17,800 شخص اشتعلت تيبو Pasutri في آتشيه من خلال الأعمال التجارية لبيع الملابس, Rp164 مليار في جيوب خاصة
آتشيه - مدد محققو مديرية التحقيقات الجنائية الخاصة في شرطة آتشيه فترة احتجاز اثنين من المشتبه فيهما في استثمارات غير مشروعة مع أرباح بلغت 164 مليار روبية.
وقال رئيس العلاقات العامة بشرطة اتشيه كومباس ويناردى ان تمديد فترة احتجاز المشتبه فيهما تم لمدة 90 يوما .
"تمديد فترة احتجاز المشتبه فيهما هو الاحتجاز في المحكمة. وقد تم احتجاز المشتبه فيهما لمدة 90 يوما"، حسبما ذكرت كومبيس ويناردي في باندا آتشيه من أنتارا، الأربعاء، 16 حزيران/يونيو.
والمشتبه فيهما زوجان (باسكوتري) وS (30 عاما) وشا (31 عاما). تم استثمار الممثلين من خلال شركة لبيع الملابس، يالسا بوتيك.
يتم جمع الاستثمارات من خلال 202 حزب تسمى الموزعين مع حوالي 17800 عضو. وتابع ويناردي أن المحققين فحصوا 42 شاهدا أثناء الانتهاء من جدول الأعمال. في حالته الخاصة، لا يزال في المرحلة الأولى.
"وفيما يتعلق بالأدلة التي تم الاستيلاء عليها، لم تكن هناك إضافات. وفى وقت سابق صادر المحققون عددا من السيارات الفاخرة ومنزل المشتبه فيه وكذا 46 مليون ار بى نقدا واخرين " .
وفي السابق، أنشأ محققو شرطة آتشيه واحتجزوا اثنين من المشتبه فيهم يشتبه في استثمارهما 164 بليون روبية من خلال شركات لبيع الملابس بالأحرف الأولى من اسم S (30) وشركة SHA (31). وكلا المشتبه فيهما مالكان لشركة "يالسا بوتيك"، وهي شركة لبيع الملابس.
ويستند الاحتجاز إلى نتائج التحقيق. ومن نتائج التحقيق، هناك أكثر من أداتين للأدلة وشهود على الجرائم المصرفية المزعومة التي ارتكبها المشتبه فيهما.
وبالإضافة إلى الأدلة، حصل المحققون على شهادات الشهود الخبراء من هيئة الخدمات المالية وكذلك من السلطات المصرفية، مما أدى إلى استيفاء العناصر المنصوص عليها في المادة 184 من قانون الكوهاب.
وقال رئيس الإدارة الفرعية المصرفية لمديرية التحقيقات الجنائية الخاصة بشرطة آتشيه AKBP Erwan إن المحققين صادروا 46 مليون روبية وأجهزة كمبيوتر محمولة وذهب من أشكال مختلفة و87 قطعة من رسائل شراء الذهب وبطاقات الصراف الآلي ودفاتر الحسابات وغيرها من الأدلة.
واضاف "بالاضافة الى ذلك، صادر المحققون عددا من السيارات. ويشتبه في أن جميع الأدلة هي نتيجة لاستثمار قام به المشتبه فيه. ومازالت شرطة اتشيه تتعقب اصول المشتبه فيهما فى قضيتى غسيل الاموال " .
وقال AKBP إروان يالسا بوتيك هو بودونغ الاستثمار يشتبه وجمعت أموال المجتمع في شكل ودائع أو استثمارات تصل إلى Rp164 مليار.
تم جمع الأموال من المجتمع من قبل Yalsa Boutique دون ترخيص تجاري من بنك إندونيسيا وهيئة الخدمات المالية (OJK) في الفترة من ديسمبر 2019 إلى فبراير 2021.
وقال مكتب مكافحة البنوك ان المشتبه فيهما وقعا فى شرك الفقرة 1 من المادة 46 من القانون رقم 10 لسنة 1998 فيما يتعلق بتعديلات القانون رقم 7 لسنة 1992 الخاص بالبنوك .
"فضلا عن المادة 2 الفقرة (1) رسالة ز، المادة 3، والمادة 5 الفقرة (1) القانون رقم 8 من عام 2010 بشأن منع والقضاء على جرائم غسل الأموال أو TPPU"، وقال AKBP إروان.