أبلغ ما مجموعه 230 شخصا يدعون أنهم ضحايا للاستثمار الاحتيالي تحت ستار التسويق متعدد المستويات المسمى روبوت التداول Net89 ، عن عدد من الفنانين إلى وكالة التحقيقات الجنائية والتحقيقات (Bareskrim Polri). وفي هذا الصدد، تم مراقبة 134 من الجناة. من بين هؤلاء ، تم جر 5 فنانين إلى حالة روبوت التداول Net89.
وقال زين العاريفين، بصفته محامي الضحايا: "من هذه العملية، هناك 134 مرتكبا يشتبه في ارتكابهم هذه الجريمة، و5 أشخاص يشتبه في أنهم شخصيات عامة، ثم هناك 7 مؤسسين، وهناك 5 رؤساء تنفيذيين، ثم 37 شخصا على صلة بالزعيم، و51 شخصا على صلة بالمبادل، أي ما مجموعه 134 شخصا".
تم تسجيل التقرير برقم LP/B/0614/X/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI نيابة عن محمد زين العريفين.
زار زينل مركز خدمة الشرطة المتكاملة (SPKT) التابع لوحدة التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية مع خمسة أشخاص كممثلين لضحايا آخرين يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022.
كشف زينول عن أسماء الفنانين المشتبه في تورطهم في قضية روبوت التداول Net89 ، وهم:
يشتبه في تورط عطا هاليلينتار في قضية الاستثمار الاحتيالي Net89. وفقا لزينول ، تلقى عطا تدفقا من الأموال من مؤسس Net89 ، رضا باتن.
ويقال إن زوج أوريل هيرمانسياه تلقى تدفقا من الأموال في مزاد باندانا بقيمة 2.2 مليار روبية إندونيسية.
"يمكن أن يخضع تلقي المنحة للمادة 5 من TPPU. الآن هذه هي الأموال التي قدمها رضا باتن كمؤسس ل Net89 إلى عطا هاليلينتار".
ومع ذلك ، فتح عطا مؤخرا صوته حول الأموال التي تلقاها من رضا باتن. وقال إن عائدات المزاد استخدمت للمساعدة في بناء مكان حفظة القرآن الكريم والمساعدة أيضا في بناء المساجد.
بعد ذلك ، تقي مالك. ويشتبه في تلقيه تدفقا من الأموال في أنشطة مزاد برومبتون للدراجات بقيمة 700 مليون روبية إندونيسية.
"ثم تلقى تقي مالك 700 مليون روبية من مزاد برومبتون للدراجات ، يزعم أنه المادة 5 من TPPU" ، قال M Zainul Arifin.
مشاركة كيفين في هذه القضية هي المشاركة في الترويج لمنصة الاستثمار الاحتيالية Net89 على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وأضاف: "بعد ذلك ، كيفن أبريليو هو موسيقي فرقة إندونيسية ويروج أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية ، Zoom Meeting ، وهناك مقاطع فيديو وصور نقلناها ، ITE المادة 45 حرف الفقرة 1".
كما تم إبلاغ ماريو تيغوه إلى إدارة التحقيقات الجنائية للترويج ل Net89 على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به. ماريو تيجو لديه حتى دور كقائد / تأييد ومؤسس لمجموعة Net89 Billions.
"(ماريو تيغوه) يشارك في التأثير على أشخاص آخرين ليصبحوا أعضاء في Net89" ، قال زينول.
آخر شخصية عامة أبلغ عنها ضحايا Net89 كانت عازف الطبول الغاضب لفرقة Nidji ، Adri Prakarsa. وهو يعمل كقائد / تأييد / توباز لمجموعة Autosultant Group Net89. كما يشتبه في أنه يروج ل Net89 من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وقال زينول: "يعمل أدري براكارسا كقائد / تأييد / توباز لمجموعة Autosultan Group Net89 ، ويزعم أنه يروج ل Net89 من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، ويشارك في التأثير على الآخرين ليصبحوا أعضاء".
إجمالي خسائر كاباي 28 مليار روبية إندونيسية
وقال زينول إن إجمالي الخسائر التي تكبدها 230 ضحية للاستثمار الاحتيالي تحت ستار التسويق متعدد المستويات المسمى روبوت التداول Net89 وصل إلى 28 مليار روبية. وذلك لأن الجميع يمكنهم استثمار أموالهم من 1.5 مليون روبية إلى 1.8 مليار روبية.
"في الوقت الحالي ، لا تزال عملية إعداد التقارير مستمرة ويتم التشاور مع عملية LP" ، قال زينول ، الذي يزور VOI.
وللعلم، حددت مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة التابعة لوحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية أسماء ثمانية مشتبه بهم في قضية الاحتيال المزعومة للروبوت التجاري Net89. المشتبه بهم هم مسؤولون رفيعو المستوى في PT Simbiotic Multitalenta Indonesia (SMI).
المشتبه بهم هم AA كمؤسس أو مالك Net89 أو PT SMI ، LSH كمدير ، و ES كعضو ومشغل.
ثم LS و AL و HS و FI و D ، وكلها مشغلات فرعية لروبوت التداول Net89.
وفي هذه القضية، اتهم المشتبه بهم بمواد متعددة، بما في ذلك المادة 378 من القانون الجنائي، والمادة 372 من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال.
ثم المادة 106 من القانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن خلق فرص العمل تعديلات على القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن التجارة، والمادة 105 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن التجارة.
أيضا ، المادة 3 والمادة 4 والمادة 5 والمادة 6 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن TPPU مع تهديد أقصى من 20 عاما.
هذه معلومات حول الفنانين الذين يتم جرهم إلى حالة روبوت التداول.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
