قضية احتيال BI-FAST التي بلغت 200 مليار روبية إندونيسية متهمة بالوصول إلى العملات المشفرة العالمية

جاكرتا - استحوذت قضية الاحتيال المتعلقة بالأنشطة المصرفية غير القانونية الوطنية عن طريق نظام BI-FAST، الذي يقدر أنه يصل إلى 200 مليار روبية إندونيسية، مرة أخرى على الصناعة المالية.

كشفت سلطات الخدمات المالية مؤخرًا أن التعامل مع هذه القضية أصبح معقدا للغاية لأنه لا يعتبر جريمة فردية ، بل إنه يشتمل على شبكة إجرامية منظمة.

وقال رئيس هيئة الرقابة المصرفية في OJK، دين إديانا راي، للصحفيين، إنه يعتقد أن الأموال الناتجة عن الاحتيال لم تظل لفترة طويلة في حسابات البنوك التقليدية، ولكن تم تحويلها على الفور إلى حسابات كروتش الدولية.

"أكثر ما نخشاه هو أننا لا نستطيع حظر هذا المال بسرعة أكبر لأنه يتم الآن إلقائه على العملات المشفرة الدولية" ، قال دين ، نقلا عن يوم الثلاثاء ، 16 ديسمبر.

ولهذا السبب، اعترفت OJK بأنها واجهت صعوبات في تتبع تدفق الأموال. لأنه ، في رأيه ، بعد أن انتقلت الأموال إلى النظام البيئي للعملات المشفرة عبر الوطنية ، أصبح مجال حركة السلطات المحلية محدودا.

لا تملك OJK ولا بنك إندونيسيا (BI) سلطة حظر أو تجميد حسابات التشفير لأنها تقع خارج الولاية القضائية الوطنية.

وهذا الوضع يجعل جهود استرداد الأموال والعدالة الجنائية تتطلب تعاونًا عبر السلطات وبين الدول. لأنه وفقا له ، هناك أيضا العديد من الحالات المماثلة في بلدان أخرى.

وقال: "الآن سنشجع المؤسسات الدولية لأننا غالبا ما نكون حاضرين في اجتماعات دولية مختلفة لنرفع هذه القضية حقا إلى قضية عالمية، وليس قضية محلية حقا".