افتتحت PPATK 31 مليون حساب Nganggur بقيمة 6 تريليون روبية في السنوات ال 5 الماضية
جاكرتا - كشف مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) أنه في السنوات الخمس الماضية ، فتح حزبه ما يصل إلى 31 مليون حساب خاضع للتوظيف أو لم يتم استخدامه (خاضع للتوظيف) بقيمة إجمالية تبلغ 6 تريليونات روبية.
"لقد تم فتح 31 مليون حساب دفع لأكثر من 5 سنوات من قبل PPATK بقيمة 6 تريليون روبية إندونيسية" ، قال منسق مجموعة مكونات العلاقات العامة في PPATK M Natsir Kongah ل VOI ، الخميس ، 31 يوليو.
وأضاف أن معظم هذه الحسابات عادت الآن إلى النشاط.
وفي وقت سابق، قال إن PPATK، في عملية التحليل التي أجريت على مدى السنوات ال 5 الماضية، وجدت الاستخدام المتفشي لحسابات الغرف المعيش التي أصبح المالك دون علم/وعلم بها هدفا للجريمة، والتي كانت تستخدم لاستيعاب الأموال من الأعمال الإجرامية، وشراء وبيع الحسابات، والقرصنة، واستخدام المرشحين كحسابات ملاجئ، ومعاملات المخدرات، والفساد.
وأضاف نتسير أن هناك جرائم أخرى، وهي أن الأموال الموجودة في الحسابات المعيشية يتم أخذها بشكل غير قانوني من قبل كل من البنوك الداخلية والأطراف الأخرى والحسابات المعيشية التي لا يعرف المالك عنها أو لم يتم تحديثها أبدا من قبل بيانات العملاء.
بالإضافة إلى ذلك ، قال إن حسابات الاستراحة لا تزال ملزمة بدفع التكاليف الإدارية للبنوك حتى تنفد العديد من حسابات الاستراحة وتغلقها البنك.
وفي الوقت نفسه ، وجدت PPATK أن العديد من الحسابات لم تكن نشطة وكان لديها حتى أكثر من 140 ألف حساب استراحة لأكثر من 10 سنوات ، بقيمة 428,612,372,321 روبية دون أي تحديث لبيانات العملاء.
ووفقا له ، فإن هذا يفتح فجوة كبيرة لممارسة غسل الأموال والجرائم الأخرى ، والتي ستضر بمصالح المجتمع أو حتى الاقتصاد الإندونيسي بشكل عام.
وقال إنه تماشيا مع سوء الاستخدام المتفشي لحسابات الغابات ، وبعد بذل جهود لتحديث بيانات العملاء ، استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها من البنوك في فبراير 2025 ، في 15 مايو 2025 ، علقت PPATK مؤقتا المعاملات على الحسابات المصنفة على أنها غابات.
وأوضح ناتسير أن PPATK تبذل جهودا لحماية حسابات العملاء ، بالطبع ، بحيث يمكن حماية حقوق واهتمامات العملاء من قبل أموال العملاء التي تظل آمنة وسليمة بنسبة 100٪.
وقال: "الهدف الرئيسي هو تشجيع البنوك وأصحاب الحسابات على إعادة التحقق من صحتهم وضمان حماية حسابات العملاء وحقوقهم / مصالحهم وعدم إساءة استخدامهم في جرائم مختلفة".
وقال إن PPATK طلبت من البنوك التحقق على الفور من بيانات العملاء وضمان إعادة تنشيط الحساب عندما يعتقد أن هناك عملا وحيازة حسابات من العملاء المعنيين.
ووفقا له ، يجب أن يتم تحديث بيانات العملاء وفقا للوائح المعمول بها ، حتى لا تضر بالعملاء الشرعيين وتحافظ على الاقتصاد وسلامة النظام المالي الإندونيسي.
وأوضح أنه منذ عام 2020 ، استنادا إلى نتائج التحليل أو نتائج فحص PPATK ، كان هناك أكثر من 1 مليون حساب تم تحليلها من قبل PPATK والتي يزعم أنها مرتبطة بأعمال إجرامية.
أما بالنسبة لمليون حساب، فهناك أكثر من 150 ألف حساب من حسابات المرشحين، حيث تم الحصول على الحساب من أنشطة شراء وبيع الحسابات أو الاختراق أو غيرها من الأشياء غير القانونية، والتي تم استخدامها بعد ذلك لاستيعاب الأموال من عائدات الأعمال الإجرامية، والتي أصبحت بعد ذلك غير نشطة / مدمرة، وأكثر من 50 ألف حساب لم يكن لديهم أنشطة معاملات الحساب قبل تدفق الأموال غير القانونية.
وقال نتسير إن PPATK وجدت أكثر من 10 ملايين حساب لتلقي المساعدة الاجتماعية لم يتم استخدامها منذ أكثر من 3 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك ، قال إن هناك صندوقا للمساعدة الاجتماعية بقيمة 2.1 تريليون روبية إندونيسية يستقر فقط ، من هنا يمكن ملاحظة أن هناك مؤشرات على أن التوزيع لم يكن على الهدف.
"تبين أيضا أن أكثر من 2000 حساب تابع للوكالات الحكومية وأمين صندوق النفقات أعلن أنهما غائبان ، مع ما مجموعه 500 مليار روبية إندونيسية في الأموال. في حين أنه من الناحية الوظيفية ، يجب أن يكون هذا الحساب نشطا ومراقبا ".
ووفقا له ، إذا تم إسكات هذا ، فسيكون له تأثير سيء على الاقتصاد الإندونيسي ، فضلا عن الإضرار بمصالح المالك الشرعي للحساب.