KPK يصادف وثائق تتعلق بقضية استرداد الضرائب بعد تفتيش مكتب KPP Banjarmasin-PT BKB
جاكرتا - قامت لجنة القضاء على الفساد (KPK) بتفتيش مكتب مكتب الضرائب (KPP) في ماديا بانجارماسين و PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) يوم الثلاثاء ، 10 فبراير. هذه الجهود القسرية تتعلق بالرشوة المزعومة لاسترداد الضرائب التي ألقت القبعة على رئيس مكتب ماديا ماديا بانجارماسين موليوني.
"أجرى المحققون تفتيشا في مكتب KPP Madya Banjarmasin ومكتب PT BKB" ، قال المتحدث باسم KPK Budi Prasetyo للصحفيين في بيان مكتوب ، الأربعاء ، 11 فبراير.
وقال بودي إن المحققين ضبطوا خلال التفتيش أدلة في شكل وثائق تتعلق باسترداد مبالغ زائدة عن المبلغ من PT BKB ووثائق لإنفاق الأموال من PT BKB.
وقال: "بعد ذلك ، سيقوم المحققون بتحليل كل الأدلة التي تم تأمينها لتعميق الأدلة على الادعاءات المتعلقة بالفساد في القطاع المالي للدولة".
وكما ذكر سابقا، قام الكورقة الوطنية لمكافحة الفساد بتعيين ثلاثة أشخاص في قضية الرشوة على استرداد الضرائب في KPP Madya Banjarmasin بعد إجراء عملية قبض على يد (OTT) يوم الأربعاء، 4 فبراير. وهم موليوني بصفته رئيس KPP Madya Banjarmasin؛ فيسكوس الذي كان عضوا في فريق المراجعين من KPP Madya Banjarmasin، ديان جاييا ديماغا (DJD)؛ ومدير الشؤون المالية لشركة PT Buana Karya Bhakti (BKB)، فيناسياس جيناروس جينغور (VNZ) أو فينزو.
في هذه الحالة ، يُزعم أن هناك ترتيبات في عملية استعادة ضريبة القيمة المضافة (VAT) لشركة PT Buana Karya Bhakti في KPP Madya Banjarmasin.
في البداية، بناء على طلب استرداد ضريبة PT Buana Karya Bhakti، أجريت عملية فحص وتم العثور على قيمة أكثر من دفع قدرها 49.47 مليار روبية إندونيسية، مع تصحيح مالي قدره 1.14 مليار روبية إندونيسية بحيث أصبح استرداد ضريبة الدخل 48.3 مليار روبية إندونيسية.
وطلب موليوني أموالا تقديرية من فينزو وتم الاتفاق على تقديم مبلغ قدره 1.5 مليار روبية إندونيسية بشرط تقاسم الأموال حتى يتمكن من سحب تعويضات شركة زيت النخيل.
ثم التقى فينزو موليوني في مطعم لمناقشة تقسيم حصص الأموال التقديرية وتم الاتفاق على تقسيمها على النحو التالي:
أ. موليوني بمبلغ 800 مليون روبية إندونيسية. ب. دين بمبلغ 200 مليون روبية إندونيسية. ج. فينزو بمبلغ 500 مليون روبية إندونيسية.
ثم التقى فينزو ديان لتقديم الأموال المتفق عليها بقيمة 200 مليون روبية إندونيسية. ومع ذلك، طلب فينزو حصة تبلغ 10 في المائة أو 20 مليون روبية إندونيسية حتى يتلقى ديان صافي قدره 180 مليون روبية إندونيسية.
ويُزعم أن موليوني ودين، بصفتهما المتلقين، قد انتهكا المادتين 12 (أ) و 12 (ب) من القانون رقم 31 لعام 1999 والمادة 606 (2) من القانون رقم 1 لعام 2026. وفي الوقت نفسه، يُزعم أن فينزو قد انتهك المادة 605 والمادة 606 (1) من القانون رقم 1 لعام 2026.