تبادل لإجراءات التحقيقات الجنائية لتفكيك عمليات الاحتيال في الشبكة الدولية لطريقة التداول المشفرة ، وخسائر تصل إلى مئات المليارات

مدير الجرائم السيبرانية في الشرطة المدنية، العميد هيماوان بايو آجي (يمين) / دوك هوماس بولي

جاكرتا - كشفت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة عن حالة احتيال عبر الإنترنت تحت ستار تداول الأسهم والعملات المشفرة التي نفذتها نقابات أو شبكات دولية. وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن هذا الوضع 105 مليارات روبية.

"بلغ حجم الخسائر من عشرات الأشخاص (الضحايا) 105 مليار روبية" ، قال مدير الجرائم السيبرانية ، الشرطة المدنية ، العميد هيماوان بايو آجي للصحفيين يوم الأربعاء ، 19 مارس.

في هذه الحالة ، تم تسمية ثلاثة أشخاص كمشتبه بهم. لديهم الأحرف الأولى AN و MSD و WZ الذين لديهم أدوار مختلفة.

بالنسبة للمشتبه به ، لعبت AN دورا في المساعدة في إنشاء حسابات الشركة والمسمى لغسل الأموال من الاحتيال. في وقت لاحق ، كان MSD مسؤولا عن العثور على أشخاص لإنشاء حسابات لبورصات العملات المشفرة والحسابات المصرفية في ميدان.

وفي الوقت نفسه ، يعمل المشتبه به WZ كمنسق لإنشاء حسابات لمرشحي العملات المشفرة والشركات التي تستوعب أموال الضحية.

وأضاف هيماوان أن حزبه لا يزال يطور مشتبها بهم آخرين محتملين. كما نسقت الشرطة مع الإنتربول لنشر نشرة حمراء ضد الجناة المرتكبين للمواطنين الأجانب الذين يشتبه في تورطهم في الشبكة.

"لقد حددنا أيضا اثنين آخرين من المشتبه بهم كمشتبه بهم DPO ، وهما AW و SR. وبالنسبة للجناة، فإننا نتعاون مع الشرطة والإنتربول Divhubinter لإصدار النشرة الحمراء على الفور".

فيما يتعلق بطريقة العمل ، يقدم اللاعبون فوائد كبيرة من خلال تداول الأسهم والعملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي Facebook. إذا كان أي شخص مهتما ، توجيهك للتواصل من خلال تطبيق WhatsApp.

في تلك المحادثة، استخدم الجناة وضع توفير التدريب التجاري. قدموا ثلاث منصات تداول ، JYPRX ، SYIPC ، وLEEDXS.

وقال: "تستخدم المنصات الثلاث كغطاءات فقط لخداع الضحايا".

حتى الآن ، وقع حوالي 90 شخصا ضحايا لهذا الوضع. في الواقع ، من الممكن أن يستمر العدد في النمو.

"في الوقت الحالي ، يصل عدد الضحايا إلى 90 شخصا ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة. وانتشرت الضحايا في عدة مناطق، حيث كان أكبر عدد من الضحايا في جاكرتا وسورابايا وميدان وماكاسار".

ووجهت إلى المشتبه بهم تهمة الفقرة (1) من المادة 45A بالاقتران مع الفقرة (1) من المادة 28 من القانون رقم 1 لعام 2024 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية (ITE) ، مع عقوبة قصوى بالسجن لمدة 6 سنوات. ثم المادة 378 من القانون الجنائي بشأن الاحتيال جنبا إلى جنب مع المواد 3 و 4 و 5 و 10 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع واستئصال جرائم غسل الأموال (TPPU) جنبا إلى جنب مع الفقرة (1) 1 من المادة 55 من القانون الجنائي.