وضع لعبة المال وجدت في حالة بنك NTB ساريا

جاكرتا - كشف محققو الجرائم المصرفية في مديرية التحقيقات الجنائية الخاصة التابعة للشرطة الإقليمية في غرب نوسا تينغارا (بولدا) أن هناك طريقة لعبة مالية في المعاملات التي تخص عملاء بنك NTB Syariah.

وقال مدير التحقيقات الجنائية الخاصة (Dirreskrimsus) من شرطة الإقليم الشمالي المفوض الكبير I Gusti بوتو جيدي إيكاوانا المؤشرات ظهرت في شكل التلاعب في المعاملات المالية للعملاء.

"على سبيل المثال، عندما يقوم العميل بتحويل الأموال ولكن لا يتم إرسال الأموال مباشرة إلى حساب الوجهة، بدلا من ذلك تذهب إلى حساب آخر يتعلق بالطرف المبلغ عنه"، قال إيكاوانا في ماتارام، الذي أوردته أنتارا، الاثنين، 23 أغسطس/آب.

ويشتبه في أن الشخص المبلغ عنه، في هذه الحالة، موظف يشغل منصب مقدم خدمة غير نقدي يحمل الأحرف الأولى من اسم PS.

هذا الوضع أيضا ، وقال Ekawana ، يتم تشغيل مثل "حفر حفرة ، وتغطية الحفرة" النظام. إذا كان هناك عميل يشكو من التأخير في التسليم ، فسيجمع الشخص المال من معاملات أخرى.

"لذلك، هناك سلسلة، بعض حتى 2 أشهر إلى 3 أشهر بعد الشكوى، ثم يتم معالجتها. وإذا لم يشتكي أحد، فإن الصفقة مع وضع الإيقاف إلى الحساب المنظم ستستمر".

وتابع قائلا إن النتائج يمكن رؤيتها من حسابات 440 عميلا. وقد تم تشغيل طريقة العمل لمدة 8 سنوات لجمع Rp11.9 مليار. ويشتبه في أن أموال العميل قد تدفقت إلى حسابات شخصية. "هذا من حوالي 440 زبونا. من تقرير البنك، نعم، كانت قيمة الأمس 11.9 مليار روبية".

وهكذا، قام محققو المديرية الفرعية للمصارف الثانية الآن برفع مستوى معالجة قضاياهم إلى مرحلة التحقيق.

وقال إنه سيتم استدعاء جميع الشهود الذين يتم استجوابهم في مرحلة التحقيق مرة أخرى لاستجوابهم.

لأن هذه الأموال هي أموال مصرفية، فإن الاتجاه هو للقطاع المصرفي. إنه ليس فسادا لأنه لا يوجد اختلاس للميزانية الإقليمية. ومع ذلك، سنرى من أين تأتي الميزانية".