جاكرتا - وجد مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) عدداً من المعاملات من رؤساء المناطق الذين احتفظوا بها. لأنه، تم العثور على أموال بقيمة Rp50 مليار لتكون في حسابات الكازينو أو أماكن القمار في الخارج.
وقال رئيس حزب الشعبى البى بى تى اجوس احمد بدار الدين ان حزبه سيحقق فى الاموال المزعومة التى تم الحصول عليها من غسيل الاموال . وعلاوة على ذلك، تأتي القيمة التي تم التعامل معها من العديد من الرؤساء الإقليميين في إندونيسيا في الخارج.
وقال بدر الدين خلال انعكاس نهاية العام في مكتبه، الجمعة 13 كانون الأول/ديسمبر، "يتتبع PPATK المعاملات المالية للعديد من رؤساء المنطقة الذين يشتبه في أنهم يضعون أموالاً كبيرة في شكل عملات أجنبية بقيمة اسمية تعادل 50 مليار روبية إلى حسابات الكازينو في الخارج".
وقالت ان جرائم غسيل الاموال التى ارتكبها رئيس المنطقة ارتكبت بتبادل عائدات الجريمة مقابل عملات كازينو . حيث في وقت لاحق سيتم تحويل العملة مرة أخرى إلى طوائف من المال ليتم إعادتها إلى إندونيسيا.
بيد أنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل وفصّلاً للنتائج والادعاءات الأخرى. وذكر ما إذا كانت هناك نتائج أخرى تتعلق بمعاملات جوز الهند الإقليمية في الخارج.
وقال بدار الدين " تبين ايضا ان نشاط استخدام عائدات اموال الجريمة فى شراء السلع الكمالية وسبائك الذهب فى الخارج " .
ومن ناحية اخرى ، اكدت الشرطة الوطنية نتائج التحقيقات التى توصلت اليها الشرطة الوطنية ، وقالت انه من غير الممكن المشاركة فى التحقيق فى جرائم غسيل الاموال المزعومة . انها فقط، مع بعض الملاحظات.
وقالت رئيسة العلاقات العامة في الشرطة الوطنية، إيرين بول محمد إقبال، إن بعض السجلات المعنية هي أن هناك ما يكفي من أدوات الأدلة كشرط لبدء التحقيق. إذا تم الوفاء به، فإنه سيبدأ التحقيق.
"المبدأ إذا ثبت، ما يكفي من الأدلة، لأن الإبلاغ يجب أن يكون هناك ما يكفي من الأدلة. ومن المؤكد انه سيتم متابعة ما لا يقل عن ادوات ادلة كافية لارتكاب اعمال اجرامية " .
وفي المناسبة نفسها، أضاف مدير شركة Penum DivHumas Polri Kombes Asep Adi Saputra أنه بالإضافة إلى الأدلة، فإنه سينتظر الآن تقرير نتائج التحليل (LHA) من PPATK، الذي حدد الخطوة التالية في التحقيق.
"نحن في انتظار نتائج PPATK ما سيكون عليه ، وسوف يصدرون LHA ، تقرير عن نتائج أي نوع من التحليل ، وهذا هو العملية" ، وقال Asep.
ورحب باك غايونغ، ودعت وزارة الداخلية (Kemendagri) أيضا مسؤولي إنفاذ القانون لمتابعة النتائج التي توصل إليها حزب العمل من أجل بك. وطلبت الوزارة أن تظل النتائج قائمة على مبدأ افتراض البراءة.
"ذات الصلة، والإبلاغ عن البيانات والمعاملات المالية المجال PPATK وأنه لم يثبت ما إذا كان هناك انتهاك للقانون أم لا، وإذا كان هناك انتهاك للقانون، (ثم) انها مجال إنفاذ القانون. ويرجى منا جميعا ان تحترم مبدأ افتراض البراءة " .
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
