جاكرتا - أصبحت محاكمة قضية غسل الأموال المزعومة (TPPU) التي سحبت اسم الفنان نيكيتا ميرزاني ساخنة مرة أخرى.
وخلال المحاكمة، نفى نيكيتا بشدة الاتهامات بأنه كان يحاول إخفاء أصوله أو إخفاء أصوله.
وأوضح نيكيتا أنه منذ البداية، كان المنزل الذي اشتراه يستخدم اسما شخصيا، وليس نيابة عن أي شخص أو شركة أخرى. وهذا، في رأيه، يثبت أنه لا توجد نية لتنفيذ تسلل الممتلكات كما يزعم.
في المحاكمة ، سأل نيكيتا ميرزاني مباشرة شهودا من خبراء PPATK حول إمكانية تصنيف معاملات شراء المنازل نيابة عن شخصية على أنها محاولة لإخفاء الممتلكات.
"إذا تم اتخاذ إجراء لشراء أصل باسمك أو باسم الشركة المملوكة ، فهل يمكن إدراجه في عنصر الغرض المزعوم من إخفاء أو إخفاء أصول الثروة؟ من فضلك"، سأل نيكيتا شاهد خبير.
أجاب شهود خبراء أن التقييم يجب أن يستند أولا إلى مصادر الأموال المستخدمة في المعاملة.
"يجب أن نرى أولا التحرك أو إجراء المعاملات ، سواء كانت تأتي من عائدات عمل إجرامي أم لا؟ يمكن القول فقط أنها TPPU" ، أوضح شاهد خبير.
ثم أوضح نيكيتا أنه في حالته ، تم شراء المنزل بشفافية وواضحة باسمه.
"في البداية، أراد رضا إعطاء كل شيء نقدا. لكن البريد لا يريد ذلك، لأن البريد يعلم أن لدي أقساط منزله، كنت أشتري منزلا ولم يكن المنزل من اسمي مختبئا. منذ البداية، لم يكن المنزل من PT Bumi Wisesa باسم نيكيتا ميرزاني مختبئا".
هذا البيان هو أحد الحجج الرئيسية لنيكيتا بأنه لا توجد ممارسة للتنكر أو الإخفاء في معاملات شراء الأصول التي يقوم بها.
علاوة على ذلك ، سلط نيكيتا الضوء على شهادة شاهد خبير PPATK ، والتي وفقا له تم الحصول عليها فقط من التسلسل الزمني القصير للمحقق دون قراءة BAP (أخبار الفحص) ككل.
"هذا يعني أنه إذا كان هناك من البداية طلب للقاء ، وتريد مقابلة نيكيتا ، فماذا عن ذلك ، وفقا للخبير ، هل يمكنك دخول المادة 3 من TPPU؟" سأل نيكيتا مرة أخرى الشاهد الخبير.
ومع ذلك، ادعى شهود خبراء أنهم لم يعرفوا بالتفصيل لأنهم تلقوا فقط التسلسل الزمني من المحقق.
"هناك تسلسل زمني ، ولكن بالنسبة لهذا بالضبط نحن لا نفعل ذلك" ، أجاب شاهد خبير.
هذا جعل نيكيتا يشكك بشكل متزايد في مصداقية أقوال الشهود. وقدر أنه إذا لم يقرأ الشاهد الخبير تفاصيل BAP أو استمع إلى التسجيلات ذات الصلة ، فإن التحليل المعطى يمكن أن يكون مضللا.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #دونالد ترمب #نار #حج 2022 #bgn #konflik timur tengahجمع
