جاكرتا - ذكر مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) سابقا أن الأصول المشفرة غالبا ما تستخدم كوسيلة لنقل وغسل الأموال من الأنشطة غير القانونية مثل المقامرة عبر الإنترنت. ذكر تقرير صادر عن مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) أن حجم الأموال المتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت بلغ 359.8 تريليون روبية إندونيسية.
من هذا المبلغ ، هناك 28 تريليون روبية إندونيسية تتدفق إلى الخارج من خلال التشفير. وتتفاقم هذه الظاهرة بسبب حقيقة أن حجم المعاملات عبر البورصات العالمية وصل الآن إلى 15 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من تجار الأصول المالية الرقمية المحليين (PKAD) الذين سجلوا حوالي 5 مليارات دولار أمريكي فقط.
استنادا إلى بيانات من Crypto Crime Report ، وجد أن هناك مؤشرات على غسل الأموال من خلال هذا الأصل المشفر بقيمة 8.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، وهو ما يعادل 139 تريليون روبية إندونيسية على مستوى العالم. يسلط تحليل الميزانية المركزية (CBA) الضوء على ضعف اللوائح والإشراف من المؤسسة التي تسيطر على الأصل المشفر.
وفقا لمدير CBA ، حدثت مشاجرة أوشوك سكاي خدافي في وكالة الإشراف على تداول السلع الآجلة (Bappebti) حتى نقل السلطة والإشراف إلى هيئة الخدمات المالية (OJK). حيث لا يكون OJK مفتوحا للجمهور عند التحقق من متطلبات الرموز المميزة لأطفال الأمة.
وقال تشوشوك: "هذا التحقق غير المفتوح يجعل OJK يبدو أنه أصدر تصاريح أصلية ، أو يشتبه في وجود تصاريح شراء وبيع".
لذلك كان تشوك سكاي مرتبكا ، ورأى العديد من المخالفات في تمرير تصاريح الأصول المشفرة المحلية التي تسمى الرموز المميزة لأطفال البلاد وكذلك من الخارج.
"يجب على OJK أن تكون حذرا بشأن التصريح حتى لا تكون شركة التشفير هذه مكانا للسكن للمفسدين لغسل الأموال وأيضا مأوى للأموال من مكاسب المقامرة عبر الإنترنت" ، قال تشوك سكاي.
"لا تدع OJK تغسل الأطباق للتصديق على الأصول المشفرة في إندونيسيا ، أحد الأمثلة على غسل أطباق OJK ، الرمز المميز للأطفال في ASIX الذي صدر في فبراير 2022 ، يعود إلى Anang Hermansyah ، الذي انخفض" ، تابع Uchok.
طلبت CBA من OJK اتخاذ إجراءات صارمة ضد رموز طفل AXIS ، المملوكة لأنانغ هيرمانسياه. والتي أضرت بالجمهور لأن السعر انهار. وتماشيا مع CBA، سلطت "سيرداس إنذار الاستثمار العالمي" الضوء على مشكلة تراجع رموز أطفال هذه الأمة.
جاكرتا - سلط الرئيس العام لشركة الذكاء الاصطناعي للاستثمار العالمي (CWIG) هنري هوسانغ الضوء على أن أحد الرموز المميزة لأطفال البلاد ASIX + أو ASIX v2 يشتبه في ارتكابه كذبة علنية.
وقال هنري للصحفيين: "يجب أن يكون أنانغ هيرمانسياه مسؤولا عن جميع خرائط الطريق الوعدة الحلوة في بداية إطلاق الرمز المميز ، والآن توقفت خريطة الطريق".
جاكرتا - أشارت وكالة الإشراف على تداول العقود الآجلة للسلع (Bappebti) إلى أن قيمة معاملات الأصول المشفرة في إندونيسيا قد وصلت إلى 556.53 تريليون روبية إندونيسية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024. بلغ عدد عملاء الأصول المشفرة حتى نوفمبر 2024 22.1 مليون عميل. بلغ عدد العملاء الذين يتعاملون بنشاط من خلال المتداولين الماديين المحتملين للأصول المشفرة (CPFAK) و PFAK في نوفمبر 2024 1.3 مليون عميل.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
