اتخذت تركيا خطوة تقييد معاملات التشفير لمنع غسل الأموال

جاكرتا - تتخذ الحكومة التركية خطوات جديدة لمنع ممارسة غسل الأموال الناشئة عن عائدات جرائم مثل المقامرة غير القانونية والاحتيال من خلال معاملات التشفير ، وفقا لبيان صادر عن وزير المالية التركي ، محمد سيمسيك ، يوم الثلاثاء ، 24 يونيو.

في منشور على حسابه الرسمي X ، شارك Simsek مقالا من وكالة الأنباء المملوكة للدولة ، وكالة الأناضول ، التي ذكرت أن الحكومة تعد عددا من القواعد الجديدة التي ستحد من التحويلات وتطبق فترة انتظار لسحب الأصول المشفرة.

وقال الأناضول إن السياسة الجديدة تتضمن فترة انتظار تتراوح بين 48 و 72 ساعة لسحب العملات المشفرة ، خاصة إذا لم يتم تطبيق قواعد قواعد السفر. قواعد السفر هي مبدأ توجيهي يتطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التحقق من معلومات المرسل والمتلقي في كل معاملة لمنع غسل الأموال.

"نحن نتخذ خطوات جديدة لمنع غسل عائدات الجريمة من المقامرة غير القانونية والاحتيال من خلال معاملات التشفير" ، حسبما نقلت VOI عن سيمسيك.

وأضاف أنه سيتم فرض عقوبات إدارية وقانونية ومالية على المنصات التي لا تمتثل للوائح.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقا لتقرير الأناضول ، ستحد الحكومة من التحويل اليومي للعملات المستقرة - وهو نوع من الأصول المشفرة التي تكون قيمتها مستقرة نسبيا - بمقدار 3000 دولار أمريكي يوميا ، و 50000 دولار أمريكي شهريا.

وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية الحكومة التركية لتعزيز الرقابة على الأصول الرقمية ومنع الممارسات المالية غير القانونية وسط الاعتماد المتزايد على العملات المشفرة في البلاد.