جاكرتا - لا تزال قضية الفساد المزعوم وغسل الأموال (TPPU) التي ألقى بها المدعي العام السابق لشؤون الجرائم الخاصة (Jampidsus) فبري إدرانشيا تحظى باهتمام الجمهور. قالت رئيسة مركز الدراسات الجنائية القانونية بجامعة تريساكتي، ماريا سيلفيا وانغا، إن هناك ادعاءات قوية لاستخدام مخططات الملاذ الآمن لإخفاء الأصول الناتجة عن الجريمة.
وقد تعزز هذا الافتراض بعد أن تمكنت الشرطة من ضبط أصول بقيمة مذهلة ، أي أكثر من 540 مليار روبية إندونيسية موزعة على 12 موقعا مختلفا.
"إذا كان هذا المال شرعيا أو قانونيا، فلماذا لا يتم تخزينه في البنك؟" قالت ماريا في بيان مكتوب في جاكرتا الأربعاء.
طريقة العمل: بيت آمن ، تجميع ، وتصنيف
وأوضحت ماريا أنه في مخطط بيت آمن ، يستخدم الجناة عادة مواقع معينة - مثل المنازل والمقاهي والمستودعات - لتخزين الأموال النقدية لتجنب الكشف عن نظام البنوك ومركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية (PPATK).
رئيس مركز الدراسات الجنائية في كلية الحقوق بجامعة تريساكتي ماريا سيلفيا وانغا في مراجعة عامة في جاكرتا ، الثلاثاء (21/7/2026). (ANTARA/Documentation Pribadi)
من نتائج التحقيق، ضبط المحققون العديد من الأدلة الثمينة، بما في ذلك:
النقدية البالغة 7.2 مليار روبية إندونيسية: تتكون من 16 عملة أجنبية تم العثور عليها في محل لتبادل العملات. العملات الأجنبية المليارات من الروبيات: الدولار السنغافوري والدولار الأمريكي المخزنة في خزائن مخبأة في Kafe de'CLAN Signature (جاكرتا) وكذلك منزل في سنتول ، غرب جاوة. عشرات الكيلوغرامات من الذهب الخام.ويُشتبه في أن الأصول ذات الصلة بتبييض الأموال من ثلاث قضايا كبيرة، وهي إدارة استثمارات PT ASABRI ، والفساد المزعوم لشركة PT Krakatau Steel ، وإدارة توريد الفحم في محطات توليد الطاقة (2018-2026).
بالإضافة إلى بيت آمن ، أبرزت ماريا استراتيجيتين أخريين لغسل الأموال يستخدمان:
مزيج الاستراتيجيات: مزج الأصول الإجرامية بالأصول القانونية بحيث يصعب تتبع الثروة من خلال LHKPN و SPT Tax. الممارسة الترابية: الاستفادة من خدمات محو الأموال لقطع سجل المعاملات من خلال تبادل العملات الأجنبية وتقليل حجم النقد.استعراض علم الاجتماع القانوني وتهديدات المسؤولين الجنائية
واستعراض القضية من نظرية التبادل الاجتماعي التي كتبها عالم الاجتماع جورج كاسبار هومانز ، قال ماريا إن هناك مؤشرات على أن مسؤولي الدولة يبادلون النزاهة والأخلاقيات والوظائف من أجل مكاسب مادية غير مشروعة.
ولإثبات ذلك، يدفع إلى تطبيق آلية عكس عبء الإثبات المحدود، حيث يكون مالك الأصول ملزما بإثبات أصول ثروته غير العادية.
الاعتراض الجنائي على منظمي الدولة
من الناحية التنظيمية ، يمكن معاقبة الأفعال التي يرتكبها المسؤولون الذين يسيئون استخدام سلطتهم بأقصى حد ممكن باستخدام قانون العقوبات الوطني:
المادة 58 (1): تنظيم عامل الترجيح للموظفين الذين يرتكبون جرائم مستغلين مناصبهم أو سلطاتهم. المادة 59: تنظيم العقوبة الجنائية للموظفين يمكن أن تضاف إلى ثلث الحد الأقصى للعقوبة الأساسية.وأكدت ماريا أن عملية غسل الأموال هي سلسلة من الجرائم المستمرة من الجرائم الأصلية (الجرائم الأساسية)، والتي تتحرك من مرحلة التمركز (التمركز) والتمييز (التسلسل) إلى الاندماج (التكامل) من أجل التمويه لأصول الأموال.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
