المدير العام السابق للضرائب ملفات دعوى قضائية قبل المحاكمة ضد KPK

جاكرتا - قدم المدير السابق للتفتيش والتحصيل في المديرية العامة للضرائب في وزارة المالية، أنجين برايتنو، دعوى تمهيدية إلى محكمة مقاطعة جنوب جاكرتا. وهو مشتبه به في قضية الرشوة المزعومة للمراجعة الضريبية في وزارة المالية DGT 2016-2017.

واستنادا إلى نظام معلومات التحقيق في القضايا التابع لمحكمة مقاطعة جنوب جاكرتا، سجلت دعوى أنجين برايتينو في القضية رقم 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL. وقد رفعت الدعوى في 16 حزيران/يونيو الماضي.

وهناك سبعة التماسات قدمها وهي:

منح هذا الطلب قبل المحاكمة بالكامل؛

إعلان أمر التحقيق (Sprin.Dik) رقم Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 بتاريخ 4 فبراير 2021 والذي استخدم كأساس من قبل المدعى عليه لتنفيذ إجراء تحقيق ضد مقدم الالتماس وإثبات أن مقدم الالتماس مشتبه به فيما يتعلق بالعمل الإجرامي المزعوم للفساد على أساس رسالة المادة 12 أو المادة 12 من الرسالة ب أو المادة 11 من القانون رقم 31 لسنة 1999 بصيغته المعدلة بالقانون رقم 20 لسنة 2001 مع الأحداث كما هو مذكور في سبرينديك غير صحيحة وغير ملزمة قانونا؛

ذكر أن إجراء التحقيق يستند إلى أمر التحقيق رقم (Sprin.Dik). Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 بتاريخ 4 فبراير 2021، الذي ارتكبه المدعى عليه لدى مقدم الالتماس فيما يتعلق بالعمل الإجرامي المزعوم للفساد استنادا إلى المادة 12 من الرسالة ألف أو المادة 12 من الرسالة ب أو المادة 11 من القانون رقم 31 لسنة 1999 بصيغته المعدلة بالقانون رقم 20 لسنة 2001، مع اعتبار الأحداث على النحو المنصوص عليه في قانون سبرينديك باطلة وغير ملزمة قانونا؛

1 - أن تقرر المشتبه فيه ضد مقدم الالتماس في سياق التحقيق يستند إلى أمر التحقيق رقم (Sprin.Dik). Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 بتاريخ 4 فبراير 2021، الذي ارتكبه المدعى عليه فيما يتعلق بعمل إجرامي مزعوم من أعمال الفساد استنادا إلى المادة 12 رسالة أ أو المادة 12 حرف ب أو المادة 11 من القانون رقم 31 لسنة 1999 بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 20 لعام 2001 مع الأحداث على النحو المنصوص عليه في Sprindik غير صالح وغير ملزم قانونا؛

1 - ذكر أن احتجاز مقدم الالتماس بناء على أمر الاحتجاز رقم 100/2001 Sprin.Han/24/DIK.01.03/01/05/2021 بتاريخ 4 مايو 2021 غير صالح وغير ملزم قانونا؛

أمر المدعى عليه بإطلاق سراح مقدم الالتماس وإطلاق سراحه من الحجز؛

1- الإعلان عن أن جميع إجراءات المصادرة بناء على أمر المصادرة Sprin.Sita/121/DIK.01.05/20-23/04/2021 الواردة في محضر المصادرة المؤرخ 25 مايو 2021 و/أو غيرها من إجراءات المصادرة في هذه الحالة غير صالحة وغير صحيحة ملزمة قانونا؛

في SIPP ، ومن المقرر أن هذه الدعوى يوم الاثنين 19 يوليو مع جدول أعمال استدعاء KPK ، وهو المدعى عليه.

وفي وقت سابق، عينت "كي بي كيه" اثنين من المسؤولين في المديرية العامة للضرائب كمشتبه بهم، وهما مدير التدقيق والتحصيل في المديرية العامة للضرائب 2016-2019 أنجين برايتنو أجي ورئيس الإدارة الفرعية للتعاون ودعم التدقيق في المديرية العامة للضرائب دادان رمضاني.

وقد تم تحديد المشتبه فيه بعد أن فحصت شرطة كوسوفو 30 شاهدا يشتبه في أنهم كانوا على علم بأفعال المشتبه فيهم.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت شرطة كوسوفو أيضا أسماء أربعة مشتبه فيهم آخرين في هذه الرشوة المزعومة. وهم ثلاثة مستشارين ضريبيين، هم ريان أحمد روناس، وأوليا عمران مغريبي، وأغوس سوسيتو، ومحامية الضرائب فيرونيكا لينداواتي.

في هذه الحالة، يشتبه في أن أنجين ودادان تلقيا أموالا ثلاث مرات في 2018-2019.

في يناير-فبراير 2018، كان هناك إيصال نقدي بقيمة 15 مليار روبية تم تسليمه من قبل ممثلي PT GMP، وهما ريان أحمد وأوليا عمران.

وعلاوة على ذلك، تم أيضا تقديم إيصالات في منتصف عام 2018 بمبلغ 500 ألف دولار سنغافوري قدمته فيرونيكا لينداواتي كممثلة لفترة PT BPI. وهذا الرقم جزء من الالتزام الذي تمت الموافقة عليه، وهو 25 بليون روبية.

آخر الأموال التي تم تلقيها حدثت في يوليو-سبتمبر 2019. وقد وردت هذه الأموال من ممثل شركة بي تي جونلين باراتاما، أي أغونغ سوسيتيو، بقيمة 3 ملايين دولار سنغافوري.