مسؤول OJK فخري حلمي يصبح مشتبها به جديد في قضية جيواصيريا
جاكرتا - تم تعيين نائب مفوض الرقابة على سوق رأس المال الثاني في هيئة الخدمات المالية (FH) فخري حلمي (FH) كمشتبه به جديد في قضية الفساد المزعومة من PT Asuransi Jiwasraya (برسيرو). ويُزعم أن شركة FH متورطة في عملية الفساد التي أسفرت عن عدم دفع أموال العملاء لشركة التأمين على اللوحات الحمراء وأدت إلى خسائر من الدولة.
"أحد المشتبه بهم من هيئة الخدمات المالية OJK نيابة عن fh، في ذلك الوقت شغل منصب رئيس إدارة الإشراف على سوق رأس المال 2A الفترة 14-17 فبراير (2014-2017). عين (ليكون) نائب مفوض الإشراف على سوق رأس المال 2 OJK الفترة 2017 حتى الآن"، وقال رئيس مركز المعلومات القانونية كيجونغ هاري Setiyono في بيانه، الخميس، يونيو 25.
لأفعاله FH متشابكة مع المادة 2 subsidair المادة 3 قانون 31 سنة 1999 كما هو معدل في القانون 20 لعام 2001 بشأن جرائم الفساد. وأوضح هاري، لا يغلق احتمال FH هو أيضا متشابكة مع المادة من جرائم غسل الأموال إذا تم العثور على أدلة من نتائج التنمية في وقت لاحق.
وقال هارى انه بالرغم من انه تم تصنيفه كمشتبه فيه ، الا ان مكتب المدعى العام لم يشه اى اعتقالات ضد الجبهة . ومع ذلك، سيتقدم المحققون بطلب لمنع المشتبه فيهم في الخارج.
"في حين أن هذا لم يتم احتجازه. وعند تعيين المشتبه فيهم الافراد ، سيتبعه دائما حظر ( الوقاية ) " .
وقال نائب مفوض العلاقات العامة واللوجيستيات فى المنظمة انتو برابوو انه لا يستطيع تقديم اية معلومات فيما يتعلق بتحديد المشتبه فيه فخرى حلمى . ويأمل أن تتمكن جميع الأطراف من إعطاء الوقت حتى انتظار OJK لتقديم بيان رسمي.
13 شركةوبالإضافة إلى ذلك، احتجز مكتب المدعي العام أيضا 13 شركة كمشتبه في أنهم مشتبه بهم في القضية. وهذه الشركات هي مديري الاستثمار الذين يزعم أنهم متورطون في هروب أموال العملاء. ومن خلال مشاركة شركات مديري الاستثمار، تقدر خسائر البلاد بـ 12.1 تريليون روبية.
وقال هاري إن الخسارة هي جزء من خسائر الدولة التي حققها مجلس التدقيق المالي (BPK) والتي بلغت 16.81 تريليون قبل فترة. جميع الشركات المصنفة كمشتبه بهم متشابكة مع جرائم غسل الأموال المشتبه بها.
وقال " بالنسبة للشركات ال13 يشتبه فى ارتكابها جرائم فساد كما تنص المادة 2 من المادة 2 على دعم المادة 3 من قانون جرائم الفساد ( تيبيكور ) وان الادعاء هو TPPU " .
ووفقاً لهاري، فإنها تواصل حتى الآن التحقيق في قضية جيوا الصحراء من خلال تعميق معاملات الشركة منذ الفترة 2014-2018.
وعلاوة على ذلك، قال هاري، إذا أثبتت نتائج التحقيق لاحقاً أن هناك أصولاً ناتجة عن الجريمة، فإن المدعي العام سيقوم بالحجز. ومع ذلك، فإن العملية لا تتعارض مع المسار التشغيلي للأعمال التي تتم.
الشركات الـ 13 التي تم تعيينها كمشتبه بهم هي PT DM/PAC، PT OMI، PT PPI، PT MD، PT PAM و PT MAM. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا PT MNC، PT GC، PT JCAM، PT PAAM، PT CC، PT TVI، وPT SAM.
مع إنشاء المشتبه بهم الجدد من الشركات ومسؤولي OJK إضافة إلى قائمة طويلة من المشتبه بهم جيواسايا القضايا التي كلفت البلاد Rp16.81 تريليون. وفي السابق، كانت محاكمة ستة متهمين قد أجريت.
وهم رئيس مفوض ترادا علم مينرا هيرو هيدايات، ومدير شركة هانسون الدولية بيني جوبروسابوترو، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين في جيواسارايا، وهم المدير المالي السابق هاري براسيتيو، والمدير السابق للرئيس هندريكسمان رحيم، والمسؤول السابق في شركة سياهاميروان، ومدير مجموعة PT Maxima Integra، جوكو هارتونو تيرتو.
ووُجهت إلى المدعى عليهم الستة تهمة الفساد الجنائي في الفقرة (1) من المادة 2 أو المادة 3 من المادة 18 من المادة 18 من الفقرة (1) من الرسالة ب والفقرة (2) والفقرة (3) من القانون رقم 20 لسنة 2001 بشأن القضاء على جرائم الفساد. وتنظم المادة الأشخاص الذين ينتهكون القانون، ويسيئون استخدام السلطة أو الفرص أو الوسائل المتاحة له في المنصب أو المنصب، وذلك للإضرار بموالية البلد واقتصاده وإثراء نفسه أو الآخرين أو الشركات بالتهديد بعقوبة السجن القصوى 20 سنة وغرامة أقصاها 1 مليار روبية.