جاكرتا - أوقف مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) معاملات وأنشطة جبهة المدافعين عن الإسلام والشركات التابعة لها.
وهذا يتفق مع السلطة المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها (قانون TPPU) والقانون رقم 9 لسنة 2013 بشأن منع جرائم تمويل الإرهاب والقضاء عليها.
في بيان مكتوب تلقته VOI، الثلاثاء، 5 يناير، ذكرت PPATK أن التعليق المؤقت للمعاملات وأنشطة حسابات الحوافظ المالية والشركات التابعة لها يتم في إطار وظيفة التحليل والفحص لتقارير المعاملات المالية والمعلومات التي تشير إلى غسل الأموال و/أو الأعمال الإجرامية الأخرى.
1- تقرير وقف جميع أنشطة أو أنشطة الجبهة الشعبية الإيفوارية على النحو الوارد في المرسوم المشترك لوزير الداخلية،
وزير القانون وحقوق الإنسان، ووزير الاتصالات والمعلوماتية، والنائب العام، ورئيس الشرطة ورئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن حظر الأنشطة واستخدام الرموز والصفات ووقف أنشطة الجبهة الشعبية الإيفوارية، وهو قرار يحتاج إلى متابعة من قبل حزب العمل من أجل الديمقراطية والتنمية في منطقة ما بعد الإرهاب وفقا لسلطته.
لدى القيام بوظيفة التحليل والفحص، لدى PPATK كمؤسسة استخبارات مالية (وحدة الذكاء المالي) عدة سلطات رئيسية، واحدة منها هي سلطة مطالبة مقدمي الخدمات المالية (PJK) بتعليق مؤقت لكل أو جزء من المعاملات المعروفة أو المشتبه في أنها نتيجة لأعمال إجرامية على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 44 من قانون TPPU.
الإجراء الذي اتخذته منظمة العمل من أجل تحقيق العدالة هو إجراء صادر عن القانون لمنع محاولة تحويل أو استخدام الأموال من حسابات معروفة أو يشتبه في أنها ناتجة عن أفعال إجرامية.
وتقوم المنظمة حاليا، وفقا للواجبات والمهام والسلطات التي ينص عليها القانون، بالبحث في الحسابات والمعاملات المالية.
ولفعالية عملية التحليل والتفتيش، قامت شركة PPATK أيضاً بتعليق جميع أنشطة المعاملات المالية من الحوافظ المالية، بما في ذلك التعليق المؤقت لجميع أنشطة المعاملات الخاصة بالأفراد المنتسبين إلى الحوافظ المالية.
وستتابع الجهود الرامية إلى تعليق المعاملات المالية التي تجريها المنظمة بتقديم نتائج التحليل أو الفحص إلى المحققين لمتابعتها مع عمليات إنفاذ القانون من جانب السلطات.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
