أوراق باندورا يكشف بعض قادة البلاد والسياسيين والمغنين والنماذج لديهم ثروة سرية

نشرت عدة وكالات انباء كبرى اليوم الاحد تسريبا ضخما للوثائق المالية قيل انه مرتبط بعدد من قادة العالم الذين حافظوا على سرية الثروة .

ويأتي تسريب 11.9 مليون سجل، تصل إلى حوالي 2.94 تيرابايت من البيانات، بعد خمس سنوات من الكشف عن التسرب، المعروف باسم "أوراق بنما"، كيف تم إخفاء الأموال من قبل الأثرياء بطرق لم تتمكن وكالات إنفاذ القانون من اكتشافها.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وهو شبكة من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن العاصمة، إن الملفات مرتبطة بنحو 35 زعيما وطنيا حاليا وسابقا وأكثر من 330 سياسيا ومسؤولا عاما في 91 بلدا وإقليما.

ولم يذكر كيف تم الحصول على الملفات، ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الادعاءات أو الوثائق التي فصلها الكونسورتيوم.

ويزعم أن العاهل الأردني الملك عبد الله، الحليف المقرب للولايات المتحدة، استخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار لشراء قصور في بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال مكتب المحاماة في لندن الذي يمثل عبد الله لاتحاد وسائل الاعلام انه "لم يسيء ابدا استخدام المال العام او استخدم اي شيء من عائدات المساعدة او محاباة تهدف الى المصلحة العامة".

كما نشرت صحيفة واشنطن بوست ، وهى جزء من الكونسورتيوم ، تقريرا عن حالة سفيتلانا كريفونوجيك ، وهى سيدة روسية قيل انها صاحبة شقة فى موناكو من خلال شركة اوف شور تأسست فى جزيرة تورتولا الكاريبية فى ابريل من عام 2003 .

وبعد بضعة أسابيع فقط، أنجبت ابنة. وذكرت الصحيفة نقلا عن منفذ التحقيقات الروسى بروكت انه فى ذلك الوقت كان على علاقة سرية لسنوات مع الرئيس بوتين .

وقالت الصحيفة ان كريفونوجيك وابنته البالغة من العمر الان 18 عاما والكرملين لم يردا على طلبات التعليق .

قبل أيام من الانتخابات البرلمانية في جمهورية التشيك في 8-9 تشرين الأول/أكتوبر، يزعم أن الوثائق تدحض رئيس وزراء البلاد، بابيس، إلى مزرعة سرية بقيمة 22 مليون دولار في قرية على قمة تل بالقرب من كان، فرنسا.

ونفى بابيس فى مناظرة تليفزيونية يوم الاحد ارتكاب اية مخالفات .

وقال بابيس " ان الاموال غادرت البنك التشيكى ، وتم فرض ضرائب عليها ، وكانت اموالى ، واعادت الى البنك التشيكى " .

واستند ما يسمى بالتحقيق في أوراق باندورا، الذي شارك فيه نحو 600 صحفي من وسائل إعلام مختلفة بما في ذلك واشنطن بوست وهيئة الإذاعة البريطانية والغارديان، إلى تسريب نحو 11.9 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية في جميع أنحاء العالم. والشركات ال 14 هي شركات في الملاذات الضريبية.

وإجمالا، وجدت محكمة العدل الدولية صلات بين ما يقرب من 1000 شركة في الملاذات الخارجية و336 من كبار السياسيين والمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم أكثر من 12 رئيس دولة وحكومة، وقادة دول، ووزراء في الحكومة، وسفراء وغيرهم. وأكثر من ثلثي الشركات مسجلة في جزر فرجن البريطانية.

وقال مدير محكمة العدل الدولية جيرار رايل في شريط فيديو رافق التحقيق "اعتقد ان ذلك يظهر الى حد كبير ان الاشخاص الذين يمكنهم انهاء السرية في الخارج، يمكنهم انهاء ما حدث والاستفادة منه بانفسهم". "نحن نرى تريليونات الدولارات. "

وبالنسبة لمايرا مارتيني، خبيرة السياسات في منظمة الشفافية الدولية، فإن التحقيق الأخير يقدم مرة أخرى "دليلا واضحا على الكيفية التي تشجع بها الصناعة الخارجية الفساد والجرائم المالية، مع عرقلة العدالة".

وقال " ان نموذج الاعمال هذا لا يمكن ان يستمر " .

وبالإضافة إلى الأسماء المذكورة أعلاه، هناك أيضا اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي انتقد الثغرات الضريبية، والذي ثبت أنه يتجنب قانونا دفع رسوم الدمغة على العقارات التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات في لندن، عندما اشترى هو وزوجته شيري الشركة الخارجية التي تملكها.

ويقال إن أعضاء الدائرة المقربة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بمن فيهم وزراء الحكومة وأسرهم، يملكون سرا شركات وصناديق استئمانية تحتفظ بملايين الدولارات. وفي سلسلة من التغريدات، تعهد خان "باتخاذ الإجراءات المناسبة" إذا ارتكب الباكستانيون أي مخالفات.

واتهم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي شن حملة ضد الفساد والشفافية المالية، مع العديد من أفراد عائلته بامتلاك شبكة من شركات الأوفشور سرا.

وبالإضافة إلى السياسيين، تشمل الشخصيات العامة المكشوفة المغنية الكولومبية شاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر وأسطورة الكريكيت الهندية ساشين تندولكار. وقال ممثلو الثلاثة لمحكمة العدل الدولية إن الاستثمار مشروع ورفض بتهمة التهرب الضريبي.

أوراق باندورا هي الأحدث في سلسلة من التسريبات الجماعية للوثائق المالية لمحكمة العدل الدولية، من لوكسليكس في عام 2014، إلى أوراق بنما لعام 2016، التي أدت إلى استقالة رئيس وزراء أيسلندا ومهدت الطريق للإطاحة بزعيم باكستان. وتبعتها أوراق الجنة في عام 2017 وملفات FinCen في عام 2020.

وقد أخذت الوثائق التي تقف وراء التحقيق الأخير من شركات خدمات مالية في بلدان مختلفة، بما في ذلك جزر فرجن البريطانية وبنما وبليز وقبرص والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا.