KPK ستدرس صلات جابات موليوني في 12 شركة مع قضية استرداد ضرائب   

جاكرتا - ستدرس لجنة القضاء على الفساد (KPK) مناصب أخرى يشغلها موليوني، رئيس KPP Madya Banjarmasin في 12 شركة. سيتم البحث عن صلة القضية مع رشوة استرداد الضرائب من قبل المحققين.

"لا يزال المحققون يدرسون ما إذا كان MLY يعمل ككبير مسؤولين في 12 شركة" ، قال المتحدث باسم KPK Budi Prasetyo للصحفيين نقلا عن يوم الجمعة ، 13 فبراير.

لم يحدد بودي تفاصيل أسماء عشرات الشركات. ومع ذلك ، بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها ، كان لدى موليوني مناصب في 9 شركات و 3 CV ، واحدة منها هي PT Wijoyo Usahatama Mandiri.

وعاد إلى بودي، وقال إن هذا التعمق ضروري لاستكشاف القضية المتعلقة بالرشوة على استرداد الضرائب. وفيما يتعلق بالأخلاقيات، أودع الكوريا الجنوبية وزارة المالية.

وقال: "هل سيكون هناك فيما بعد أي صلة بارتكاب جرائم فساد مزعومة، أو أن يكون وسيلة لتنظيم قيمة الضرائب، أو أن هناك وسيلة أخرى تندرج في عناصر الجرائم الفاسدة المزعومة، وهناك عنصر من التضارب في المصالح لا يزال سيتم استكشافه".

وكما ذكر سابقا، قام الكورقة الوطنية لمكافحة الفساد بتعيين ثلاثة أشخاص في قضية الرشوة على استرداد الضرائب في KPP Madya Banjarmasin بعد إجراء عملية قبض على يد (OTT) يوم الأربعاء، 4 فبراير. وهم موليوني بصفته رئيس KPP Madya Banjarmasin؛ فيسكوس الذي كان عضوا في فريق المراجعين من KPP Madya Banjarmasin، ديان جاييا ديماغا (DJD)؛ ومدير الشؤون المالية لشركة PT Buana Karya Bhakti (BKB)، فيناسياس جيناروس جينغور (VNZ) أو فينزو.

في هذه الحالة ، يُزعم أن هناك ترتيبات في عملية استعادة ضريبة القيمة المضافة (VAT) لشركة PT Buana Karya Bhakti في KPP Madya Banjarmasin.

في البداية، بناء على طلب استرداد ضريبة PT Buana Karya Bhakti، أجريت عملية فحص وتم العثور على قيمة أكثر من دفع قدرها 49.47 مليار روبية إندونيسية مع تصحيح مالي قدره 1.14 مليار روبية إندونيسية. وبالتالي، وصل إجمالي استرداد الضرائب إلى 48.3 مليار روبية إندونيسية.

وطلب موليوني أموالا تقديرية من فينزو وتم الاتفاق على تقديم مبلغ قدره 1.5 مليار روبية إندونيسية بشرط تقاسم الأموال حتى يتمكن من سحب تعويضات شركة زيت النخيل.

ثم التقى فينزو موليوني في مطعم لمناقشة تقسيم حصص الأموال التقديرية وتم الاتفاق على تقسيمها على النحو التالي:

أ. موليوني بمبلغ 800 مليار روبية إندونيسية. ديان بمبلغ 200 مليار روبية إندونيسية. فينزو بمبلغ 500 مليون روبية إندونيسية.

ثم التقى فينزو ديان لتقديم الأموال المتفق عليها بقيمة 200 مليون روبية إندونيسية. ومع ذلك، طلب فينزو حصة تبلغ 10 في المائة أو 20 مليون روبية إندونيسية. لذلك، تلقى ديان صافي قدره 180 مليون روبية إندونيسية.

ويُزعم أن موليوني ودين، بصفتهما المتلقين، قد انتهكا المادتين 12 (أ) و 12 (ب) من القانون رقم 31 لعام 1999 والمادة 606 (2) من القانون رقم 1 لعام 2026.

وفي الوقت نفسه ، يشتبه في أن فينزو قد انتهك المادتين 605 و 606 (1) من القانون رقم 1 لعام 2026.