الهند تحقق في Binance فيما يتعلق بعمليات التشفير المزعومة من باكستان للإرهاب

جاكرتا - تحقق وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) في نشاط مشبوه ينطوي على منصة التشفير العالمية Binance.

وتأتي هذه الخطوة بعد اكتشاف تدفق مزعوم للأموال من باكستان إلى الهند من خلال محفظة تشفير خاصة، يزعم أنها استخدمت لتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وقال مسؤولان كبيران تحدثا إلى مونيكونترول إن الاتحاد الدولي لكرة القدم يجمع الآن بيانات من Binance لتتبع الحسابات التي تتلقى أصولا مشفرة من باكستان ، خاصة في المناطق الحدودية مثل جامو وكشمير.

وقال أحد المسؤولين إن "بينانس عملت معا في هذه العملية، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة في معاملات التشفير بين منطقة الحدود بين الهند وباكستان في الأشهر الأخيرة".

على عكس محافظ التوصيل التي تشمل أطرافا ثالثة ، تمنح محافظ التشفير الشخصية المستخدمين السيطرة الكاملة على مفاتيحهم الخاصة وغالبا ما تكون مسارا يصعب تتبعها في معاملات التشفير عبر الحدود.

"نشتبه في أن بعض هذه المعاملات تتعلق بتمويل الإرهاب. التحقيقات جارية".

ومن المعروف أن الاتحاد الدولي للسيارات، بوصفه وكالة الهندية للإشراف على المعاملات المالية، يشارك النتائج بنشاط مع وكالات إنفاذ القانون مثل مديرية الإنفاذ والوكالة الوطنية للتحقيق (NIA) ومكتب التحقيقات المركزي (CBI).

في أغسطس 2024 ، تم تسجيل Binance رسميا لدى FIU-IND للامتثال للوائح المحلية ، وخاصة قواعد مكافحة غسل الأموال (AML).

في السابق ، أفادت التقارير أيضا أن FIU قد اتخذت إجراءات صارمة ضد العديد من بورصات التشفير العالمية ، بما في ذلك Binance ، للعمل في الهند دون اتباع القانون المحلي.