موليوني يصبح متهما من قبل KPK في قضية رشوة استرداد الضرائب بعد أن تم القبض عليه من قبل OTT
جاكرتا - أعلنت لجنة القضاء على الفساد رسميا عن ثلاثة مشتبه بهم فيما يتعلق بالرشوة المزعومة لاسترداد الضرائب في KPP Madya Banjarmasin ، جنوب Kalimantan ، اليوم. واحد منهم هو موليوني وهو رئيس KPP Madya Banjarmasin.
وكان هذا الإعلان متابعة لعملية القبض على اليد (OTT) التي جرت يوم الأربعاء 4 فبراير.
"رفع مكتب مكافحة الفساد هذه القضية إلى مرحلة التحقيق من خلال تحديد ثلاثة مشتبه بهم وهم MLY بصفته رئيس مكتب الضرائب المتوسط في بانجراميسين" ، قال مساعد تنفيذ عمليات التنفيذ والتنفيذ في مكتب مكافحة الفساد Asep Guntur Rahayu في مؤتمر صحفي في مبنى KPK الأحمر والأبيض ، Kuningan Persada ، جنوب جاكرتا ، الخميس ، 5 فبراير.
بالإضافة إلى موليوني ، حدد الكرك أيضا اثنين من المشتبه بهم الآخرين. وهما ديان جاي ديماغا بصفته ميزانية عضو في فريق المراجعة من KPP Madya Banjarmasin وفيناسياس جيناروس جينغر الذي كان مدير مالية PT Buana Karya Bhakti (BKB).
وقال: "تعتمد اللجنة على احتجاز المشتبه بهم لمدة 20 يوما الأولى من 5 إلى 24 فبراير 2025. يتم الاحتجاز في منزل الاحتجاز الوطني (Rutan) في مبنى كابيتول كابيتول كابيتول".
مدير تنفيذ عمليات الإنفاذ والتنفيذ في KPK Asep Guntur Rahayu / PHOTO: Wardhany Tsa Tsia-VOI
وأوضح عيسى أن القضية بدأت في عام 2024 عندما قدمت PT Buana Karya Bhakti طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة (PPN) لعام 2024 مع حالة أكثر من دفع. ثم تم متابعة الطلب بإجراء فحص من قبل دينان من KPP Madya Banjarmasin.
وقال: "من خلال الفحص ، تم العثور على قيمة أكثر من دفع قدرها 49.47 مليار روبية إندونيسية مع تصحيح مالي قدره 1.14 مليار روبية إندونيسية بحيث أصبح استرداد الضرائب 48.3 مليار روبية إندونيسية".
وقال أسيب إن النتائج التي توصلت إليها تم متابعتها من خلال اجتماع بين موليوني و PT BKB، بما في ذلك فيناسياس أو فينزو في نوفمبر 2025.
وقال: "في الاجتماع اللاحق ، أبلغ MLY VNZ أن طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة PT BKB يمكن الموافقة عليه من خلال الإشارة إلى وجود 'أموال تقديرية'.
ووافقت شركة زيت النخيل على طلب موليوني تقديم مبلغ تقدير قدره 1.5 مليار روبية إندونيسية.
وبعد ذلك ، أوضح أسيب ، أن KPP Madya Banjarmasin أصدرت قرارا ضريبيا أعلى (SKPLB) و قرارا بإعادة فائض مدفوعات الضرائب (SKPKPP) بقيمة تعويض معتمد قدرها 48.3 مليار روبية إندونيسية.
"بعد أن تم تحويل الاستعادة إلى حساب PT BKB في 22 يناير 2026 ، اتصل DJD بموظفي VNZ لطلب جزء من 'أموال التقدير' المتفق عليها. حيث تم تحويل الأموال من قبل PT BKB باستخدام فاتورة وهمية".
"ثم التقى VNZ على الفور MLY في مطعم لمناقشة تقسيم حصص 'التمييز'".
وفيما يتعلق بموليوني، يمكنه الحصول على حصة قدرها 800 مليون روبية إندونيسية؛ وحصلت دين على 200 مليون روبية إندونيسية؛ وحصل فيناسياس على 500 مليون روبية إندونيسية.
لكن عندما تم تقديم الأموال ، لم يتلقى ديان سوى 180 مليون روبية إندونيسية لأن فيناسيوس قطع 20 مليون روبية إندونيسية. ثم استخدم هذا المال لداني.
"وفي الوقت نفسه ، قدمت VNZ إلى MLY 800 مليون روبية إندونيسية ملفوفة في كرتون في منطقة انتظار إحدى الفنادق في بانجارماسين. ثم أخذ MLY الأموال لتخزينها لدى شخص يثق به في أحد متاجرها التابعة لها".
"من ال 800 مليون روبية التي تلقاها، استخدم MLY بعد ذلك لدفع دفعة أولى من 300 مليون روبية و 500 مليون روبية أخرى لا تزال تحتفظ بها من قبل الأشخاص الموثوق بهم. وفيما يتعلق بالباقي من 500 مليون روبية من 'أموال التقييم' ، تم تخزينها من قبل VNZ لنفسه".
وبسبب أفعاله، يشتبه في أن موليوني ودين، كمتلقين، قد انتهكا المادتين 12 (أ) و 12 (ب) من القانون رقم 31 لعام 1999 والمادة 606 (2) من القانون رقم 1 لعام 2023.
وفي الوقت نفسه ، يشتبه في أن فيناسياس ، بصفته الممنوح ، قد انتهك المادتين 605 و 606 (1) من القانون رقم 1 لعام 2023.