العثور على KPK طرفا آخر يزعم أنه استمتع بجملة الفساد من PT Taspen
جاكرتا - قالت لجنة القضاء على الفساد (KPK) إن هناك أطرافا أخرى تتمتع أيضا بتدفق أموال الفساد الاستثماري الوهمي لشركة PT Taspen (Persero). وقد حصل المحققون بالفعل على هوياتهم.
"أن المحققين حددوا أيضا الأطراف التي تلقت أيضا وتمتعت بتدفق الأموال في هذه القضية" ، قال المتحدث باسم KPK بودي براسيتيو للصحفيين في بيان مكتوب تم اقتباسه يوم الاثنين 23 يونيو.
وفي الوقت نفسه ، في مناسبة منفصلة ، لم يحدد بودي من تم شمه للاستمتاع بأموال ممارسة اللانكونغ. واكتفى بالقول إن الفرص المتاحة لتحديد المشتبه فيه مفتوحة مع هذه النتيجة.
لذلك، ذكر بودي جميع الأطراف بأن تكون متعاونة، خاصة عندما يتم استدعاؤها للاستجواب، وقال: "من المؤكد أن KPK يفتح هذا الاحتمال (إثبات مشتبه به آخر، إد)".
وتابع بودي: "لأنه في عملية التحقيق هذه، ترى الفيلق حقيقة تورط أطراف أخرى".
في هذه الحالة ، عينت KPK للتو PT Insight Investments Management (IIM) كشركة مشتبه بها. ويستند القرار إلى مذكرة تحقيق صدرت حديثا (sprindik).
كما ذكر سابقا ، اتهم أنطونيوس نيكولاس ستيفانوس كوساسيه بصفته المدير السابق لشركة PT Taspen بإثراء نفسه بقيمة 34.08 مليار روبية تتعلق بقضية الاستثمار الوهمي المزعوم في PT Taspen (Persero) في عام 2019. وتلا المدعون العامون لائحة اتهامه في محكمة جاكرتا الخاصة يوم الثلاثاء 27 مايو/أيار.
في لائحة الاتهام ، تم الاستفادة من كوساسيه ، الذي شغل في ذلك الوقت منصب مدير الاستثمار في PT Taspen في عام 2019 ، من الاستثمار في صناديق الاستثمار I-Next G2 لإصدار صكوك Ijarah TPS Food 2 في عام 2016 من محفظة PT Taspen دون أن تكون مدعومة بتوصيات حول نتائج تحليل الاستثمار.
بالإضافة إلى إثراء نفسه ، يشتبه أيضا في أن كوساسيه قد أثرت على الآخرين والشركات ، وهي إيكياوان مقابل 242.390 دولارا أمريكيا. باتار سيتانغانغ 200 مليون روبية إندونيسية ؛ PT IIM 44.21 مليار روبية إندونيسية ؛ و PT Pacific Sekuritas Indonesia 108 مليون روبية إندونيسية.
ثم تم إثراء العديد من الأطراف الأخرى في القضية. وهي PT KB Valbury Sekuritas Indonesia بقيمة 2.46 مليار روبية إندونيسية ؛ السينار الذهبي سيكوريتاس 44 مليون روبية إندونيسية ؛ و PT TPSF 150 مليار روبية إندونيسية.
وبالنسبة لهذا الفعل، تعرضت الدولة لأضرار بقيمة 1 تريليون روبية إندونيسية، بحيث تعرض كوساسيه وإكياوان للتهديد الجنائي في الفقرة (1) من المادة 2 أو المادة 3 بالاقتران مع المادة 18 من القانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون رقم 20 لسنة 2001. () الفقرة (1) 1 من المادة 55 من القانون الجنائي.