محفوظ MD: في العصر الحالي TPPU و TPPT تزداد سرعة، وهذا هو الترقب

جاكرتا - يتزايد تعقيد وصعوبة تتبع التطور السريع للتكنولوجيا لمرتكبي جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقا لما ذكره محفوظ العضو المنتدب، الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية، يجب توقع ذلك.

"ومع تطور التكنولوجيا وتعقيد طريقة عمل مرتكبي جريمة غسل الأموال وعدم إمكانية التنبؤ بتمويل الإرهاب، فإنه يوفر فرصا جديدة للتهديد يجب أن نخففها ونتوقعها بسرعة ودقة، ومن بين هذه الفرص النظر في ما يحدث. الواردة في مخطوطة NRA لهذا العام"، وتابع في إطلاق السيناريو تقييم المخاطر 2021 أو المعروف باسم تقييم المخاطر الوطنية (NRA)، الذي عقد على الانترنت ومع بروتوكولات صحية صارمة في مبنى قاعة يونس حسين PPATK، وسط جاكرتا، الخميس، 19 أغسطس.

إن إطلاق الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال هو رد إندونيسيا على آخر التطورات في حالة المخاطر من خلال تحديد وتحليل وتقييم مختلف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، سواء في نطاق المخاطر المحلية أو الخارجية (المخاطر الداخلية والمخاطر الخارجية). محدثة.

في النشاط الذي افتتحه رئيس لجنة التنسيق الوطنية لمنع والقضاء على غسل الأموال (لجنة TPPU)، محفوظ MD. وقال محفوظ إن تحديث الهيئة الوطنية للرقابة هذا العام هو شكل ملموس لتنفيذ التوصية رقم 1 لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن غسل الأموال والاستجابة لملاحظات التقييم الواردة في مراجعة التقييم المتبادل لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ (MER) حول غسل الأموال (APG) لعام 2018. ولن يفي عام 2021 بالتوصيات فحسب، بل سيكون أيضا حاجة محلية في تحديد الاتجاهات والسياسات الوطنية".

وقال رئيس المحكمة الدستورية السابق إن تحديث الهيئة الوطنية للرقابة هو شكل تكيفي لإندونيسيا في الاستجابة لديناميات الحالة الراهنة وظروف الخطر، ولا سيما أثناء الجائحة. "ومع تطور التكنولوجيا وتعقيد طريقة عمل مرتكبي جريمة غسل الأموال وعدم إمكانية التنبؤ بتمويل الإرهاب، فإنه يوفر فرصا جديدة للتهديد يجب أن نخففها ونتوقعها بسرعة ودقة، ومن بين هذه الفرص النظر في ما يحدث. الواردة في مخطوطة NRA لهذا العام".

وأوضح رئيس PPATK، ديان إديانا راي أن إندونيسيا أجرت أول تقييم للهيئة الوطنية للرقابة في عام 2015، وتم إجراء تقييم موحد لعام 2015 حول تقييمات المخاطر القطاعية المختلفة والأوراق البيضاء خلال الفترة من 2015 إلى 2020. قوية جدا في الجهود الرامية إلى منع والقضاء على جريمة غسل الأموال. وقد تم تنفيذ مختلف الخطوات لتعزيز التزام اندونيسيا بقوة من خلال استراتيجية سياسة وطنية فى الجهود الرامية الى منع والقضاء على غسيل الاموال فى اندونيسيا " .

واضاف ديان ان اندونيسيا تبذل جهودا مستمرة وتدريجية لمنع جرائم غسيل الاموال وغسيل الاموال وانتشار اسلحة الدمار الشامل والقضاء عليها . وأوضح رئيس PPATK أنه "تم بذل العديد من الجهود، بما في ذلك الضغط من أجل مشروع قانون مصادرة الأصول ومشروع قانون الحد من العملة، وتوسيع نطاق الأطراف الجديدة المبلغة، وتوسيع نطاق محققي جرائم غسل الأموال، وإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشكيل فرق عمل مختلفة، وتطوير قاعدة بيانات خطة العمل المحلية".

وسيكون تحديث الهيئة الوطنية للرقابة مدخلا قيما في عملية سعر الصرف السوقي التي تمر بها إندونيسيا حاليا. وعلاوة على ذلك، التزمت حكومة إندونيسيا بتشجيع إندونيسيا على أن تصبح جزءا من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، التي لا تزال حاليا مراقبا. وسوف يثبت انضمام اندونيسيا الى مجموعة العمل المالي سلامة النظام المالى الاندونيسى الذى يعد حتى الان العضو الوحيد فى مجموعة العشرين التى لم تنضم بعد الى مجموعة العمل المالي .

من نتائج NRA على TPPU إندونيسيا في عام 2021، هناك العديد من التغييرات والظروف لتهديدات جديدة لجوانب الوقاية والقضاء على ML/TPPT/PPSPM. الفساد والمخدرات هي أنواع من الجرائم الأصلية لجرائم غسل الأموال التي تنطوي على مخاطر عالية من غسل الأموال المحلية. بعض الأمثلة على حالات ML الناجمة عن الفساد التي تورط فيها عدد من رؤساء المناطق وينتمون إلى أحزاب سياسية مثل قضية ZH بقيمة Rp54.4 مليار. قضية جرائم غسيل الأموال الناتجة عن فساد قطاع الموارد الطبيعية والتي أسفرت عن خسائر الدولة 37.8 تريليون روبية، وقضية فساد الإدارة المالية لصندوق الاستثمار والتي أسفرت عن خسائر الدولة 16.81 تريليون روبية.

الفساد والمخدرات هي أنواع من الجرائم الأصلية التي تصنف على أنها خطر كبير من جرائم غسل الأموال في الخارج (خطر خارجي). الكشف عن حالات ML الناتجة عن المخدرات، وشبكة FB مع بيانات المعاملات لجميع الأطراف ذات الصلة فحص لRp. 6.4 تريليون، السنة المالية من Rp. 27 تريليون، وLB من RP. 181 تريليون وهو الشبكة الدولية للمخدرات. الكشف عن حالات ML الناتجة عن الفساد عبر الوطني مثل قضية الفساد Garuda ES من Rp. بقيمة Rp5.9 تريليون.

الاحتيال والفساد وتحويل الأموال والمخدرات ومعلومات المعاملات الإلكترونية (ITE) أو SIBER هي أنواع من الجرائم الأصلية لجرائم غسل الأموال المصنفة على أنها تهديد كبير لجرائم غسل الأموال إلى إندونيسيا (مخاطر الداخل). في الآونة الأخيرة، كانت إندونيسيا في كثير من الأحيان بلد المقصد لتحويل الأموال في حالات المعاملات التجارية الاحتيالية أو الأعمال التجارية البريد الإلكتروني Comproise (BEC) من قبل نقابات الشبكات الدولية، بما في ذلك قضية لشراء معدات COVID-19 من إيطاليا تصل إلى 56 مليار IDR، من هولندا IDR 27 مليار ، من أثينا، اليونان، Rp. 111 مليار، من الأرجنتين، RP. 40 مليار.

وخلال الفترة 2016-2020، كان هناك 336 قرارا بشأن قضايا غسل الأموال لها قوة قانونية دائمة وتم تحديدها في هذه الدراسة التي أجرتها الهيئة الوطنية للرقابة في عام 2021 والتي تبين أن القيمة المتراكمة المقدرة لعائدات الجريمة تبلغ 44.2 تريليون وحدة حقوق السحب الخاصة. ومن هذا المبلغ، فإن أكبر قيمة للجريمة هي جريمة المخدرات التي تبلغ 21.5 تريليون روبية (48.67 في المائة)، والاحتيال 14.2 تريليون روبية (32.08 في المائة)، والفساد 5.05 تريليون روبية (11.4 في المائة). ) ، جرائم الاختلاس (2.94 في المائة) ، الجرائم في القطاع المصرفي (1.36 في المائة) ، جرائم تحويل الأموال (1.07 في المائة) ، الجرائم في قطاع الضرائب (1.05 في المائة). ومن المؤكد أن هذا الشرط يمكن أن يضر بسلامة النظام المالي والاقتصاد الوطني.

وخلال جائحة كوفيد -19، تنطوي جرائم الاحتيال والفساد والمخدرات وجرائم تحويل الأموال والاختلاس على خطر كبير محتمل لغسل الأموال في إندونيسيا. ومن حيث القيمة الحقيقية، كانت هناك عدة حالات خلال وباء COVID-19، بما في ذلك تتعلق بجريمة تحويل الأموال للمعاملات التجارية أو تسوية البريد الإلكتروني للأعمال التجارية (BEC) والفساد المتعلق بإساءة استخدام المساعدة الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، فإن مرتكبي الجرائم الذين لديهم خطر كبير من جرائم غسل الأموال تشمل الشركات والأفراد.

يأمل محفوظ MD أن إنشاء هذه القاعدة يمكن أن يقلل من ML و TPPT.