هل يمكن لشركة KPK Usut غسل الأموال رئيس الإقليمية من خلال الكازينوهات؟

جاكرتا - في نهاية العام، قدم مركز الإبلاغ عن تحليل المعاملات المالية استنتاجاته المتعلقة بغسل الأموال التي قام بها العديد من رؤساء المناطق. وعلى الرغم من أنها لم يذكر أسماء، إلا أنها قالت إنها عثرت على عدد من رؤساء المنطقة يضعون أموالاً كبيرة جداً في شكل عملات أجنبية لحسابات الكازينو في الخارج بمبلغ 50 مليار روبية.

كما تحدثت لجنة القضاء على الفساد عن النتائج. وقال المتحدث باسم "كي كي" فيبري ديوسياه إنها غالباً ما تتعاون مع "بي بي فيتك" للتحقيق في عدد من الحالات، بما في ذلك تلك المتعلقة بغسل الأموال.

ومع ذلك، وفيما يتعلق بنتائج غسل الأموال التي نشرتها للتو شركة PPATK، كان الناشط السابق في مكافحة الفساد متردداً في إبلاغ ما إذا كانت هناك أي تقارير من الوكالة إلى هيئة الادعاءات المتعلقة بغسل الأموال وعن إمكانية قيام حزبه بالتحقيق في هذه الادعاءات.

وصرح فيبري للصحافيين في البيت الابيض في كفولك كونينغان بيرسادا (جنوب جاكرتا) مساء الاثنين 16 كانون الاول/ديسمبر "هناك او لا يتم ارسال (تقرير) الى الشرطة او الشرطة او النيابة العامة لا يمكننا تاكيده" مضيفا ان هذه المعلومات سرية لانها مصنفة على انها بيانات استخباراتية.

وفي تلك المناسبة، رد فيبري أيضا على ادعاءات من أطراف أخرى قالت إن حزب العمل من أجل القطاع العام نقل ذلك عمدا إلى الجمهور لأن بيك لم تتعامل مع قضية البيانات. وقال " لم اسمع هذا البيان من حزب العمل من حزب العمل .

وبالإضافة إلى ذلك، قال إن حزب العمل من أجل مكافحة غسل الأموال لا يستطيع تقديم المزيد من المعلومات للجمهور فيما يتعلق بغسل الأموال المزعوم. (ج) إدراج الجناة أو المسائل الأخرى المتصلة بـ جدول الدعاوى.

"في حين أنه عندما يتعلق الأمر برئيس المنطقة الذي نتعامل معه، يمكننا أن نؤكد أن التحقيق هو. إذا لم تتمكن من ذلك".

كشفت غسل الأموال، حتى انتقد

وقد انتقد عدد من الأحزاب النتائج التي توصل إليها حزب العمل من أجل العمل من أجل الممارسات الخاصة بشكـل الإيدز التي قُدمت إلى الجمهور. وردت وزارة الداخلية أيضاً، على سبيل المثال، من خلال المدير العام للاستقلال الذاتي الإقليمي في وزارة الداخلية (أوتدا كيمنداغري) أكمل مانك، وانتقدت بدلاً من ذلك حزب العمل من أجل حماية الشعب الفلسطيني.

ووفقاً له، ينبغي تقديم هذه النتائج داخلياً حتى تتمكن وزارة التجارة من إجراء التدريب فوراً. وقال أكمل أيضاً إنه لا يمكن الإبلاغ عن PPATK إذا سرب بيانات مصرفية سرية، ليس فقط منتقداً.

لأن هذه المؤسسة ترتبط بمهمة PPATK كوحدة الاستخبارات المالية (FIU) أو وحدة الاستخبارات المالية وينبغي أن تكون موجودة في شكل حسابات رؤساء المناطق في الكازينوهات في الخارج لا يتم الكشف عنها للجمهور.

وقال أكمل للصحفيين في بيان مكتوب يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول: "إذا سربت "بي بي فيتك" بيانات مصرفية سرية، يمكن تجريمها".

وقال إنّه وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال واستئصالها، قال أكمل إنّه لا ينبغي فتح منتجات استخباراتية إلاّ لموظفي إنفاذ القانون لأغراض التحقيق، بما في ذلك وزارة التجارة المسؤولة عن رؤساء المناطق. لأن الوزارة ليست موظفة في مجال تطبيق القانون

ولا يقتصر الأمر على انتقاد إيصال تلك المعلومات إلى الجمهور، بل إنه أمر مؤسف أيضا. لأنه، وفقاً لأكمال، لا يوجد بالضرورة عنصر إجرامي هناك لأنه لم يكن هناك انخفاض في عدد موظفي إنفاذ القانون لإجراء التحقيقات.

ووفقاً لما ذكره، إذا كان موظفو إنفاذ القانون قد سقطوا وأشاروا إلى وجود فعل إجرامي، فإن مركز التحقيق القائم لم يُرفع إلا إلى التحقيق من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.

بل على العكس من ذلك، إذا اعتبرت نتائج التحقيق ليست عملا إجراميا، فيجب وقف التحقيق". على سبيل المثال، كانت الأموال المشتبه بها من المال الشخصي للأعمال القانونية، ثم تم إيقاف التحقيق".

ولم يقتصر الأمر على وزارة التجارة، ورئيس مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا بُن مهاراني، الذي أعرب أيضاً عن انتقاده لحزب العمل من أجل العمل من أجل العمل في مجال التجارة. ووفقاً له، فإن الوكالة لا تحتاج إلى نشر رئيس المنطقة الذي لديه حساب في الكازينو في الخارج. لأن هذه المعلومات لديها القدرة على إحداث تقاطعات في المجتمع.

وقال بوان للصحفيين فى مجمع البرلمان فى سينايان بوسط جاكرتا يوم الاثنين 16 ديسمبر " سيكون من الجميل ان لا يتم الاعلان عن هذه الاشياء على الفور لانها ترفع مفترق طرق او افتراض بالذنب لدى المعنيين " .

ويأمل السياسيون في حزب Pdip أن تنقل وزارة التجارة والعمل من أجل العمل من أجل الديمقراطية أسماء موظفي إنفاذ القانون بدلاً من أن تنقلها إلى الجمهور. وخلص إلى القول: "من حزب العمل من أجل الممارسات الخاصة إذا كانت هناك قضية على حدة، يرجى إبلاغ المدعي العام أو الشرطة أو الشرطة أو الشرطة أو الأطراف القانونية التي يمكنها متابعة النتائج".