جاكرتا -- وحدة التحقيقات الجنائية في الشرطة الوطنية ستحدد المشتبه به الجديد فيما يتعلق تدفق الأموال في سرقة مزعومة لحساب رياضي الرياضة الإلكترونية ويندا لوناردي الملقب ويندا إيرل بقيمة 22.8 مليار IDR في مايبانك.
وقال شعبة العلاقات العامة بالشرطة كارو بينماس، العميد أوي سيتيونو، إن الشهود الذين يزعم أنهم تلقوا أموالاً من الرئيس السابق لفرع مايبانك سيبولير (ككاب)، ألبرت، سيُرفعون إلى وضع مشتبه فيه.
وقال أوي للصحفيين يوم الاثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني" في المستقبل القريب ستنفذ مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة عنواناً للقضية يتعلق بزيادة وضع الشهود الذين يتلقون أموالاً".
الا ان اوي لم يتمكن من تأكيد موعد تنفيذ لقب بيكارا. وحتى الآن، لا يزال المحققون يحققون في الأصول وتدفق الأموال من ألبرت. لذلك، فإنه ليس من المستحيل، في وقت لاحق المحققين سيحدد العديد من المشتبه بهم في وقت واحد.
"إننا ننتظر نتائج التحقيق المتعلق بتعقب الأصول الذي أجراه المحقق. بالطبع سننقل النتائج لاحقا".
هناك مشتبه بهم جدد في هذه القضية لأن المشتبه به ألبرت أعطى عائدات الجريمة لشخص آخر للاستثمار وتحول حولها.
وبالإضافة إلى ذلك، في هذا العمل السطو المشتبه به أيضا استخدام الوضع الذي كان معقدا جدا ولكن أنيق جدا. المشتبه به خدع (وياندا) من خلال عدم التخلي عن دفتر التوفير و"الصراف الآلي" من الحساب الذي فتحه
تم فتح الحساب من خلال زيارة مكتب والد ويندا، هيرمان لوناندي. ثم عهد المشتبه به إلى طلب البيانات الشخصية للعميل بفتح حساب وعدة قسائم طلب تحويل الأموال وإدخال الدفاتر والتي سيوقعها وياندا في وقت لاحق.
وبعد توقيع الوثيقة، عاد المشتبه به إلى مكتب والد ويندا لإستعادتها. ثم يتم إحضار النموذج إلى المكتب وملء من قبل المشتبه به.
في الواقع، قام المشتبه به بكتابة رقم الهاتف الذي تم إعداده. والهدف هو أن الإجراء غير معروف إذا كان هناك شيك من البنك.
وعلاوة على ذلك، فإن بيانات وياندا إيرل التي حصل عليها قد أدخلت على الفور في النظام المصرفي. بهذه الطريقة، المشتبه به يمكن أن يقتحم المال في حساب وياندا
يقول المخطط المالي سفير سيندوك، مع هذا الوضع الانطباع أنيق، يمكن القول أن الجهات الفاعلة لديها معرفة كبيرة في القطاع المصرفي. لذا، يمكنك الاستفادة من هذه الفجوة لخداع الضحية.
"هذه هي المبالغة له منظم. هذا الرجل البنك (ألبرت) يعرف جيدا، ويعرف الطرق".
حتى لو كنت تفكر في اللوائح المصرفية، فإن المشتبه به قد انتهك الأخلاق بعنف. على الرغم من أنه يعتقد أن جريمة ألبرت كانت من خلال الاستفادة من ثقة الضحية.
وهذا يعني أنه عندما يتمكن المشتبه به بسهولة من الحصول على توقيع وياندا، على الرغم من أنه مؤتمن عليه، فإن هذا يدل على أن الضحية لديه بالفعل الثقة. وهكذا، تسليم جميع الإدارة إلى المشتبه به.
واضاف "من هذا الشعور بالثقة يمكن استخدامه (المشتبه به) حتى يتمكن من ارتكاب الجريمة".
لهذا السبب، يجب على الناس أن يكونوا حذرين عند توفير المال في البنك. وذلك لأن الأفراد قد تستفيد من إهمال العملاء.
شارك مدير الأبحاث في CORE Indonesia، بيتر عبد الله، عددًا من النصائح للحفاظ على الأموال في أحد البنوك بأمان. أولاً، يُطلب من الجمهور فهم اتجاه أعمال البنك وكذلك الإجراءات التي تنطبق على كل بنك. حتى يتمكن من تجنب الأحداث التي يمكن أن تضر به.
وفقا لPiter ، فهم العملاء مهم للكشف المبكر إذا حدث شيء مشبوه أو ينتهك الإجراءات. ونتيجة لذلك، فإن أمن أموال العملاء أكثر أماناً.
ثم يطلب من العملاء أيضا أن تكون أكثر استباقية في التحقق من مبلغ أو رصيد مدخراتهم بشكل دوري. ويهدف هذا التدبير الوقائي إلى تجنب حالات سرقة الأموال المدخرة.
وقال " لذلك ، على الاقل مرة واحدة فى الشهر تحاول طباعة دفتر ادخار او التحقق من الرصيد بشكل دورى " .
وأخيراً، يُشجَّع العملاء على أن يكونوا أكثر شجاعة في إبلاغ السلطة المختصة إذا وجدوا مخالفة. على سبيل المثال إلى المكتب الرئيسي لبنك أو هيئة الخدمات المالية (OJK) كمنظم.
واضاف "خصوصا اذا شعرت ان هناك معاملة مشبوهة او اجراءات مصرفية خاطئة".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
