PT CBS - PT KNI: الجمهور يعرف القضية ولكن ليس بمحتوى العقد
جاكرتا - في كل قضية شركات تنمو إلى مجال جنائي ، فإن السؤال الأول الذي يجب طرحه ليس "من هو المذنب؟" ، بل "ما الذي يحدث حقا؟". هذا المبدأ هو الأساس لكل تحقيق احترافي. السبب ، دون فهم بناء الأعمال التجارية الذي يقف وراء نزاع ما ، من السهل جدا على الجمهور أن يخلط بين مشاكل الإخفاق ، وانتهاكات إدارة الشركات ، والجرائم الإجرامية.
وفقا لما ذكره البروفيسور إرمان راجاغوكوك في العديد من الدراسات المتعلقة بقانون الشركات والشركات المملوكة للدولة ، فإن مخاطر الأعمال الناشئة عن قرارات الشركات هي في الأساس جزء من نشاط الأعمال ، طالما تم اتخاذ القرارات بحسن نية ( حسن نية) ، والحرص ( واجب الرعاية) ، ودون تضارب المصالح. على العكس من ذلك ، إذا تم اتخاذ القرارات ضد القانون لمنح فوائد لأطراف معينة أو الإضرار بمصالح الشركة والدولة ، يمكن أن تظهر الجوانب الجنائية.
وتتطور وجهة نظر مماثلة أيضا في مذهب قواعد الحكم التجاري، الذي يضع عملية اتخاذ القرار كهدف رئيسي للعدالة القانونية، وليس فقط النتيجة النهائية.
وتشكل القضايا التي تشمل PT CBS و PT KNI مثالا على كيفية تطور نزاعات العقود التجارية إلى موضوع تحقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون. ومع ذلك ، حتى الآن ، لا تزال المعلومات المتاحة للجمهور محدودة. لم يتم الكشف عن الكثير من الوثائق التي توضح كيفية تشكيل العلاقة التجارية بين الشركتين ، وما هي قيمة الديون المتنازع عليها ، وكيفية حلها ، وما هي الإجراءات التي يشتبه في أنها تفي بعناصر الجريمة.
كل حساب مستحق لديه دائما أصول. من المستحيل أن يكون لدى شركة ما فجأة فاتورة بقيمة مئات المليارات من الروبية الإندونيسية دون وجود علاقة قانونية أساسية. لذلك ، فإن الوثيقة الأولى التي يجب البحث عنها هي عقد تجاري بين PT CBS و PT KNI.
كانت العقود مفتاحا للإجابة على عدد من الأسئلة الأساسية. هل كانت العلاقة بين الشركتين هي بيع وشراء الصلب ، أو توزيع البضائع ، أو توفير الخدمات ، أو القروض ، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون التجاري؟ من وقع على الاتفاق؟ ما هي حقوق وواجبات كل طرف؟ متى كان من المفترض أن يتم الدفع؟ هل هناك ضمانات أو أحكام جزائية في حالة التأخير؟
وقال سكرتير مؤسس منظمة الرقابة الإندونيسية (IAW) إسكندر ستوروس إن موضوع التحقيق في الشرطة هو الادعاء بارتكاب جرائم فساد و/أو جرائم غسل الأموال في عملية تسوية الديون أو الالتزامات التي تعهدت بها PT CBS إلى PT KNI والتي يشتبه في أن الموظفين العموميين أو المنظمين للدولة متورطون فيها وحدثت في منطقة شرطة مترو جايا القانونية خلال الفترة 2020-2025.
"لكن حتى منتصف يوليو 2026 ، لم يتلق الجمهور شرحا كافيا بشأن القيمة الأولية للديون ، وقاعدة العلاقات التجارية ، والسلع أو الخدمات التي تولد الديون ، وجداول الدفع ، والضمانات ، والقيمة التي تم الاتفاق عليها في النهاية ، وما هي القرارات التي يعتقد أنها تأثرت بشكل غير قانوني" ، قال إسكندر ستيروس ل VOI ، الثلاثاء ، 21 يوليو.
"بعبارة أخرى، تم تزويد الجمهور بالفعل بعنوان القضية، ولكن لم يتم تزويدها بمحتوى العقد".
وأوضح رئيس شرطة كورتاستيبيدكور إيرجين بول توطوك سوهارياتونو أن القضية المتعلقة بتسوية ديون PT CBS تجاه PT KNI قد تم إحالتها تدريجيا إلى مكتب المدعي العام مع إدارة التحقيق والأدلة الجنائية لمتابعة وفقا للسلطة. ويشير البيان إلى أن تركيز المحققين قد تحول من مرحلة جمع الأدلة إلى عملية قانونية متقدمة.
وقال توطوك: "لقد اتفقنا مع مكتب المدعي العام على أن معالجة المحققين في الشرطة في ثلاث قضايا قد تم إحالتها إلى مكتب المدعي العام في إطار التآزر".
PT KNI و PT CBS
وتلاحظ وثائق المالية في شركة كراكاتو ستيل أن PT KNI هي PT Krakatau Niaga Indonesia ، وهي كيان في مجموعة كراكاتو ستيل يعمل في مجال تجارة الصلب. وتشير وثائق كراكاتو ستيل الموحدة أيضا إلى ملكية مجموعة أعمال هيمنت بشكل كبير على PT KNI. هذا الموقف مهم.
إذا كانت PT KNI جزءا من مجموعة الشركات المملوكة للدولة ، فإن الديون المستحقة عليها ليست مجرد أرقام في دفتر الأستاذ الخاص بالشركات الخاصة العادية. يمكن أن يكون تسديد الديون المستحقة له تأثير على الأصول والإيرادات والتدفقات النقدية والقيمة الاقتصادية للشركات الحكومية.
ومع ذلك، فإن الوضع كشركة تابعة لشركة عامة لا يجعل بالضرورة كل خسارة تجارية خسارة للدولة ولا يجعل بالضرورة كل إعادة هيكلة للديون فساد!
لا تزال الشركات المملوكة للدولة وشركاتها التابعة تعمل كشركات. يواجهون مخاطر السوق ومخاطر عدم الدفع ومخاطر العملاء وقرارات الأعمال التي تنتهي أحيانا بشكل سيئ.
لا يصبح القانون الجنائي الجديد ساري المفعول إلا إذا كان هناك دليل على أن القرار ليس مجرد خطأ أو ضرر، ولكن يتم تشكيله من خلال فعل غير قانوني، أو إساءة استخدام السلطة، أو تضارب المصالح، أو الرشوة، أو الرضا، أو الابتزاز، أو التلاعب بالوثائق، أو تحويل الأرباح إلى أطراف معينة.
على عكس PT KNI ، لم يتم توضيح الهوية الكاملة والموقف القانوني لشركة PT CBS بالتفصيل في البيان الرسمي المفتوح.
ولم يوضح المحققون للجمهور ما هو الاسم الكامل لهيئة القانون؛ ما هي أنشطتها التجارية؛ ما هي علاقته التجارية مع PT KNI؛ ما هي السلع التي تم شراؤها أو الالتزامات الناشئة؛ ما هو قيمة الدين الأساسي؛ ما هي الفائدة، الغرامات أو العقوبات؛ ما إذا كان الدين مضمونا بأصول؛ ما إذا كان قد تم اتهامه قانونيا أو تم رفعه إلى عملية الإفلاس و PKPU؛ وكيف تم تصميم التسوية في النهاية. في حين أن التفاصيل هي أساس القضية!
دون معرفة أصول الدين، لا يمكن للجمهور تقييم ما إذا كان القضية تتعلق بمعاملات الصلب أو التمويل أو بيع الائتمان أو تحويل الديون أو ضمانات الشركات أو أي علاقة تجارية أخرى. كما لم يوضح المحققون ما إذا كانت PT CBS هي فقط المدين، أو الطرف الذي يتفاوض، أو جزء من شبكة الشركات التي يُزعم أنها تستخدم لتحويل الأصول.
الأموال تترك دائمًا آثارها
في سلسلة من عمليات التفتيش في 8 يوليو 2026 ، زار الفريق المشترك موقعين ل PT CBS ، في Cengkareng Timur ومقرها ، ومكتب PT KNI في Petojo Selatan ، وسط جاكرتا. كما تم إجراء عمليات تفتيش على منازل ومكاتب عدد من الأطراف الأخرى التي تسمى ببدائل ، بما في ذلك مجموعات الأعمال والشركات الأخرى.
أظهرت عمليات التفتيش المباشرة على كلا الطرفين في علاقة الدين أن المحققين يحتاجون على الأرجح إلى وثائق مقارنة من كلا الجانبين. من جانب الدائنين ، يمكن للمحققين البحث عن: عقود البيع أو الاتفاقيات التي تولد الديون المستحقة؛ فاتورة؛ سندات ووثائق استلام البضائع؛ حسابات ورقة نقدية؛ تقارير عمر الديون المستحقة؛ محاضر الاجتماعات؛ خطابات تحصيل؛ مذكرات قانونية؛ تقارير تقييم الضمانات؛ موافقة المديرين والوكلاء؛ وكذلك وثائق إعادة الهيكلة.
وسأل إسكندر مرة أخرى عن السبب في أن قيمة دين PT CBS لم يتم الإعلان عنها حتى الآن إلى PT KNI وأرقام مؤشرات خسائر الدولة في هذه المجموعة. هذا يتطلب الحذر. لا يمكن مقارنة الخسائر مباشرة مع مبلغ الدين غير المسدد! ذكّر إسكندر في قضايا الفساد بالاتباع المسار النقدي.
نظرًا لأن PT KNI هي جزء من مجموعة Krakatau Steel ، فإن مراجعة الحسابات من قبل BPK ستكون لها وزن كبير إذا أراد المحققون استخدام بنية خسارة مالية للدولة. يمكن لمجلس مراجعي الحسابات أن يفحص أساس الدين المستحق، قرار إعادة الهيكلة، وإلغاء الحقوق، وقيمة الأصول، وما إذا كان القرار قد أدى إلى تقليل ثروة الدولة.
لكن المراجعة ليست بديلا عن التحقيق. يمكن للمراجع حساب قيمة المفقود أو غير المدفوع بشكل غير قانوني. يجب على المحققين إثبات ما يلي: من اقترح المخطط؛ من وافق؛ ما هي الوثائق المستخدمة؛ هل هناك تضارب في المصالح؛ من يتلقى المدفوعات السرية؛ وأين تم تحويل الأموال بعد ذلك.
"في القضايا المؤسسية ، يمكن أن تنتهي الأرقام الضائعة بدون دليل على سوء النية كقضايا إدارة أو مدنية! على العكس من ذلك ، يمكن أن تشكل الأدلة القوية على الرشوة قضايا فساد على الرغم من أن مراجعة الخسائر لم تكن نقطة رئيسية".
أكد رئيس مركز الإعلام القانوني التابع لمكتب المدعي العام، أنانغ سوبرياتنا، أنه لا ينبغي للمجتمع أن يربط شخصا أو مؤسسة بتهمة جنائية فقط على أساس المعلومات المتطورة في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا له، يجب أن تظل جميع عمليات إنفاذ القانون قائمة على مبدأ افتراض البراءة وأن تستند إلى أدلة شرعية.
وتعد هذه المبادئ مهمة في قضية PT CBS - PT KNI لأن حتى الآن لم يتم نشر جوهر العقد وقيمة الدين وآلية إعادة الهيكلة بشكل كامل للجمهور.
حدد الأدلة التي تم العثور عليها وفقا للقضية!
جرت عمليات التفتيش على ثلاث مجموعات في وقت واحد. ضبطت الشرطة حقائب اليد، والخزائن، والوثائق، والأجهزة الإلكترونية، والأموال النقدية بالعديد من العملات، والذهب. من سلسلة عمليات التفتيش في سنتول تم الإبلاغ عن أصول بقيمة حوالي 476 مليار روبية إندونيسية، بينما تم الإبلاغ عن أموال كبيرة من مواقع أخرى. ومع ذلك، لم يتم توضيح أي جزء يتعلق بشركة PT CBS - PT KNI. هذه مسألة مهمة!
يجب أن يمنح المحققون رمزا وإدارة منفصلة لكل دليل. يجب أن يكون واضحا: أي مكان تم العثور على البضائع فيه ؛ من تحت سيطرته ؛ تم ضبطه بناء على رسالة لماذا ؛ ما هو الصلة بالمعاملات المستحقة ؛ وما إذا كانت النتائج التحليلية الجنائية تربطه بأطراف PT CBS و PT KNI أو مسؤولين معينين.
إذا تم مزج الأدلة من مجموعة الفحم ، ASABRI - Jiwasraya ، و PT CBS - PT KNI دون رسم الخرائط ، يمكن أن تصبح التهم غامضة ومشكوك فيها. وتنص القواعد على وضع الأدلة وفقا للقضية وفقا للمادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية (KUHAP) بشأن معايير الأشياء التي يمكن مصادرتها ، وكذلك المادة 194 والمادة 197 الفقرة (1) من KUHAP بشأن تحديد الوضع القانوني النهائي في قرار القاضي.