جاكرتا - صدم الجمهور بالصفقات السرية والأصول الخفية لبعض أغنى وأقوى الناس في العالم التي تم الكشف عنها في مجموعة بيانات. ويسمى فعل تسريب البيانات أوراق باندورا.
أوراق باندورا هي نتيجة تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أو محكمة العدل الدولية. وشمل التحقيق أكثر من 600 صحفي من 150 وسيلة إعلامية في 117 بلدا. ويستند التحقيق إلى تسريب بيانات سرية من 14 شركة خارجية تنظم الشركات الوهمية في الملاذات الضريبية.
وبالتالي، يمكنهم تجنب الالتزام بدفع الضرائب. هناك 11.9 مليون ملف من مختلف الشركات الخارجية التي لديها عملاء أثرياء من خلفيات مختلفة.
كما تكشف أوراق باندورا الشؤون الخارجية السرية ل 35 من قادة العالم، بما في ذلك شؤون الرؤساء الحاليين والرؤساء السابقين ورؤساء الوزراء وغيرهم من رؤساء الدول. كما تسلط أوراق باندورا الضوء على الشؤون المالية السرية لأكثر من 300 موظف حكومي آخر، مثل وزراء الحكومة والقضاة ورؤساء البلديات والجنرالات العسكريين في أكثر من 90 بلدا.
بالإضافة إلى ذلك هناك مائة اسم ملياردير معروضة في البيانات المسربة. وهناك أيضا أسماء المشاهير ونجوم الروك ورجال الأعمال المعروفين. كما يستخدم العديد منها شركات وهمية لإخفاء السلع الفاخرة، مثل العقارات واليخوت.
بالإضافة إلى إخفاء الثروة المختلفة في الشركات الوهمية ، فإنها تستخدم أيضا حسابات مصرفية مقنعة. وتكشف محكمة العدل الدولية أنه في عصر الاستبداد وعدم المساواة على نطاق واسع، يوفر تحقيق أوراق باندورا منظورا حول كيفية عمل المال والسلطة في القرن الحادي والعشرين.
لقد تم ثني سيادة القانون وانتهاكها في جميع أنحاء العالم من خلال أنظمة السرية المالية التي جعلتها الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغنية ممكنة. في بعض الحالات ، يلتزم الاحتيال بدفع ضرائب قليلة أو معدومة.
وتسلط النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية وشركاؤها الإعلاميون الضوء على مدى عمق تسلل التمويل السري إلى السياسة العالمية. كما يشار إلى النتائج على أنها نظرة ثاقبة عن سبب إحراز الحكومات والمنظمات العالمية تقدما ضئيلا في إنهاء الانتهاكات المالية للشركات الخارجية.
وفي معظم البلدان، ليس من غير القانوني امتلاك أصول في الخارج أو استخدام شركات وهمية للقيام بأعمال تجارية عبر الحدود. ويقول رواد الأعمال العاملون على الصعيد الدولي إنهم بحاجة إلى شركات أجنبية للقيام بشؤونهم المالية.
ولكن هذا كثيرا ما ينطوي أيضا على تحويل الأرباح، من البلدان ذات الضرائب المرتفعة وحيث يتم كسبها، إلى الشركات التي لا توجد إلا على الورق في الولايات القضائية ذات الضرائب المنخفضة. استخدام خدمات شركة في الخارج مثير للجدل للغاية بالنسبة للشخصيات السياسية.
ويرجع ذلك إلى أنه يمكن استخدام شركات الأوفشور لإبعاد الأنشطة السياسية غير الشعبية أو حتى غير المشروعة عن الأنظار. وتدعي محكمة العدل الدولية أن أوراق باندورا تقدم ضعف المعلومات المتعلقة بملكية شركات الأوفشور.
وإجمالا، تكشف تسريبات الوثائق الجديدة عن المالكين الحقيقيين لأكثر من 000 29 شركة خارجية. يأتي المالكون من أكثر من 200 دولة ومنطقة، مع أكبر وحدات من روسيا وإنجلترا والأرجنتين والصين.
رائدة عالميا في أوراق باندوراومن بين البيانات التي تسربت في أوراق باندورا العاهل الأردني الملك عبد الله الحسين، الذي أنفق 100 مليون دولار لبناء إمبراطورية عقارية عالمية. وقد أصبح الكشف عن هذه المعلومات حساسا بشكل خاص في الأردن، حيث تم اعتقال نشطاء في السابق لمجرد سؤالهم عن مساحة الأراضي التي يملكها الملك.
وتكشف أوراق باندورا أيضا عن الثروة الخفية غير العادية للدائرة الداخلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتن. أصدقاء الطفولة والعشاق السابقين، كانوا من بين أولئك الذين تم الكشف عن أنها جمعت ثروة غير عادية، مخبأة من خلال الخدمات الخارجية.
تم الكشف عن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد نقل أسهما في شركة كانت في ملاذات ضريبية إلى صديق قبل أسابيع قليلة من انتخابه. ثم هناك مونيس إيلاهي، وزير الموارد المائية في باكستان. كما يستثمر في الشركات التي تعمل في الملاذات الضريبية.
أسماء لوهوت وإيرلانغا هارتارتو
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت أوراق باندورا أيضا إلى الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بنسار بانجايتان. ويقال إن لوهوت له صلة بشركة بنمية، هي شركة بتروكابيتال SA.
ووفقا للمتحدث باسم لوهوت، جودي ماهاردي، فإن بتروكابيتال إس أيه هي شركة أنشئت بموجب قوانين بنما. تأسست الشركة في عام 2006 من قبل إدغاردو ديا وفرناندو أ. جيل.
ومن بين حقول اعمال بتروكابيتال اس ايه البترول والغاز برأس مال مدفوع قدره خمسة ملايين دولار امريكى . لوهوت، اعترف بأن جودي قد خدم في الشركة.
وفي الوقت نفسه، يقال إن شركة إيرلانغا أنشأت شركة وهمية كوسيلة استثمارية وإدارة الصناديق الاستئمانية والتأمين. وتشمل الشركات الوهمية في Airlangga شركة باكلي للتنمية وشركة سمارت العقارية القابضة المحدودة.
وتقع الشركتان في جزر فرجن البريطانية، وهي ولاية قضائية معفاة من الضرائب في منطقة البحر الكاريبي. يتم تسليط الضوء على التنمية باكلي باللون الأحمر في أوراق باندورا. يجب على الشركة استكمال المعلومات عن عدد وقيمة الأصول المملوكة والغرض الذي تأسست الشركة من أجله.
واستنادا إلى مرفق الوثيقة الإلكترونية المؤرخة في تشرين الأول/أكتوبر 2016، ذكر أحد موظفي شركة ترايدنت أن الشركة ذات العلامات الحمراء قد أغلقت كشكها. ورفض ايرلانجا القول انه يعتزم صرف بوليصة التأمين من خلال شركة باكيلى للتنمية والملكية الذكية .
كما اعترف ايرلانجا بانه لا يعرف اقامة الشركتين . وقال ايرلانجا فى مقابلة خاصة مع تيمبو فى اغسطس الماضى " لم تكن هناك مثل هذه الصفقة " .
*اقرأ معلومات أخرى عن أخبار دولية أو اقرأ مقالات أخرى مثيرة للاهتمام من بتري عينور إسلام.
أخبار أخرى
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
