جاكرتا - تحقق لجنة القضاء على الفساد في الاجتماعات والصفقات المالية التي تعقد خلال عمليات التحقق الضريبي.
ويتم ذلك من خلال فحص المفتش المساعد السابق كرئيس للفريق في مديرية الفحص والفوترة في المديرية العامة للضرائب، ألفريد سيمانجونتاك الذي تم تعيينه كمشتبه به يوم الخميس 11 نوفمبر.
وعلى الرغم من أنه تم تصنيفه كمشتبه به مع ووان رضوان، إلا أنه لم يتم احتجازه. وفي هذا الفحص، قدم ألفريد أيضا كشاهد لإكمال ملف شريكه.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية بالانابة للوقاية ايبى مارياتى للصحفيين يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر " انه تم تأكيد ان الشهود ، من بين اخرين ، لهم علاقة بالشيكات الضريبية التى اجراها المشتبه فيهم الذين قيل ان لديهم اجتماعات واتفاقيات لتقديم بعض الاموال للفحص " .
وبالإضافة إلى ألفريد، فحصت شركة KPK أيضا المدير المالي في بنك PT PAN Indonesia Tbk، مارلينا غوناوان؛ حفلة خاصة، أرثا ننديا كيرتاباتي؛ مدير استشاري الضرائب في شركة بصيرة للاستشارات، نافل بينور؛ شريك استشاري ضريبي سابق في شركة بصيرة للاستشارات، يوليا عمران مغربي.
وعلاوة على ذلك، فحصها أيضا المحققون، أي رئيس قسم الضرائب، مكتب الإدارة المالية في مصرف PT PAN Indonesia Tbk، تيكوريامان؛ رئيس قسم الامتحانات والفواتير والاستخبارات والتحقيق في كانويل DJP جنوب جاكرتا الأول، يودي سوتينا غارداويديا والموظفين الاستشاريين في شركة بصيرة للاستشارات، ساني لاستيان.
وفي هذه القضية، فحص المحققون أيضا أربعة شهود آخرين بحثا عن مواد مختلفة. وهم نوغراها رونالدو سابانغ سيمورانغكير؛ ونوغراها رونالدو سابانغكير؛ ونوغراها رونالدو سابانغكير؛ ونوغراها رونالدو سابانغ رئيس فرع كيلابا غادينغ في بي تي بينافالاسيندو دولاراسيا سيجاهتيرا أوتاما، ريانهور سينورات.
وبالإضافة إلى ذلك، فحص أيضا ساعي فرع PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama kelapa gading، كوسيم؛ ورئيس فرع جاجاهمادا دولاراسيا لسارقة المال في PT بينافالاسيندو دولاراسيا سيجاهتيرا أوتاما، ميدي كامان ديتا.
وقال ايبى " انه تم تأكيد الشهود من بين اخرين حول ما تردد عن تبادل بعض الاموال من جانب المشتبه فيه WR وآخرون ومصدره من الماس الضريبى الذى تنظمه نتائج الحسابات الضريبية " .
وفي الواقع، ستفحص شرطة كوسوفو أيضا شاهدين آخرين، هما خبيران من المديرية العامة للضرائب عارف بوديمان وأرياتنتا. كل ما في الأمر أن (آيبي) قال أن الاثنين لم يكونا حاضرين
واضاف ان "الاثنين اكدا لفريق التحقيق اعادة جدولته".
وكانت شرطة كوسوفو قد ذكرت في وقت سابق أن «حزب كوسوفو» اعتقل واحتجز قسرا الرئيس السابق لضريبة بانتانغ، ووان رضوان، وهو مشتبه به جديد في قضية الرشوة الضريبية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. وقد اتخذ هذا الإجراء لأنه اعتبر غير مصرح به.
وورد اسم ووان كمشتبه به مع الرئيس السابق لفريق الفاحص في مديرية الفحص والفوترة في المديرية العامة للضرائب، ألفريد سيمانجونتاك. وقد تم ذلك منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي هذه الحالة، تبين أن ووان تلقى أموالا سلمت بعد ذلك إلى اثنين من المسؤولين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، وهما أنجين برايتنو ودادان رمضاني اللذين سبق أن اعتبرا مشتبهين.
تم استلام الأموال عدة مرات في الفترة 2018-2019. في الفترة من يناير إلى فبراير 2018، تلقت ووان 15 مليار روبية قدمها ممثلو PT Gunung Madu Plantation.
ثم تلقى ووان المال مرة أخرى حوالي منتصف عام 2018. وبلغ مبلغ الأموال المتلقاة 500 ألف دولار سنغافوري قدمها ممثلو مصرف PT PAN Indonesia من التزام إجمالي قدره 25 بليون روبية.
وعلاوة على ذلك، تلقى مرة أخرى أموالا في يوليو-سبتمبر 2019 بقيمة 3 ملايين دولار سنغافوري مقدمة من ممثلي PT Jhonlin Baratama. ومن اجمالى المقبوضات قيل ان ووان حصل بعد ذلك على مخصصات قيمتها 625 الف دولار سنغافورى .
ليس ذلك فحسب، بل يشتبه أيضا في أن ووان تلقى أموالا من دافعي ضرائب آخرين كشكل من أشكال الإشباع. كل ما في الأمر أن KPK لم تفصل مبلغ المال لأنه لا يزال قيد التحقيق.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
أخبار ذات صلة
