فضيحة MDI Ventures: استكشف مكتب المدعي العام في جاكسل دور باندو سجارير في شبكة الاستثمار الإشكالية
جاكرتا - حدد مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب جاكرتا (كيجاري جاكسل) ثلاثة مشتبه بهم في قضية فساد مزعوم وغسل أموال (TPPU) تتعلق باستثمارات PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) و PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) في الشركات الناشئة الزراعية PT Tani Group Indonesia (Tanihub) خلال الفترة 2019-2023.
الأسماء الثلاثة التي تم تسميتها كمشتبه بهم هي مدير MDI Ventures دونالد ويهاردجا ، والرئيس السابق مدير Tanihub Ivan Arie Sustiawan ، والمدير السابق ل Tanihub Edison Tobing.
ومع ذلك ، تعتبر هذه الخطوة لم تمس جذور المشكلة. وحث المدير التنفيذي لمركز تحليل الميزانية، تشوك سكاي خدافي، مكتب المدعي العام في جاكسل على توسيع نطاق التحقيق وفحص المزيد من الأطراف، بما في ذلك الشخصيات المهمة المؤثرة في النظام البيئي الوطني للاستثمار الرقمي.
"هذه القضية ليست مجرد عمل لثلاثة أشخاص. هذا جزء من ممارسات الفساد الجماعية التي تنطوي على شبكة أوسع بين المهنيين الشباب في قطاع الاستثمار والتكنولوجيا "، قال تشوك في بيانه الرسمي ، الأحد (3/8).
سلط تشوك الضوء على خطى دونالد ويهاردجا قبل انضمامه إلى MDI Ventures ، وتحديدا أثناء عمله كشريك في Convergence Ventures ، المعروفة الآن باسم AC Ventures. وقدر أن هذا العلاقة يحتاج إلى مزيد من التتبع ، خاصة فيما يتعلق بأسماء كبيرة مثل *Pandu Sjahrir * ، المؤسس المشارك لشركة AC Ventures.
"يقع باندو سجارير حاليا في موقع استراتيجي في وكالة أناغاتا نوسانتارا لإدارة الاستثمار في الموارد (دانانتارا). ويمكن أن يكون دوره الاستراتيجي مدخل لتفكيك هيكل الشبكة الذي قد يكون أكثر تعقيدا وراء هذه الفضيحة".
علاوة على ذلك ، تعتبر CBA أيضا أنه من المهم التحقق من *Pamitra Wineka * ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Tanihub ، الذي يشغل حاليا منصب المفوض المستقل ل MIND ID. وذكر أشوك بأن المناصب الاستراتيجية يجب ألا تكون عائقا أمام العملية القانونية.
"يجب أن يكون لدى الأطراف معلومات رئيسية تتعلق بالإدارة المالية والتلاعب المحتمل بالبيانات داخل Tanihub. يجب ألا يتردد مكتب المدعي العام في استدعائه".
وفي الوقت نفسه، ذكرت الادعاءات الأولية أن دونالد ويهاردجا وافق على استثمار غير قانوني في تانيهوب، والذي أساء استخدامه لاحقا إيفان آري وإديسون توبينغ. ويزعم أن كليهما تلاعبا بالبيانات المالية للشركة من أجل سحب الأموال من المستثمرين واستخدامها لمصالح شخصية.
ولا تزال عملية التحقيق جارية. وينتظر الجمهور الآن شجاعة كيجاري جاكسل لتفكيك المزيد من الجهات الفاعلة الكبيرة الأخرى التي كانت تختبئ وراء أسماء "المهنيين الشباب" في مشهد الاستثمار الوطني للشركات الناشئة.