باريس كريم يحدد مؤسس PT DSI كمرتكب للاحتيال و TPPU

أنشرها:

جاكرتا - عينت إدارة الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dittipideksus) في شرطة باريس كريم PT Dana Syariah Indonesia (DSI) المؤسس الذي يرمز إليه AS كمشتبه به الرابع في قضية احتيال مزعوم إلى جريمة غسل الأموال (TPPU).

وقال مدير Tipideksus في شرطة باريسكريم، العميد بول. أدى سافري سيمانجونتاك، في بيانه في جاكرتا، الخميس، إن المشتبه به AS بالإضافة إلى المؤسس هو أيضا مدير PT DSI للفترة من 2018 إلى 2024.

"استنادا إلى حقائق التحقيق على الحد الأدنى من اثنين من الأدلة المشروعة ، يحدد شخصا إضافيا مشتبها به باسم AS ، وهو المدير السابق لشركة PT DSI ومؤسس PT DSI" ، قال Ade نقلا عن عنترة ، 2 أبريل.

وقال الضابط العسكري في الشرطة إن المحققين أرسلوا رسالة دعوة إلى AS لإجراء فحص بعد تحديد المشتبه به.

وقال إن التحقيق كمرشح ، كان مقررا يوم الأربعاء (8/4) الساعة 10.00 WIB في غرفة Dittipideksus Bareskrim Polri الطابق الخامس من مبنى Bareskrim.

وقال: "وقد تواصل المحققون أيضا مع المديرية العامة للهجرة وفرضوا حظرا على سفر المشتبه به الأمريكي إلى الخارج لمدة ستة أشهر اعتبارا من 22 مارس 2026".

وفي هذه القضية، حددت هيئة التحقيق في Dittipideksus Bareskrim Polri ثلاثة أشخاص كمرشحين، وهم TA بصفته رئيسا تنفيذيا لشركة PT DSI ومالكا لحصة في PT DSI.

ثم MY بصفته المدير السابق لشركة PT DSI ومساهم في PT DSI ومدير PT Mediffa Barokah International و PT Duo Properti Lestari.

وكان المشتبه به الأخير هو ARL بصفته مفوضا لشركة PT DSI ومالكا لحصة في PT DSI.

ويتهم المشتبه بهم بالتورط في جرائم الاحتيال في مناصبهم و/أو جرائم الاحتيال و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو جرائم الاحتيال من خلال وسائل إلكترونية و/أو ج

وفي السابق، استولى المحققون في مكتب التحقيقات الجنائي في الشرطة على مبلغ 4074156192 روبية إندونيسية في هذه القضية، والتي جاءت من 41 رقم حسابا مبلغا عنه أو منظمات تابعة له تم حظرها.

بالإضافة إلى ضبط الأموال، ضبط المحققون أيضا شهادة ملكية (SHM) وشهادة الحق في البناء (SHGB) المملوكة للمقترض الذي تم ضمانه في PT DSI.

The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)

Tag: bareskrim korupsi