مكتب النائب العام يطارد أصول المتهم بالفساد في أسابري إلى الخارج

مدير التحقيقات في مكتب النائب العام للجرائم الخاصة (Dirdik JAM-Pidsus) مكتب النائب العام سوباردي/أنتارا

جاكرتا - لدى محققي مكتب المدعي العام قائمة بالأصول التي يشتبه في أنها تابعة للمدعى عليه والمشتبه في فساده PT Asabri (Persero) الموجودين في الخارج ويتابعون هذه الأصول على الفور.

وقال مدير مباحث النائب العام للجرائم الخاصة (Dirdik JAM-Pidsus) النائب العام سوباردي، إن فريق التحقيق يعد حاليا خطوات قانونية رفع دعوى قضائية ضد هذه الأصول، سواء في شكل أسهم أو غيرها.

ونقلت وكالة أنتارا عن سوباردي قوله يوم الاثنين 15 نوفمبر "هناك بلد مفتوح، سنذهب إلى هناك (متابعة أصول المدعى عليه أسابري)، سيأتي الوقت الذي سنعلمكم فيه، نأمل أن ينجح ذلك لأننا سنمر بعملية الدعوى القضائية".

وقال سوباردى ان حزبه سيضاعف من ملاحقة اصول المشتبه فيه والمتهم عاسبري لاسترداد الخسائر المالية للدولة التى تكبدها فى هذه القضية لتصل الى 22.78 تريليون وحدة حقوق السحب الخاصة .

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت أثناء محاكمة قضية أسابري عدة وقائع، بما في ذلك الأصول المزعومة المقنعة باسم طرف آخر أو شريك للمدعى عليه أو المشتبه فيه.

واضاف "اذا كان الاتجاه موجودا، سنتصل بالتأكيد. وعلاوة على ذلك، إذا كانت المعلومات مهمة، بالطبع، علينا الاتصال بها مرة أخرى (فحص إد)".

وقال سوباردى انه حتى الان مازال البحث عن اصول فى قضية اعسبري يجرى نظرا لوجود مؤشرات على ان عدة اصول تم اخفاءها عمدا او تحويلها لتجنب المصادرة .

وبالإضافة إلى ذلك، أظهر مشتبه فيهم آخرون نوايا حسنة في إعادة الأموال من إدارة صناديق الاستثمار المشتركة في شركة PT Asabri. وقد قام بهذا العائد اثنان من مديري الاستثمار المشتبه فيهم.

وقال "هناك مشتبهان عادا. المشتبه بهم MAM وIM"، وأضاف سوباردي.

وذكر سوباردى ان المشتبه فيهما فى المخابراتية اعادا مبلغا قدره 10.7 مليار ريال .

وفي الوقت نفسه، وفيما يتعلق بالمطالبة القانونية لأحد المتهمين، أسابري، الذي ادعى أن أصول موكله صودرت أكثر من قيمة معالينه، وفقا لسوباردي، كان لا بد من إثبات البيان أولا.

في محاكمة قضية أسابري في محكمة الفساد في جاكرتا، الأربعاء 10 نوفمبر، كشف هاري سيتيانتو، الذي قدم كشاهد، أن المدعى عليه بيني تيجوكروسابوترو دفع لمجموعة PT Asabri أصولا في شكل أرض مملوكة لمنظمة PT Harvest Time عند فوترتها مقابل عوائد استثمارية.

في شهادته، اعترف هاري سيتونتو أن إجمالي الأموال التي حصل عليها بيني من PT Asabri كانت 802 مليار حقوق السحب الخاصة لشراء أسهم PT Harvest.

ثم، لأن عملية الاستثمار لم تسر على ما يرام، من أبريل إلى مايو 2016، قام مجلس إدارة شركة Asabri بجمعها مسبقا لشراء أسهم من بيني.

وفقا لهاري، أعطى بيني 100 مليار حقوق السحب الخاصة نقدا، ثم تم استبدال 702 مليار حقوق السحب الخاصة المتبقية بالقرعة.

بعد الحصول على مدخلات من مستشاره، تابع هاري، ثم اتهم PT Asabri بيني بسعر فائدة قدره 30 مليار حقوق السحب الخاصة. حتى أن ما تم تبادله لم يكن 702 مليار حقوق السحب الخاصة، ولكن 732 مليار حقوق السحب الخاصة.

وهذا على النقيض من المدعى عليه هيرو هدايت، الذي ذكر في لائحة الاتهام التي رفعها المدعي العام أن الخسائر التي سببها هذا المدعى عليه هي الأكبر في قضية أسبري.

ويشتبه في أن الخسارة الكبيرة لم تنفذ وحدها بمساعدة العديد من الشركاء، مثل AP وAR وMW. غير أن مصادرة أصول المدعى عليه وشركائه لم تكن متناسبة مع الخسائر المتكبدة.

وردا على التورط المزعوم لشركائه الذين ساعدوا بشكل مشترك فى صفقات احتيالية فى اسهم القلي او المساعدة فى نقل الاصول وتم اخفاءهم ، قال سوباردى ان المحققين سيراجعون اى معلومات تظهر . إذا تم العثور على أدلة جنائية، سيتحرك المحققون.

"الصبر، وإعطاء المحققين الوقت للعمل. إذا تبين أن أحد شركاء المتهم يتدفق منه (هيرو هدايت، إد)، فإننا بالتأكيد سنتابع ذلك. على أي حال، إذا كان هناك حفرة لمتابعة، وبطبيعة الحال، فإننا سوف نسعى إلى ذلك"، وقال سوباردي.

وفي السابق، شجع منسق جمعية مكافحة الفساد، بويامين سايمان، فريق التحقيق على تعظيم تعقب الأصول التي يملكها المدعى عليه والمشتبه به أسابري، سواء في الداخل أو في الخارج. بما في ذلك تتبع الأصول المشتبه في أنها تابعة لعدة شركاء.

"بالأمس، السبب في أن COVID قد هدأت، ينبغي أن يكون يمكن تعقبها، بما في ذلك في الخارج. وقد أمكن دخول هونغ كونغ وسنغافورة، بما في ذلك الفلبين وأمريكا. الآن يتم تعقبه مرة أخرى بحيث (عودة خسائر الدولة) يحصل على أقصى قدر من النتائج" ، وقال Boyamin.

وقال "على أي حال، أيا كان المشتبه بتورطه، هناك دليلان يساعدان ويستمتعان بالنتائج، يستحقان أن يذكر اسمهما مشتبها به".