الكشف عن وضع غسل الأموال ، PPATK : المسؤولين القدماء ولكن على نطاق واسع عقد أجهزة الصراف الآلي من الأطراف الأخرى

مدير مركز التحليل والفحص I لتقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK) محمد نوفيان (وردهاني تسا تسيا/ VOI)

جاكرتا - قال مدير التحليل والفحص الأول في مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية، محمد نوس، إن هناك ثلاثة أساليب يستخدمها المسؤولون لغسل الأموال الناجمة عن أعمال الفساد الإجرامية. واحد التي لا تزال تستخدم على نطاق واسع هو عقد بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الائتمان باسم طرف آخر.

وقد نقل ذلك في نشاط حلقة النقاش: إيجاد التآزر بين مسؤولي إنفاذ القانون والوكالات ذات الصلة. وقد تم تنظيم هذا الحدث قبل الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد (هاكورديا) 2021 الذي سيتم الاحتفال به في 9 ديسمبر.

"هذا هو قليلا من الطراز القديم ولكن يمارس على نطاق واسع حيث المسؤولين الحكوميين أو مديري الدولة عقد أجهزة الصراف الآلي أو بطاقات الائتمان التي تنتمي إلى أطراف أخرى"، وقال Novian كما نقلت من موقع يوتيوب KPK الإندونيسية، الاثنين، 6 ديسمبر.

وتابع قائلا إن بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الائتمان هذه يمكن أن تصنع ببطاقة هوية مزورة. لذا، قال نوسفيان، يمكن أن يكون للمسؤول الفاسد حسابات متعددة لاستيعاب الأموال التي كانت نتيجة لممارسات وقحة.

وقال "حسنا، هذا (الأسلوب، الأحمر) يشكل تحديا لأن الصفقة لا يبدو أن لها تسطيرا ناشئا عن عمل الفساد الإجرامي الذي ارتكبه الجاني".

وعلاوة على ذلك، هناك دافع آخر يمكن القيام به هو الاستفادة من شركات الصرف الأجنبي أو الصرافين. وقال نوسوفيان إن هذه الطريقة غالبا ما تستخدم عندما يتلقى المسؤولون رشاوى من أطراف أجنبية.

وكشف ان هذه الطريقة تنفذ عادة عندما يعهد طرف اجنبى باموال الى مسئولين معينين فى اندونيسيا . "لذلك جلب موظفو شركة النقد الأجنبي آلاف الدولارات من خلال باتام. وقد أحضروا مع النقود لتحويلها إلى عملات أجنبية أخرى في إندونيسيا"، كما أوضح نوسوفيان.

وأضاف "في وقت لاحق، في نهاية الصفقة، ستقوم شركة النقد الأجنبي بسحب النقود وتسليمها إلى المسؤول المعني".

وقال نوسيان ان هذه الطريقة تستخدم على نطاق واسع لانها امنة ولم يتم اكتشافها ابدا . "هذا يشبه تقريبا الحوالة. في الواقع، فإنه يستخدم الصرافات والحصص النقدية كما ينظم في لوائح بنك إندونيسيا التي يساء استخدامها"، كما قال.

الطريقة الأخيرة هي استخدام شركة وهمية. وقال نوسيان ان هذه الطريقة استخدمت فى قضية الرشوة لشراء محركات طائرات رول رويس .

والحصول على معلومات، شملت القضية عددا من كبار المسؤولين في شركة بي تي جارودا إندونيسيا والقطاع الخاص. وقد عالجت لجنة القضاء على الفساد الفساد.

وقال " انها تستخدم شركات وهمية ثم تستخدم مهنة المحامين والموثقين للتلاعب فى المعاملات والتلاعب بالقانون حتى يبدو ان الاموال التى يتم تلقاها لرشوة المسئولين فى اندونيسيا من انشطة تجارية مشروعة " .

ووفقا لنوفيان، فإن طريقة غسل الأموال ستستمر بالتأكيد في تنفيذها من قبل مرتكبي الفساد. والهدف من ذلك هو أن الغارتا التي يحصلون عليها من هذا العمل المنافي للعقل لا يكتشفها مسؤولو إنفاذ القانون.

"إن الجهود المبذولة لمنع رؤية جرائم الفساد، والأصول الناتجة عن جرائم الفساد غير مرئية، ونحن على دراية بجريمة غسل الأموال. لذلك فعل شيئا سيئا ، لكنه تظاهر بعدم القيام بأي شيء سيء عن طريق غسل الأموال " ، وقال Novian.

"لذلك، بمجرد الكشف عن الفساد، وقال انه سوف تفعل ذلك فقط، وهذا المصطلح هو إرفاق هيئة ولكن الأصول مخبأة بطرق مختلفة باستخدام أقرب الناس، فإنها يمكن أن تستخدم المقرضين المال المهنية بحيث لا ينظر إلى الأصول في النظام الرسمي أو إلى APH"، وخلص.