رئيس سابق لبرنامج مكافحة الفساد في إندونيسيا يطالب فريق 9 من مكتب المدعي العام بفتح مصدر الذهب البالغ وزنه 74 كيلوجراما و 476 مليار روبية إندونيسية
جاكرتا - حث نائب رئيس مركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية السابق (PPATK) ، أجوس سانتوسو ، فريق 9 من مكتب المدعي العام (Kejagung) على التحقيق في ملكية الأصول في شكل 74 كيلوغراما من الذهب والنقدية بقيمة 476 مليار روبية إندونيسية تم العثور عليها أثناء التفتيش في منزل المدعي العام السابق لشؤون الجرائم الخاصة (Jampidsus) فبري أدريانسيا.
ووفقا لأغوس، يجب تتبع الأصول ذات القيمة الهائلة بشكل شامل للتأكد من هوية المالك الحقيقي، ومن أين جاء، وما إذا كانت الممتلكات لها صلة بالفساد المزعوم أو جرائم غسل الأموال.
"من خلال نشر المداهمات في العديد من الأماكن التجارية والمنازل المتعلقة بامتلاك أصول FA ، يجب أن يكون من الممكن تتبعها لإثبات ملكية الأصول التي هي خارج المعقول. على سبيل المثال ، من ملكية الأصول المنزلية والأصول الرأسمالية للأعمال المعنية" ، قال أغوس للصحفيين ، الاثنين 3 أغسطس.
وأوضح أغوس أن أحد الخطوات الأولى التي يمكن أن يتخذها المحققون هو مطابقة النتائج التي توصلوا إليها مع تقرير الثروة لمدير الدولة (LHKPN). ووفقا له ، إذا لم يتم تضمين الذهب أو النقدية في تقرير الثروة ، فيجب أن يكون ذلك محط تركيز التعمق.
وقال: "إذا لم يتم الإبلاغ عنه ، يمكن التشكيك فيه وتقصي الأسباب التي تمنع الإبلاغ عن الأصول في LHKPN".
بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد أغوس أن هناك نمطا في وضع الأموال الناتجة عن الجرائم المزعومة خارج النظام المصرفي أو الموضع غير المصرفي ، بما في ذلك من خلال تخزينها في شكل معادن ثمينة. ووفقا له ، غالبا ما يتم العثور على هذا النمط في ممارسة TPPU المزعومة.
وقال: "هذه هي نمط الموضع خارج البنك أو يطلق عليه الموضع غير المصرفي ونمط الموضع المعدني الثمين".
وأضاف أن تخزين الثروة في شكل شمعة ذهبية أو عملات أجنبية يمكن أن يكون وسيلة لتخفي أصول الأموال والحفاظ على قيمة الأصول. لذلك ، يحتاج المحققون إلى استكشاف احتمال وجود شبكة أعمال مرتبطة بالمعاملات المالية والمعادن الثمينة.
"لذلك إذا كان الشخص المعني لديه شبكة أعمال في شكل محو الأموال ومحلات الذهب أو مزج الذهب ، فمن المفترض أن يكون الشخص المعني وشبكته قد أعدا نظام بيئي للأعمال التجارية للقيام بمحاولات غسل الأموال الناتجة عن الجريمة حتى يتمكنوا من الدخول إلى النظام الاقتصادي المشروع".
كما رد أغوس على ادعاءات محامي المشتبه به دون ريتو الذي قال إن 476 مليار روبية إندونيسية و 74 كيلوغراما من الذهب ملك لعميلته. ووفقا له ، فإن السبب في إيداع الأصول بكميات كبيرة للغاية لدى طرف آخر يحتاج إلى اختبار قانوني لأنه غالبا ما يتم العثور عليه في نمط من التمويه للأصول الناتجة عن الجريمة.
وقال: "نمط TPPU هذا ، وهو محاولة لفصل الأصول غير القانونية والمعترف بها من قبل شخص ما ، هو أبسط نمط".
وقال إنه متفائل بأن فريق 9 من مكتب المدعي العام قادر على إثبات أصل جميع الأصول من خلال البحث عن مصادر الذهب، ومصادر الأموال الأجنبية، ووثائق تتعلق بالادعاءات المتعلقة بتخزين الأصول.
"يمكن للمحققين بسهولة إثبات أن الأصول بمبالغ كبيرة كهذه ويتم تخزينها فقط في المنزل من نشاط تجاري ما ، يتم الحصول على الذهب منه ، أي محو الأموال يوفر الأموال النقدية الأجنبية بالعملة الأجنبية بهذه الكثرة. ثم من الطبيعي أنه يجب أن يكون هناك وثائق قانونية بشأن الإيداع. خاصة أن DR هو محام يعرف القانون الذي يتم تخزينه في منزل أو مكتب عمل ملك ل FA وهو المدعي العام".
وعلاوة على ذلك، أعرب أغوس عن أمله في أن يعمل فريق 9 من مكتب المدعي العام، الذي يضم عددا من المدعين العامين كبارا، بما في ذلك أولئك الذين عملوا في لجنة القضاء على الفساد (KPK)، بشكل احترافي. كما يرى أن الدعم الذي تقدمه PPATK في تتبع تدفق الأموال سيعزز إثبات القضية، سواء فيما يتعلق بالجريمة الأصلية أو المزاعم المتعلقة بالفساد.
"علاوة على ذلك ، بمساعدة البحث عن تدفق الأموال من قبل فريق PPATK وبناء مبنى القضية معا ، وتبعته عملية استعراض القضية قبل أن يضع المدعي العام خطة الادعاء ، يجب أن يكون المدعي العام قادرا على كشف وتثبت الجريمة الأصلية وكذلك عملية TPPU-nya".
في السابق، أجرت محققو Kortastipidkor Polri مع Polda Metro Jaya تفتيشا في منزل Febrie Adriansyah. بعد أن تم إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام، أصدر الفريق 9 عددا من أوامر التحقيق الجديدة لمواصلة التحقيق في ادعاءات الفساد و TPPU.
وأكد مكتب المدعي العام أيضا أن حالة المشتبه به التي تم تحديدها ضد فبري أدريانسيا لم تتغير وستستمر عملية التحقيق وفقا لأحكام القانون المعمول به.