شرطة التحقيقات الجنائية تحتجز المشتبه به في قضية PT Dana Syariah Indonesia
جاكرتا - احتجزت إدارة الجرائم الاقتصادية والخاصة (Dittipideksus) في شرطة باريس كريم FH المشتبه به لمدة 20 يوما في المستقبل فيما يتعلق بالتحقيق في ادعاءات الجرائم المزعومة المتعلقة بتوزيع التمويل المشكلة من قبل PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) ، والتي يشتبه في أنها تضر بالضحايا.
وقال مدير الجرائم الاقتصادية والمخصصة في شرطة باريسكريم، العميد أدي سافري سيمانجونتاك، إن FH هو مشتبه به جديد ناتج عن تطوير التحقيق بعد أن حدد المحققون في السابق أربعة مشتبه بهم آخرين، وهم TA و MY و ARL و AS.
"بعد ذلك ، بعد إجراء فحص للمشتبه به FH ، تم على المشتبه به FH ثم بذل جهد لإلقاء القبض عليه قسرا في مركز الاحتجاز التابع لشرطة باريسكرين لمدة 20 يوما في المستقبل ، من 19 يونيو إلى 8 يوليو 2026 ، لمصلحة التحقيق".
ومن المعروف أن FH يشغل منصب المؤسس والمستشار الاستراتيجي لشركة DSI. كما شغل أيضا العديد من المناصب الاستراتيجية، بما في ذلك كمدير سابق للعمليات وأجهزة المعلومات الإدارية في هيئة الخدمات المالية (OJK) للفترة 2014-2017، ومدير مجموعة الابتكار المالي الرقمي OJK للفترة 2017-2018، ومدير تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر في بورصة إندونيسيا (BEI) للفترة 2018-2022.
وأوضح عدي صفري أن تحديد FH كمشتبه به تم على أساس حقائق التحقيق المدعومة بخمس أدلة شرعية. ثم استدعاء المحققين FH كمشتبه به يوم الجمعة (19/6) لإجراء الفحص.
وقال: "بدأت عملية التحقيق مع المشتبه به FH في الساعة 11.00 بتوقيت غرب أستراليا وانتهت في حوالي الساعة 21.00 بتوقيت غرب أستراليا، حيث طرح المحققون في التحقيق مع المشتبه به FH الذي كان برفقة محاميه 79 سؤالا".
في هذه القضية، يشتبه في أن PT DSI قامت بتوزيع تمويل للمجتمع باستخدام مشاريع وهمية باستخدام بيانات أو معلومات المقترضين (المقترضين) القائمة في الفترة من 2018 إلى 2025. وطبق المحققون العديد من المواد المتعلقة بالغش والاحتيال والجرائم في القطاع المالي، والجرائم الإلكترونية، والجرائم المتعلقة بغسل الأموال.
وقال مكتب التحقيقات الجنائي إنه سيواصل تحسين البحث عن الأصول بالتعاون مع مركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية (PPATK) و OJK و Korlantas Polri و Badan Pertanahan Nasional (BPN) وغيرها من الوكالات ذات الصلة لدعم استعادة خسائر الضحايا.
وقال عدي صفري: "سيواصل المحققون أيضا التنسيق الفعال مع المدعي العام واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بعملية طلب التعويض التي قدمها ضحايا قضية PT DSI إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتسهيل الضحايا لكي يمكن تلبية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم من خلال آلية التعويض".
وأضاف أن ملفات القضايا الثلاثة للمشتبه بهم، وهي TA و MY و ARL، تم إعلانها كاملة (P21) وسلمت إلى المدعي العام في 9 يونيو 2026. وفي الوقت نفسه ، لا يزال تسليم ملفات المشتبه بهم AS و FH والمشتبه بهم من الشركات جاريا في وقت واحد من خلال التنسيق مع مكتب المدعي العام.
مراسل: ديفي نيندي ساري رامد