دينباسار - ضبطت إدارة الجرائم الاقتصادية الخاصة في شرطة باريس كريم سبعة حافلات يشتبه في أنها نتجت عن جرائم غسل الأموال أو TPPU في أنشطة استيراد الملابس المستعملة غير القانونية من شبكة دولية في كوريا الجنوبية وبالي.
وقال مدير القضايا الاقتصادية الخاصة في شرطة باريس كريم، العميد أدي سافري سيمانجونتاك، إنه بالإضافة إلى تورطها في استيراد الملابس المستعملة، قام المشتبه به ZT بتخفي الأموال الناتجة عن الاستيراد غير القانوني من خلال PTKYM التي تعمل في قطاع النقل العام في شكل حافلات بين المدن.
"يتم استخدام أرباح بيع البضائع غير القانونية من قبل المشتبه به ZT لتوسيع الأعمال التجارية من خلال PTKYM التي تعمل في مجال النقل بالحافلات ومحلات الملابس" ، قال أدي ، الاثنين ، 15 ديسمبر.
وقال أدي إن الحافلات التي أظهرت للصحفيين في دينباسار تعمل على خطوط سريودا - باندونغ وسريودا - جاكرتا.
وبلغ إجمالي الأصول التي ضبطها الضباط من المشتبه به ZT 15 مليار روبية إندونيسية والتي تعمل منذ عام 2021 حتى نوفمبر 2025.
كما قام المشتبه به بغسل الأموال من خلال تمويه العديد من المعاملات باستخدام حسابات باسم أشخاص آخرين بحيث يتم مزج الأرباح من بيع البضائع غير القانونية وكأنه يأتي من نتائج أعمال PTKYM ومن متجر الملابس.
بالإضافة إلى ZT ، كان المشتبه به الآخر الذي قبض عليه مكتب الشرطة المركزي هو SB. كلاهما مقيم في تابانان ، بالي.
وطلب المشتبه بهما كلاهما طلبا لشراء البضائع من مواطنين كوريين جنوبيين يبدوان ك KDS و KIM.
خلال الفترة من 2021 إلى 2025 ، بلغ إجمالي معاملات بيع وشراء الملابس المستعملة 669 مليار روبية إندونيسية. تم إرسال البضائع المستعملة التي طلبها المواطنون الكوريون الجنوبيون إلى إندونيسيا عبر ماليزيا ، مع الهدف النهائي من مستودع مملوك للمشتبه به ZT و SB الذي يقع في تابانان ، بالي.
وعلاوة على ذلك، يتم بيع الملابس المستعملة إلى التجار في بالي وفي مناطق أخرى في إندونيسيا.
تم شراء الأصول في شكل أراضي ومباني وسيارات وحافلات من عائدات مبيعات الملابس المستعملة من قبل المشتبه به.
ووجهت التهم إلى المشتبه بهم بموجب المادة 111 بالاقتران مع المادة 47 (1) و/أو المادة 112 (2) بالاقتران مع المادة 51 (2) من القانون رقم 7 لعام 2014 بشأن التجارة. ثم المادة 3، والمادة 4، والمادة 5 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع ومكافحة جرائم غسل الأموال.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #دونالد ترمب #حج 2022 #public school #bgn #konflik timur tengahجمع
