جاكرتا - أوقفت السلطات المكسيكية عملياتها في 13 كازينو يزعم أنها استخدمت لغسل ملايين الدولارات من المال في الخارج.
وقال غومبو ساليناس، تكتل الشركات المملوكة لملك التلفزيون والتجزئة والبنوك ريكاردو ساليناس بليجو، الذي كان على خلاف مرارا وتكرارا مع إدارة الرئيس كلوديا شينباوم، إن اثنين من الكازينوهات المستهدفة تخصهما.
ذكرت ABC News ، الخميس ، 13 نوفمبر ، أن التكتل نفى ارتكاب أي مخالفات واتهم الحكومة بمضايقة أعماله.
في غضون ذلك، قال وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا هارفوش إن الشركات الثلاث المعنية لها صلات بجريمة منظمة، لكنه لم يحدد أي من الشركات.
وعادة ما تبدأ هذه المخططات بسرقة الهوية، حسبما قال غريزيل غاليانو، أعلى المدعي العام للضرائب في المكسيك.
سيحصل الطلاب أو ربات البيوت أو المتقاعدون الذين ليس لديهم الكثير من المال على بطاقة أو رمز إلكتروني مسبق الدفع من مصدر مجهول يمكنهم استخدامه في الكازينو.
بمجرد أن يقوموا بإيداع الرهانات ، على الرغم من أن المبلغ صغير ، ستستخدم الكازينوهات هوياتهم لتسجيل أرباح غير متوقعة تصل إلى ملايين الدولارات.
سيتم تحويل الأموال إلى حسابات الأعمال المزيفة في الخارج ثم إلى سماء الضرائب. سيتم إرجاع الأموال لاحقا إلى المكسيك من خلال الكازينوهات أو الشركات الأخرى ، وفقا لجالانو.
ويشمل التحقيق، الذي استمر شهورا، سلطات في بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، حسبما قال مسؤول مكسيكي.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
