فرقة العمل المعنية بالتحديد بالحاجز 507 الأنشطة والكيانات المالية غير المشروعة

جاكرتا - حظرت فرقة العمل المعنية بالقضاء على الأنشطة المالية غير المشروعة (Satgas PASTI) مرة أخرى 507 أنشطة وكيانات مالية غير قانونية لديها القدرة على إلحاق الضرر بالمجتمع وانتهاك الأحكام.

وقال أمانة فرقة العمل المعنية بالقضاء على الأنشطة المالية، إليغال هاديانتو، إنه من بين ما مجموعه 507 حظرات، كان هناك 427 كيانا غير قانوني للقروض عبر الإنترنت على عدد من المواقع والتطبيقات و6 عروض قروض شخصية (pinpri).

ثم ، 74 عروضا استثمارية غير قانونية تتعلق بالاحتيال الذي يرتكبه الأفراد في طريقة تقليد أو تكرار أسماء المنتجات والمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالكيانات المرخصة بهدف ارتكاب الاحتيال (التخصيص) ، وعروض العمل المشؤولة الاحتيال ، وعروض الاحتيال في أشكال مختلفة من الاستثمارات.

ووفقا له ، يتم تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع الأنشطة والكيانات المالية غير القانونية التي تقوم بها فرقة عمل PASTI من خلال التنسيق الذي يتم تنفيذه مع الوكالة الحكومية للإنترنت والتشفير (BSSN) التي بدأت في الانضمام إلى فرقة عمل PASTI منذ بداية عام 2025.

"في الوقت الحالي ، يتم دعم تنفيذ الدوريات السيبرانية لفرقة عمل PASTI من قبل وزارة الاتصالات والرقمية في جمهورية إندونيسيا والشرطة الوطنية الإندونيسية و BSSN" ، أوضح في بيانه ، الخميس ، 19 يونيو.

وأوضح هاديانتو أنه فيما يتعلق بالتطورات المذكورة أعلاه، فقد أوقفت فرقة العمل المعنية ب PASTI من عام 2017 إلى 31 مايو 2025 13,228 كيانا ماليا غير قانوني يتألف من 11,166 كيانا إقراضيا غير قانوني عبر الإنترنت/pinpri، و1,811 كيانا استثماريا غير قانوني، و251 كيانا غير قانوني.

وفي الوقت نفسه ، من أجل تحسين الجهود المبذولة لحماية المستهلك والمجتمع في القطاع المالي ، من 22 نوفمبر 2024 إلى 31 مايو 2025 ، تلقى مركز إندونيسيا لمكافحة الفساد / IASC (مركز التعامل مع الاحتيال في المعاملات المالية) 135,397 تقريرا عن الاحتيال.

وأوضح أن إجمالي الحسابات المتعلقة بالاحتيال المبلغ عنها إلى IASC بلغ 219,168 ، منها 49,316 (22.5 في المائة) من الحسابات التي تم حظرها.

بلغ إجمالي الخسارة في الأموال التي أبلغ عنها ضحايا الاحتيال 2.6 تريليون روبية إندونيسية مع أموال تم حظرها بنجاح 163.3 مليار روبية إندونيسية (6.28 في المائة).

وقال إن فرقة العمل المعنية ب PASTI عثرت أيضا على رقم WhatsApp الخاص بجامع الديون (جامع الديون) يتعلق بالقروض غير القانونية عبر الإنترنت والتي يقال إنها ارتكبت تهديدات وترهيبا وأفعالا أخرى تتعارض مع الأحكام.

"راقبت فرقة عمل PASTI تقارير الاحتيال في IASC ووجدت ما يصل إلى 22,993 رقم هاتف تم الإبلاغ عنه من قبل ضحايا الاحتيال. ومتابعة لذلك، نسقت فرقة عمل PASTI مع وزارة الاتصالات والرقمية في جمهورية إندونيسيا لمنع الرقم المعني".

ووفقا له، ستواصل فرقة العمل المعنية ب PASTI تنفيذ جهود الحجب لقمع النظام البيئي للأنشطة والكيانات المالية غير القانونية التي لا تزال تزعج المجتمع.

وقال إنه مع الأخذ في الاعتبار التحسن واتجاه تقارير الاحتيال إلى IASC ، ناشدت فرقة عمل PASTI الجمهور مرة أخرى زيادة اليقظة وعدم التخلي عن حذرهم بشأن مختلف أساليب الاحتيال التي تحدث على نطاق واسع بشكل متزايد ، خاصة تلك المتعلقة بالاحتيال الرقمي (من خلال الوسائط الرقمية مثل WhatsApp و Instagram و Telegram و Tik-Tok و SMS و email و website).

وقال: "إن استخدام الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) في الاحتيال آخذ في الازدياد أيضا ، مما يزيد من خطر الخسائر للمجتمع".

وأوضح هاديانتو أنه من الملاحظات التي أجرتها اللجنة الدولية للتحرير، تبين أن حقيقة أن فقدان أموال ضحايا الاحتيال سريع نسبيا جدا، وبالتالي فإن سرعة تقديم تقارير الضحايا إلى اللجنة الدولية للتحرير متوقعة للغاية.

ووفقا له ، هذا ضروري كأحد الجهود المبذولة لإنقاذ الأموال المتبقية للضحية.

وبشكل عام، سيستفيد مرتكبو الاحتيال من براعة الضحايا المحتملين المرتبطين بحالة كل شخص، على النحو التالي:

وقال هاديانتو إن فرقة العمل المعنية ب PASTI ناشدت الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للاحتيال أن يكونوا قادرين على تقديم تقارير على الفور من خلال موقع IASC على http://iasc.ojk.go.id عن طريق إرفاق البيانات ووثائق الأدلة ذات الصلة.

ووفقا له ، من خلال إيلاء اهتمام وثيق لتطور الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة الذي ينتشر بشكل متزايد ، تحث فرقة عمل PASTI الجمهور على أن يكونوا أكثر يقظة بشأن عروض تداول الأصول المشفرة حتى لا يصبحوا ضحايا لعروض تداول الأصول المشفرة التي لا يتم تضمينها في قائمة الأصول المشفرة (DAK) التي وضعتها بورصة الأصول المالية الرقمية.

"تؤكد فرقة عمل PASTI أن أنشطة تداول الأصول المشفرة لا يمكن القيام بها إلا من قبل الأطراف المسجلة ولديها تصريح رسمي من OJK. بناء على الأحكام الواردة في لائحة OJK رقم 27 لعام 2024 ، يتم تنظيم أن يتم تحديد قائمة الأصول المشفرة من قبل بورصة التشفير ".

وقال هاديانتو إنه في الآونة الأخيرة ، أصبح من المتزايد انتشار الكيانات غير المرخصة التي تقدم استثمارات في الأصول المشفرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعات المحادثة أو مواقع الويب دون إذن رسمي.

وأوضح أن الوضع المستخدم بشكل عام يعد بأرباح ثابتة، ومكافآت مضاعفة، لإغراء الدخل السلبي دون المخاطرة.

تطلب فرقة العمل المعنية ب PASTI من الجمهور فهم الأشياء التالية قبل الاستثمار في الأصول المشفرة:

وحث الأشخاص الذين يجدون معلومات أو عروض استثمارية وقروض عبر الإنترنت مشبوهة أو غير قانونية بشكل مشتبه به أو يقدمون إغراءات بعوائد / أسعار فائدة عالية (غير منطقية) على الإبلاغ عنها إلى OJK Contact برقم الهاتف 157 ، WA (081 157 157 1577) ، البريد الإلكتروني: konsumen@ojk.go.id أو البريد الإلكتروني: satgaspasti@ojk.go.id.