جمارك سويتا تدرس دوافع مواطن تايلاندي يحمل 350 ألف دولار أمريكي إلى إندونيسيا
تانغيرانغ - تستكشف مكتب الخدمات الرئيسية للجمارك في سوكارنو - هاتا (سويتا) ، تانغيرانغ ، بانتين ، الدوافع وراء رجل يحمل اسمه RR وهو مواطن تايلاندي يحمل عملة نقدية أجنبية (UKA) بقيمة تصل إلى 350 ألف دولار أمريكي (USD) أو ما يعادل 6.3 مليار روبية إندونيسية إلى إندونيسيا.
جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا - جاكرتا
"لذلك ، فإن المسافر الذي يبدأ اسمه RR ليس لديه تصريح ، كما أنه لم يبلغ الموظفين الجمركيين ، مثل ذلك". قال رئيس مكتب الجمارك في سوكارنو - هاتا ، هينكي توموان بارتيندجوانغ أريتونانغ في تانجيرانغ ، الجمعة.
وقال إن هذا الإجراء بدأ من نتائج تتبع نظام المراقبة القائم على المخاطر (التنميط القائم على المخاطر) للمسافرين الدوليين.
ثم ، من نتائج ذلك ، أعطى الضباط اهتماما لأمتعة أحد الركاب الذي وصل من تايلاند. من خلال مسح الأشعة السينية ، اكتشف الضباط صورة كثافة مشبوهة أدت إلى حمل كومة من الأموال النقدية.
بعد إجراءات الإقناع ، واصل Hengky ، تم إجراء فحص جسدي في غرفة خاصة حتى ثبت أن الركاب كانوا يحملون نقدا نقديا بقيمة 3500 ورقة من 100 دولار أمريكي ، بقيمة إجمالية تصل إلى 350،000 دولار أمريكي أو ما يعادل 6.3 مليار روبية إندونيسية.
وقال: "في الوقت الحالي ، تم تأمين البضائع الناتجة عن الإجراءات في مكتب الجمارك في سوكرانو - هاتا والمرتكبون يخضعون حاليا لعملية بحث جمركي أخرى لاستكشاف الامتثال الإداري المالي للشركات ذات الصلة".
وفي هذه الحالة، تنسق جمارك سويتا على الفور ممثلين عن بنك إندونيسيا ومركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية (PPATK) لإجراء تحليل متعمق لمعرفة ما إذا كان هناك أي ادعاءات بارتكاب جرائم أو انتهاكات أخرى.
"لأن بيانات الأجانب دائمًا ما تتغير ، فإن ما نقوم به هو الإبلاغ عن ذلك إلى PPATK. بعد ذلك ، سيقوم PPATK بالاستكشاف حول الشخصية ، والمالية للشخص ، وما إذا كان هناك أي صلة بالجرائم ، على سبيل المثال ، مثل ذلك".
وقال إنه إذا لم يتم الإبلاغ عن نتائج البحوث والتحقيقات في هذه القضية أو إذا لم يكن لديها تصريح ، فسوف يتهمها وفقا للمادة 15 ألف (7) مع عقوبة غرامة تفرض على أساس تراكمي (طبقي).
بالإضافة إلى ذلك ، يخضع الجاني لرسوم جمركية بالإضافة إلى غرامات بنك إندونيسيا ، بحيث يصل إجمالي العقوبات الإدارية القصوى المشتركة إلى 600.000.000 روبية إندونيسية ، والتي سيتم خصمها مباشرة من البضائع الناتجة عن الإجراءات الجنائية النقدية لتودع في خزينة الدولة.
وقال: "إن الإجراءات التصحيحية وفرض العقوبات الإدارية على حمل عملات نقدية أجنبية دون إعلان أو تصريح هي خطوة حقيقية في الحفاظ على استقرار قيمة الروبية والسيطرة على حركة النقد الأجنبي الداخلة والخارجة من إندونيسيا".
وأضاف أيضا أن الجمارك في سوكرانو - هاتا تلتزم حاليا بالحفاظ على سيادة الدولة المالية من خلال مراقبة دقيقة لحركة الأموال عبر الحدود (حمل الأموال عبر الحدود).
ثم ذكرت أيضا الجمهور أو الجهات الفاعلة في السفر الدولي أنهم يجب أن يلتزموا دائما باللوائح السارية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. وفقا لالتزامات الإبلاغ عبر الحدود بموجب قانون TPPU و TPPT أو المادة 34 من القانون رقم 8 لعام 2010 (TPPU).
من خلال الأمر بأن كل شخص يحمل نقدا أو أداة دفع أخرى بقيمة لا تقل عن 100،000،000 روبية إندونيسية إلى داخل أو خارج منطقة الجمارك الإندونيسية يجب عليه إبلاغ المديرية العامة للجمارك والضرائب، والتي يجب أن يتم نقل البيانات إلى PPATK لمنع جرائم غسل الأموال.
"المادة 21 من القانون رقم 9 لعام 2013 (TPPT): منح السلطة الكاملة لموظفي الجمارك والضرائب لإجراء الرقابة في شكل بحث وفحص للمحملين على النقد الأجنبي و / أو أدوات الدفع الأخرى المدرجة في قائمة الإرهابيين المشتبه بهم والمنظمات الإرهابية".