النظر إلى تدفق الأموال المظلمة لآلاف التريليونات

جاكرتا - في السنوات العشر الماضية، بلغت قيمة الصادرات غير المشروعة أو الفرق المسجل في أنشطة التصدير 654.5 مليار دولار أمريكي، المعروفة عادة باسم صناديق الشبح. حدثت صناديق الشبح في أنشطة التصدير في إندونيسيا إلى البلدان الشريكة بسبب الفوائد أو الاحتيال في السجلات. في السنوات العشر الماضية (2014-2023) ، يشتبه في أن القيمة وصلت إلى 654.5 مليار دولار أمريكي.

وأوضح كريستيانتوكو، المدير التنفيذي لمركز إندونيسيا التابع لشركة NEXT، أن الاحتيال في تسجيل الصادرات حدث من خلال نوعين. أولا، تحت الفواتير. وفي هذه الحالة، يكون حجم أو قيمة الصادرات المسجلة في إندونيسيا أقل من تلك التي سجلتها البلدان الشريكة التجارية.

على مدى عقد من الزمان ، بلغ فارق التسجيل 401.6 مليار دولار أمريكي أو ما معدله حوالي 40.2 مليار دولار أمريكي سنويا. ثانيا، الفواتير الزائدة، أي الرقم القياسي في إندونيسيا، أكبر من الرقم القياسي للبلدان الشريكة. في العقد الماضي ، وصلت القيمة إلى 252.9 مليار دولار أمريكي أو حوالي 25.3 مليار دولار أمريكي.

"هذا النزاع في سجلات التصدير هو احتمال فقدان إيرادات الدولة. بشكل عام ، فإن الفرق في السجلات هو محاولة لتجنب الضرائب والمكوس ، وغسل الأموال من الجرائم ، وإخفاء الأرباح في الخارج "، قال كريستيانتوكو ، في جاكرتا ، الاثنين ، 27 أكتوبر.

وتابع أنه عند حساب تدفق الأموال الشبح من الصادرات، يستخدم مركز NEXT Indonesia طريقة تطبق دوليا، وهي تلك التي أصدرتها النزاهة المالية العالمية (GFI). المعهد هو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة يركز على تدفق الأموال غير المشروعة ، IFF ، الفساد ، التجارة غير المشروعة وغسل الأموال.

علاوة على ذلك ، أوضح كريستيانتوكو ، من البحث عن المؤسسات التي قادها ، بالنسبة لخفض فواتير التصدير ، أن أكبر قيمة حدثت في معاملات إندونيسيا مع الصين. في الفترة 2014-2023 ، وصلت القيمة إلى 53 مليار دولار أمريكي. في سعر صرف الروبية ، الذي يبلغ حوالي 863 تريليون روبية أو ما معدله 86.3 تريليون روبية سنويا (سعر صرف بنك إندونيسيا المركزي اعتبارا من 22 يونيو 2025 ، الدولار الأمريكي 1 = Rp16.283).

وتبلغ نسبة معاملات التصدير بين إندونيسيا والصين حوالي 13.19٪ من إجمالي قيمة الفواتير في السنوات العشر الماضية والتي بلغت قيمتها 401.6 مليار دولار أمريكي أو 6,539.3 تريليون روبية إندونيسية. في حين أن الفرق في سجل التصدير إلى سنغافورة هو في المركز الثاني بقيمة فواتير أقل تبلغ 46.4 مليار دولار أمريكي. علاوة على ذلك، تليها الولايات المتحدة بقيمة 32.7 مليار دولار أمريكي.

"يجب على الحكومة أن تستكشف بجدية إمكانات الإيرادات المفقودة حتى تتمكن من تقليل فرصة زيادة التعريفات الضريبية. وعلاوة على ذلك، فإن التلاعب بتسجيل الصادرات هو عمل من جرائم مالية".

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، فإن أكبر سجل تحت الفواتير خلال الفترة 2014-2023 هو النفايات والمعادن الثمينة أو المقاليع المعدنية ذات الطبقات المعادن الثمينة (HS: 7112)، والتي تبلغ قيمتها 15.4 مليار دولار أمريكي. لمجرد صورة ، أوضح كريستيانتوكو أن هذه السلع هي بقايا أو منتجات نفايات من صناعة المعالجة أو السلع المستعملة التي تحتوي على مركبات أو طبقات معدنية ثمينة. هذه "النفايات" لديها القدرة على إعادة معالجتها للحصول على المعادن الثمينة ، مثل الذهب.

السلعة التي سجلت ثاني أكبر قيمة تحت الفواتير في العقد الماضي كانت النفط (HS: 2710) الذي وصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي. في المرتبة الثالثة ، الفحم (HS: 2701) مع فارق في سجلات الصادرات بقيمة 12.8 مليار دولار أمريكي.

أما بالنسبة لحالات ارتفاع الأسعار، فقد سجلت أعلى قيمة من خلال صادرات السلع الإندونيسية إلى سنغافورة، والتي بلغت 24.2 مليار دولار أمريكي في الفترة 2014-2023. وهذا يعني أن هناك إمكانية لدخول الصناديق السوداء إلى إندونيسيا تبلغ حوالي 394.2 تريليون روبية.

"ربما تعتبر الأموال الحلال حاليا ، لأنها يمكن استخلاصها كتدفق للأموال من عائدات التجارة. في الواقع ، أنشطة التصدير هي أثناء التلاعب بالفوائد ، "قال كريستيانتوكو ، مذكرا.

هناك اختلاس لسلع تكنولوجيا المعلومات

جاكرتا - تصل إمكانات ضم الفواتير عن الصادرات والاستيرادات في إندونيسيا للفترة 2014-2023 إلى أكثر من 1.3 تريليون دولار أمريكي ، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). التجارة في الصادرات والاستيراد لنفس السلع هي من الناحية المثالية متوازنة بين تلك التي تسجلها بلد المنشأ والبلد الشريك. في الواقع ، لا يجب أن يكون الأمر هو نفسه بالضبط ، ولكن الفرق في النطاق الطبيعي ، أي في النطاق الإضافي لسعر النقل والتأمين على السلع المتعاملة.

هناك فرق في التسجيل في الصادرات والواردات، لأن إحصاءات التصدير غالبا ما يتم تسجيلها بناء على قيمة FOB (السعر على متن الطائرة الحرة) المعروف أيضا باسم السعر في ميناء التصدير دون أي تكلفة شحن أو تأمين أو تكلفة بعد البضائع على متن السفينة. وفي الوقت نفسه ، عادة ما يتم تسجيل إحصاءات الاستيراد بناء على CIF (التكلفة والتأمين والتأمين) ، أي تكلفة البضائع + تكلفة الشحن + التأمين. لذلك ، يمكن أن تكون قيمة الاستيراد أكبر بكثير من الصادرات.

على مدى العقد الماضي ، كانت هناك إمكانية للإيداع بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي أو حوالي 209 مليون دولار أمريكي سنويا. وسجلت السلطات الإندونيسية قيمة تصدير إلى سنغافورة بلغت 663 مليون دولار أمريكي. وبدلا من ذلك، سجلت سنغافورة واردات من إندونيسيا تندرج في مجموعة السلع الآلية للإيصالات والتحويل ونقل أو تجديد الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى، بما في ذلك معدات التحويل والطريق، بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي.

الفرق البالغ 2.1 مليار دولار أمريكي في تداول المنتجات أكبر بكثير من 20٪ كحد أقصى إذا تم تسجيله بناء على CIF (التكلفة ، التأمين ، الإفادة) ، أي رسوم البضائع + رسوم الشحن + التأمين. وبالتالي ، من المحتمل جدا أن يكون هناك فاتورة على صادرات سلع HS 851762 من إندونيسيا إلى سنغافورة.

تظهر البيانات الواردة في الجدول أعلاه إمكانية كبير للفواتير المفرطة على واردات منتجات الهواتف المحمولة ومكونات التكوين الخاصة بها من الصين. ومن بين واردات ثلاث سلع ذات أعلى قيمة (HS 851770 و 851779 و 851713)، بلغت قيمة الفواتير المفرطة في الفترة 2015-2024 12.2 مليار دولار أمريكي. وهذا يعني أن هناك احتمالا لضخ أموال غير مشروعة كبيرة تدخل الخدمات المصرفية الإندونيسية من خلال استيراد هذه المنتجات.

يبدو أن الواردات تحت الفواتير من الصين تحدث على المنتجات المشفرة HS 851712 ، وهي الهواتف المحمولة العادية (الهواتف المحمولة). على مدى 10 سنوات من واردات هذه السلع ، فإن إندونيسيا لديها القدرة على فقدان إيرادات الدولة بسبب سوء الفوائد بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي.

وضع "تسرب" التداول

الفرق الإحصائي أو البياني بين سجلات تداول التصدير والاستيراد ، والتي تم تعديلها وفقا لتكاليف الخدمات اللوجستية والتأمين ، هو التسرب أو سوء الفوترة في التداول (تان وراو ، 2017).

ثلاث فئات رئيسية لأسباب تشارك الشركة في تسرب التداول. أولا، الدوافع الاقتصادية، وتجنب السيطرة على قيمة العملة والسلطات، سواء الضرائب أو الجمارك، وتقليل العبء الإداري. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/اليونكتاد، 2016).

يتم تشجيع الدوافع الاقتصادية على تحقيق أقصى قدر من الأرباح من خلال تجنب التعريفات الجمركية و / أو الاستفادة من الدعم على الصادرات. الدافع الثاني هو تجنب السيطرة على العملة. وفي هذا الصدد، يؤدي وجود تشوه في السيطرة على أسعار الصرف والنقد الأجنبي إلى استغلال السوق السوداء لصالح الشركة. وعلاوة على ذلك، فإن الدافع الثالث الذي يمكن أن يعكس تهريب الواردات والصادرات مدفوع بدوافع لتجنب الحواجز البيروقراطية.

وأوضح كبير الباحثين في جمعية المبادرة، سيتيو بوديانتورو، أن وضع تدفق الأموال غير المشروعة في إندونيسيا يهيمن عليه المعاملات غير القانونية من سوء الفوترة التجارية أو هندسة أسعار السلع. "هندسة قيمة السلع هي تجنب ضرائب التصدير والاستيراد. هذا هو بالضبط ما يؤثر على إيرادات ضريبة دخل الدولة".

ولقمع تدفق الأموال غير المشروعة، هناك عدد من الأشياء التي يجب القيام بها. أولا، من الضروري تعزيز نظام الإبلاغ عن المعاملات لتشجيع الشفافية الضريبية، وخاصة بالنسبة للقطاعات التي تهيمن عليها الأنشطة غير القانونية. ثانيا، تعزيز الإدارة الضريبية كجزء من تحسين وتنسيق السياسة الضريبية الإندونيسية، ومن بينها جانب سهولة الدفع الضريبي.

تطبيق تراث سري مولياني باهظ الثمن لا يموت

Coretax ، اختصار نظام إدارة الضرائب الأساسي ، هو نظام إدارة ضريبية تنفذه المديرية العامة للضرائب (DJP) اعتبارا من 1 يناير 2025. يهدف هذا النظام إلى تحديث ودمج العمليات التجارية الأساسية الضريبية في منصة رقمية واحدة. لسوء الحظ ، يعتبر نظام Coretax ، الذي ينفق 1.3 تريليون روبية ، Purbaya ، كما هو الحال في المدارس الثانوية ، ويعرف أيضا باسم غير لائق للاستخدام.

"لقد استدعينا أيضا قراصنةنا ، الذين كانوا جيدو جاغو ، هؤلاء ليسوا أجانب. الإندونيسيون هم القراصنة جيدو جاغو حقا ، وأنا أسمي المصنفات العالمية هي البطلين ، ليس من الصعب على ذلك. وقد تم اختباره ، إنه ليس سيئا "، قال بوربايا للصحفيين ، في وزارة المالية ، جاكرتا ، الجمعة ، 24 أكتوبر.

وللمراقبة تدفق الأموال المظلمة من حيث الصادرات والاستيرادات من حيث الصادرات والواردات، تخطط بوربايا لتحسين المؤسسة الوطنية للنافذة الواحدة التابعة لوزارة المالية لتصبح مركزا للاستخبارات القائمة على تكنولوجيا المعلومات. وستعمل LNSW لاحقا كنظام أكثر تقدما لمراقبة التصدير والاستيراد. تستهدف بوربايا تطوير نظام قائم على الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) في الجمارك ويمكن الانتهاء منه في الأشهر الثلاثة المقبلة

"أريد أن أرى مدى تطور وجود جمارك. قد لا أكون الأمثل للحد من ما ينتقده الرئيس فيما يتعلق بالفواتير".