة أشخاص فقط كمشتبه بهم.

هل هناك مشتبه بهم آخرين وراء ذلك؟ وفي وقت لاحق، سيتم تقديم نتائج التطوير".

وفي الواقع، تم تسجيل المشتبه فيهم، باستخدامهم هذا الأسلوب، على أنهم نجحوا في خداع 156 شخصا. حيث، بلغ إجمالي الخسارة حتى الآن Rp421 مليار.

وقال رمضان " ان هذا يعنى ان 141 زائد 15 يعنى 156 ( ضحايا ، ا ) " .

وتم تقسيم مئات الضحايا إلى مجموعتين. حيث، كانت المجموعة الأولى تتألف من 15 شخصا أصبحوا ضحايا.

وقال رمضان: "خسر 15 ضحية فقط خسائرهم أو القيمة التي أنفقوها أو خدعوا 362.385 مليار وحدة حقوق درائية".

ثم تألفت المجموعة الثانية من 141 شخصا. وخدعوا المشتبه فيهم بما مجموعه 60.7 بليون من حقوق السحب الخاصة.

غير أنه من الممكن أن يستمر عدد الضحايا والخسائر في الازدياد. لأن التحقيق لا يزال جاريا.

وقال رمضان "من الممكن ان يكون هناك ضحايا اخرون، لذلك بالطبع اذا كان هناك عدد اكبر من الضحايا، فان عدد الخسائر قد يصل ايضا الى اكثر من ذلك".

ومن ناحية أخرى، سيبدأ المحققون، في سير معالجة القضية، في تعقب الأصول التي يملكها المشتبه فيهم. وقد تم البحث بالتعاون مع مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية .

وقال رمضان " علاوة على ذلك ، سيتعقب المحققون الاصول للمشتبه فيهم ويطلبون تفتيشا من جانب الشرطة " .

ليس ذلك فحسب، بل سيطلب المحققون أيضا معلومات من الخبراء. ومن المقرر أن يستمر هذا في استكشاف القضية.

خاصة، حول طريقة التشغيل التي تستفيد منها الوزارة. ومن ثم، فإنه يعرف عن صحة أوامر العمل التي يملكها المشتبه فيهم.

وأوضح رمضان "ثم ستدرس الخطة التالية أيضا خبراء التجارة والخبراء المصرفيين وخبراء غسيل الأموال وكذلك الفحوصات التي تقوم بها البنوك ووزارة الصحة ووزارة التعليم والثقافة فيما يتعلق بمشروع المعدات الطبية الذي استخدمه المشتبه بهم كطريقة عمل".

مع سلسلة من الحقائق التي تم الكشف عنها حتى الآن، ويشتبه في أن المشتبه بهم لديهم مقالات متعددة.

وهي تخضع للمادة 378 من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال أو الأعمال، والمادة 372 من القانون الجنائي بالاقتران مع الفقرة (1) من المادة 55 من القانون الجنائي الأول أو المادة 56 من القانون الجنائي المتعلقة بجريمة الاختلاس.

الفقرة (1) من المادة 46 من القانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن المصارف، والمادة 105 و/أو المادة 106 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن التجارة، والمادة 3 و/أو المادة 4 و/أو المادة 5 و/أو المادة 6 بالاقتران مع المادة 10 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع جريمة غسل الأموال والقضاء عليها