تايلاند تصادر أصول بقيمة 8.3 مليار بات من شبكة مزعومة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت عبر الحدود
أكارتا - احتجزت السلطات التايلاندية أصولا بقيمة 8.3 مليار بات يشتبه في صلتها بشبكة غسيل أموال من عمليات احتيال عبر الإنترنت عبر الحدود في كمبوديا. هذا المبلغ يعادل حوالي 329 مليون دولار سنغافوري ، أو حوالي 4 تريليون روبية إندونيسية إذا استخدم سعر الصرف الخام ل 1 دولار سنغافوري حوالي 12.200 روبية إندونيسية.
جاكرتا - نقلت صحيفة سترايتس تايمز عن الخميس 9 أبريل نيسان، أن عمليات الاستيلاء الأخيرة التي قام بها مكتب تايلاند لمكافحة غسل الأموال شملت أموالا نقدية وسيارات ودخل مصرفي وغيرها من الأوراق المالية. مع هذه الإضافة، تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول المصادرة في التحقيقات المستمرة في التوسع 20 مليار بات.
قال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكول إن الشبكة تضمنت رجل أعمال من مواليد جنوب أفريقيا هو بنجامين ماوربرغر المعروف باسم بن سميث، وتاجر كمبوديا ييم ليك، وزوجتهما، فضلا عن امرأة تايلاندية تقوم بإجراء المعاملات المالية نيابة عنهم. ووفقا لأنتين، يشتبه في أن المجموعة ليست فقط متورطة في الاحتيال، ولكن أيضا في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وافق محامو ماوربرغر وليك على الادعاءات.
وقال أنوتين إن التهديدات من شبكات الاحتيال أصبحت الآن أكثر تطورا وأوسع انتشارا. وقال إن عشرات الآلاف من التايلانديين وقعوا ضحايا وفقدوا كل شيء.
وفي وقت سابق، صادرت السلطات التايلاندية أيضا 68 من الأصول الأخرى من نفس المجموعة بقيمة 12.1 مليار بات. وتشمل الأصول الأراضي والشقق والسيارات والسفن والودائع في الحسابات المصرفية.
وفي إشارة إلى تقرير صحيفة سترايتس تايمز، واجهت تايلاند في السنوات الأخيرة تحديات كبيرة من مراكز احتيال غير قانونية على نطاق صناعي تعمل من كمبوديا ولاوس وميانمار. وغالبا ما يدير عمليات بقيمة مليارات الدولارات من الهاربين الصينيين الذين غادروا بلادهم بعد تشديد في الداخل في عام 2020.
بدأت بانكوك في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة منذ أوائل عام 2025. تم تسريع الخطوة بعد أن تحولت التوترات الإقليمية إلى اشتباكات حدودية قاتلة مع كمبوديا العام الماضي.
كما ألقى القضية اسم فوراك تانياوونغ ، نائب وزير المالية السابق في حكومة أنوتين السابقة. استقال العام الماضي بعد أن ذكرت صحيفة ويل هانتينغ الصحفية أنباء عن وجود علاقة مالية بينه وبين زوجته مع شبكة يتم التحقيق فيها الآن.
منفصلة عن ذلك، تحقيقا الشرطة التايلاندية أيضا في مزاعم الاحتيال ضد ماوربرغر، الذي كان مقره في بانكوك ولكن لم يكن معروفا بعد. وقال مفوض مكتب التحقيقات المركزي ناتاساك تشاواناساي إن الشرطة ستستدعيها لمواجهة التهم. إذا لم يظهر، ستطلب الشرطة أمر اعتقال وتقدم طلبا لمرسوم احضار إلى الإنتربول.
وستكون أصول الشبكة ملكية للدولة وستوزع مرة أخرى على الضحايا بشكل متناسب. وفي الوقت نفسه ، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية إنها ستتعاون مع سلطات إنفاذ القانون لتبادل المعلومات وتعقب المعاملات المالية المشبوهة. وقد انتقد المنظمون سابقاً لعدم التحقيق على الفور في صلة كابيتال أسيا للاستثمارات في سوق المال التايلاندي ، في حين كانت الشركة تخضع للتحقيق في سنغافورة بتهمة غسل الأموال.