KPK Usut التوجيهات الخاصة 2 المشتبه بهم عند التحقق من الضرائب لعدد من الشركات، بما في ذلك بنك بانين

جاكرتا - حققت لجنة القضاء على الفساد في توجيهات خاصة من اثنين من المسؤولين في المديرية العامة للضرائب في وزارة المالية يشتبه الآن فيهما في قضية رشوة الشيكات الضريبية، وهما أنجين برايتينو أجي ودادان رمضاني. وقد صدر التوجيه عندما أجريت عمليات تفتيش ضريبية على ثلاث شركات.

اسم الشركة هو PT بنك بان اندونيسيا (بنك بانين)، PT غونونغ مادو المزارع وPT جونلين باراتاما.

وقد تم التحقيق من خلال فحص الموظفين المدنيين في المديرية العامة للضرائب في وزارة المالية الذين عينوا واهيو سانتوسو كشاهد يوم الاثنين 23 أغسطس.

وقال علي فكري القائم بأعمال المتحدث باسم إنفاذ القانون للصحفيين يوم الثلاثاء، 24 آب/أغسطس، "تم تأكيد الكشف عن سانتوسو من بين أمور أخرى تتعلق بالفحص الضريبي المزعوم على وجه التحديد بسبب توجيه المشتبه بهم في APA والمشتبه في أنهم DR لدافعي الضرائب في PT GMP و PT BPI Tbk و PT JB".

وبالإضافة إلى ذلك، حققت شرطة كوسوفو في تبادل العملات الأجنبية المزعوم الذي أعطي بعد ذلك إلى أنجين برايتينو وآخرين. وقد قام بهذا التعمق محققون ل A. Sunardi وهو حزب خاص ورئيس فرع كيلابا غادينغ في PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama Rianhur Sinurat.

وكانت هيئة الضرائب قد ذكرت في وقت سابق أن مكتب مكافحة الضرائب كلف اثنين من المسؤولين في المديرية العامة للضرائب كمشتبه بهم، وهما مدير الفحص والفوترة بالمديرية العامة للضرائب في 2016-2019 أنجين برايتنو أجي ورئيس الإدارة الفرعية للتعاون والدعم بالمديرية العامة للضرائب دادان رمضاني.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت لجنة مكافحة الفساد أيضا أسماء أربعة مشتبه فيهم آخرين في الرشوة المزعومة. وهم ثلاثة مستشارين ضريبيين هم ريان أحمد روناس، وأوليا عمران مغريبي، وأغوس سوسيتو، وقوة قوة دافع الضرائب وهي فيرونيكا لينداواتي.

في هذه الحالة، يزعم أن أنجين ودادان تلقيا أموالا ثلاث مرات في 2018-2019. في يناير-فبراير 2018، تم استلام مبلغ 15 مليار روبية مقدم من ممثلي PT GMP، وهما ريان أحمد وأوليا عمران.

وعلاوة على ذلك، تم القبول أيضا في منتصف عام 2018 بقيمة 500 ألف دولار سنغافوري قدمتها فيرونيكا لينداواتي كممثلة ل PT BPI. وهذا الرقم جزء من الالتزام الذي تمت الموافقة عليه، وهو 25 بليون روبية.

آخر استلام للمال حدث مرة أخرى في يوليو-سبتمبر 2019. وقد تلقى المشتبه فيهم هذه الاموال من ممثلى بى تى جونلين باراتاما وبالتحديد اجونج سوسيتيو قيمتها 3 ملايين دولار سنغافورى .