شرطة جاكرتا تفتش مقر صندوق شريعة إندونيسيا فيما يتعلق بالاحتيال المزعوم و TPPU

جاكرتا - قام فريق من محققين في إدارة الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dittipideksus) في شرطة باريس كريم بمفتش مكتب PT Dana Syariah Indonesia (DSI) الذي يقع في المنطقة 8، برج الازدهار، الطابق 12 وحدة A و B و J، جاكرتا الجنوبية، الجمعة 23 يناير 2026.

وقال مدير القضايا الاقتصادية الخاصة في شرطة باريس كريم، العميد أدي سافري سيمانجونتاك، إن التفتيش كان جزءا من عملية التحقيق في الجرائم المزعومة التي تضمنت شركة تمويل قائمة على الشريعة.

وقال عدي صفري عند الاتصال بوسائل الإعلام: "هذا المساء، قام فريق التحقيق في Dittipideksus Bareskrim Polri بمحاولة قسرية تتمثل في تفتيش مكتب DSI".

وأوضح عدي صفري أن عملية التفتيش لا تزال مستمرة حتى الآن. ومع ذلك، لم يتمكن المحققون من تحديد الأدلة التي تم تأمينها.

"الفتشيات لا تزال جارية" ، على حد تعبيره.

وعلاوة على ذلك، أوضح عدي صفري أن القضية تتعلق بادعاءات ارتكاب جرائم اختلاس في مناصب و/أو اختلاس، والاحتيال، والاحتيال عن طريق وسائل الإعلام الإلكترونية، وإعداد تقارير أو تسجيلات مزيفة في الدفاتر أو التقارير المالية، والجرائم المتعلقة بغسل الأموال.

وقال عدي صفري إن الجريمة المزعومة ، يشتبه في ارتكابها من خلال توزيع الأموال على المجتمع باستخدام مشاريع وهمية ، مستمدة من بيانات أو معلومات المقترضين القائمة من PT DSI.

وقال: "الجريمة المنظمة المتعلقة بغسل الأموال على توزيع الأموال من الجمهور الذي قامت به PT Dana Syariah Indonesia باستخدام مشاريع وهمية من البيانات أو معلومات المقترضين القائمة".

وبالنظر إلى هذه الأعمال، يطبق المحققون افتراض المادة 488، والمادة 486، و/أو المادة 492 من القانون رقم 1 لعام 2023 بشأن قانون العقوبات، والمادة 45 ألف، الفقرة (1) بالاقتران مع المادة 28، الفقرة (1) من قانون الاتصالات الإلكترونية، والمادة 299 من القانون رقم 4 لعام 2023 بشأن تطوير وتعزيز القطاع المالي، والمادة 607، الفقرة (1) من (أ) و (ب) و (ج) من القانون رقم 1 لعام 2023 بشأن قانون العقوبات. *