المدير التنفيذي لشركة PT MDI متهم بخيانة الدولة بمبلغ 290.92 مليار روبية إندونيسية في قضية TaniHub
جاكرتا - اتهم الرئيس التنفيذي لشركة Metra Digital Investama (MDI) دونالد سورجانا ويهاردجا بتكبد الدولة خسائر بقيمة 20 مليون دولار أمريكي (دولار أمريكي) أو ما يعادل 290.92 مليار روبية إندونيسية فيما يتعلق بقضية فساد مزعومة بشأن إدارة أموال الاستثمار في PT Tani Group Indonesia (TaniHub).
جاكسا توبونغ (JPU) من مكتب المدعي العام أريف دارماوان يشتبه في أن دونالد ، من بين أمور أخرى ، قد قدم استثمارات إلى TaniHub على أساس البيانات الإدارية التي قدمتها مجموعة Tani Group دون التأكد بشكل مباشر من صحة البيانات والظروف الميدانية الحقيقية.
"إن فعل المدعى عليه دونالد هو شكل من أشكال انتهاك مبدأ العناية الواجبة الذي هو جزء من واجب الثقة الذي يمكن وصفه بأنه سلطة" ، قال المدعي العام في جلسة قراءة لائحة الاتهام في محكمة جاكرتا الجنائية في PN Jakpus ، الاثنين ، 2 فبراير ، كما ذكرت ANTARA.
وقال المدعي العام إن هذا العمل تم بالاشتراك مع نائب الرئيس (VP) للاستثمار PT MDI Aldi Adrian Hartanto ، الذي تم محاكمته في نفس الوقت.
ويُزعم أن أعمال دونالد المخالفة للقانون مع ألدى أثريا إيفان سوستياوان بمبلغ 2.29 مليار روبية إندونيسية؛ وإديسون توبينغ 92.89 مليون روبية إندونيسية؛ و PT Tani Grup Indonesia 25 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 364.22 مليار روبية إندونيسية.
ثم تم تحويل الأموال إلى كيان PT TaniHub Indonesia بمبلغ 263.91 مليار روبية إندونيسية و PT TaniSupply Indonesia بمبلغ 77.22 مليار روبية إندونيسية.
وعلاوة على ذلك، تم إعادة توجيه الأموال من كيانين من الشركات إلى المستلمين بما في ذلك Pamitra Wineka بقيمة 1.17 مليار روبية إندونيسية؛ و Asti Setia Utami بقيمة 28.58 مليار روبية إندونيسية؛ و PT Jaring Pangan Indonesia بقيمة 1.93 مليار روبية إندونيسية.
وبالنظر إلى أفعالهما، يواجه المدعى عليهما خطر العقوبة المنصوص عليها في المادة 603 juncto المادة 618 jo. المادة 20، حرف c من القانون الوطني للعقوبات أو المادة 3 jo. المادة 18، الفقرة (1)، حرف ب من القانون (UU) رقم 31 لعام 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد، بصيغته المعدلة والمضافة بقانون رقم 20 لعام 2001.
كشف المدعي العام عن ادعاءات الفساد في إدارة أموال الاستثمار من قبل PT MDI في PT Tani Grup Indonesia، وهي شركة ناشئة في مجال الزراعة، Tanihub وكياناتها التابعة في الفترة 2019-2023 بدأت حوالي عام 2020، عندما قدمت Pamitra Wineka بصفتها رئيسة أو المؤسس المشارك لمجموعة Tani إلى Aldi TaniHub.
وفي وقت لاحق من سبتمبر 2020، قدمت باميترا عرضا مع PT MDI مع احتياجات تمويل استثماري قدرها 20 مليون دولار أمريكي تتألف من احتياجات رأس المال العامل البالغة 11 مليون دولار أمريكي، وتطوير المنتجات البالغة 2.5 مليون دولار أمريكي، ونفقات رأسمالية قدرها 6.5 مليون دولار أمريكي، والتي تم توضيحها في اقتراح الاستثمار أو investment deck.
في 18 سبتمبر 2020 ، واصل فريق الاستثمار التابع لشركة PT MDI عملية التحقق من صحة البيانات التي أعدها ألدى استنادا إلى بيانات اقتراح الاستثمار من فريق TaniHub ، مع توصية للمديرين التنفيذيين لمواصلة عملية التحقق من صحة البيانات للتحقق من الحالة المالية وظروف سوق رأس المال.
"ثم دون إجراء مذكرة استثمار كاملة ، تم الموافقة على تقرير ما قبل دراسة الجدوى من PT MDI من قبل Sandhy Widyasthana بصفته مدير المحفظة والمتهم دونالد بصفته الرئيس التنفيذي".
وبعد ذلك، قامت PT MDI بنقل الأموال إلى PT Tani Group في 21 أبريل 2021 باستثمار قدره 20 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 290.92 مليار روبية إندونيسية.
بالإضافة إلى PT MDI ، هناك أيضا اثنان من مسؤولي PT BRI Ventura Investama (BVI أو BRI Ventures) متهمين بالفساد في إدارة أموال الاستثمار في TaniHub في نفس الفترة ، مما أدى إلى خسائر للدولة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي أو ما يعادل 73.3 مليار روبية.
وذكر أن المدعى عليهما، وهما المدير التنفيذي لشركة BRI Ventures Nicko Widjaja ونائب رئيس الاستثمار في BRI Ventures William Gozali، قد استمعا أيضا إلى قراءة التهم في جلسة واحدة وهددوا بالسجن بنفس المادة مثل المسؤولين من PT MDI.