كين ودوي هارتونو يدخلان مجموعة اقتحام حسابات دورمان بقيمة 204 مليار روبية إندونيسية

جاكرتا - حددت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة أسماء تسعة مشتبه بهم في قضية اقتحام حساب غرفة نوم بقيمة 204 مليار روبية. اثنان منهم هما C الاسم المستعار Ken و DH المستعار Dwi Hartono.

ومن المعروف أيضا أن الاثنين مشتبه بهما في قضية اختطاف أدت إلى وفاة رئيس فرع البنك (كاكاب) إلهام براديبتا.

"من بين الجناة التسعة أعلاه ، هناك اثنان من المشتبه بهم الذين يحملون الأحرف الأولى من الاسم المستعار C و DH كنقابة لشبكة اقتحام أموال العملاء تستهدف حسابات الغابات التي تشارك أيضا في قضية اختطاف الفوضى التي تتعامل معها حاليا شرطة مترو Dirreskrimum" ، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة في الشرطة المدنية ، العميد حلفي أسيغاف للصحفيين ، الخميس ، 25 سبتمبر.

في هذه الحالة ، C المعروف باسم كين هو أدمغة الجريمة. وفي الوقت نفسه ، يعمل DH المعروف باسم Dwi Hartono كمرتكب جريمة غسل الأموال (TPPU).

وقال: "الدور (C المعروف باسم كين) كعالم رئيسي أو ممثل رئيسي في نشاط نقل الأموال وادعى أنه فرقة عمل لاستيلاء على الأصول تقوم بواجبات الدولة سرا".

وتابع حلفي: "DH مع دور الطرف الذي يتعاون مع مرتكبي اقتحام البنوك لفتح حظر الحساب ونقل الأموال المحظورة".

أما بالنسبة للمشتبه بهم الآخرين ، وهم AP ، GRH ، DR ، NAT ، R ، و IS. في هذه الحالة ، تم تقسيم جميع المشتبه بهم إلى عدة مجموعات.

بالنسبة للمجموعة الأولى ، وهي AP كرئيس للفرع المساعد لبنك BUMN ومدير علاقات المستهلك GRH.

في هذه الحالة ، تلعب AP دورا في توفير الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية الأساسية لعملية تحويل الأموال غيابيا. في وقت لاحق ، عملت GRH كحلقة وصل بين نقابة اقتحام الحساب و AP.

ثم ، مجموعات المنفذ هي DR ، NAT ، R ، TT ، بما في ذلك C الاسم المستعار كين. بشكل عام ، يلعبون دورا نشطا في التخطيط لتنفيذ نقل الأموال غيابيا.

وعلاوة على ذلك، فإن مجموعات TPPU هي المشتبه بهم في DH و IS الذين لعبوا دورا في إعداد حسابات حاويات لتلقي الأموال من الجريمة.

وقال حلفي: "دور كطرف يتعاون مع مرتكبي اقتحام البنك الذين يعدون حسابات مأوى ويستقبلون الأموال من الجريمة".